马应龙药业集团股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等

相关规章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司

(以下简称：公司)独立董事，对公司第八届董事会第一次会议相关审

议事项发表如下独立意见：

       一、认为公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员

的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管

理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的

情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章

程》的规定。

       二、《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》的独立

意见

       同意推选陈平先生担任公司第八届董事会董事长、苏光祥先生担

任公司第八届董事会副董事长。

       三、《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》的独立

意见

       同意聘任苏光祥先生担任公司总经理职务，陈玲莉女士担任公司

财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。

       四、《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》的独立意见


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   同意聘任李加林先生为公司副总经理，聘任王礼德先生为公司副

总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，聘任夏有章先生为公司副

总经理，聘任夏军先生为公司总工程师，聘任赵和平先生为公司总经

理助理，聘任宋志奇先生为公司总经理助理。


    (以下无正文，为独立董事关于第八届董事会第一次会议相关审

议事项的独立意见签署页)




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