证券代码：600993             证券简称：马应龙          编号：临 2013-002



                     马应龙药业集团股份有限公司
                   第七届监事会第十三次会议决议公告


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会十三次会议于
2013 年 4 月 23 日上午 9：00 在公司四楼会议室召开，公司三名监事出席了本次
会议。会议由王方明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监
事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议审议并一致通过了《2012 年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，
公司 2012 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；2012 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议
2012 年年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《监事会工作报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    3、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》
    会议对公司 2012 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内
部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期
末，公司已建立了较为有效的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，
总体上符合监管的相关要求。
    4、审议通过了《2013 年第 1 季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议审议并一致通过了《2013 年第 1 季度报告》。公司三名监事一致认为，
公司 2013 年第 1 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；2013 年第 1 季度报告的内容和格式符合中国证监会和
                                    1
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2013
年第 1 季度报告的人员有违反保密规定的行为。
    5、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    根据内外部发展环境变化，拟调整公司监事津贴为每年 4 万元。
    6、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐娄兵、张功为
第八届监事会监事候选人。职工监事待公司工会或职工代表大会选举后确定。
    附：第八届监事候选人简历：
    监事候选人，娄兵女士，1961 年出生，硕士，中共党员，高级政工师。现
任中国宝安集团股份有限公司营运总裁。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市
委机关刊物《长沙论坛》常务编辑，中国宝安集团股份有限公司董事局秘书处主
任，集团行政总监、集团副总裁。
    监事候选人，张功先生，1972 年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉
国有资产经营公司资产财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、驻外会计
主管、财务部副部长。




    以上 1、2、5、6 议案尚需提交年度股东大会审议。

    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一三年四月二十五日




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