证券代码：600993         证券简称：马应龙          公告编号：临 2013-006


                   马应龙药业集团股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2013 年 5 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开，公司九名董事均出席了本
次会议，公司监事会三名监事均列席会议，会议由陈平先生主持，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议推选陈平先生担任公司第八届董事会董事长、苏光祥先生担任公司第八
届董事会副董事长。
    二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，陈玲莉女士担任公
司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）
    三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任李加林先生为公
司副总经理，聘任王礼德先生为公司副总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，
聘任夏有章先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司总工程师，聘任赵和平先
生为公司总经理助理，聘任宋志奇先生为公司总经理助理。（简历见附件）
    公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备
相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
    四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
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    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第八届董事
会下设 4 个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：
    （一）战略委员会
    成员为：陈平、苏光祥、刘胜祥、郭山清、曾繁典、杨汉刚、张晨颖，主任
委员：陈平
    （二）薪酬与考核委员会
    成员为：曾繁典、杨汉刚、张晨颖、陈平、马健驹，主任委员：曾繁典
    （三）审计委员会
    成员为：杨汉刚、张晨颖、冯佐祥，主任委员：杨汉刚
    （四）提名委员会
    成员为：张晨颖、杨汉刚、曾繁典、陈平、苏光祥，主任委员：张晨颖
    公司另设 4 个专业委员会，分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理
委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：
    （一）投资委员会
    成员为：苏光祥、曾繁典、奚农葆、李加林、夏有章、陈玲莉、赵和平，主
任委员：苏光祥
    （二）品牌管理委员会
    成员为：陈平、苏光祥、王礼德、夏有章、夏军、陈玲莉、宋志奇，主任委
员：陈平
    （三）危机管理委员会
    成员为：苏光祥、李加林、王礼德、田正军、夏有章、夏军、赵和平、宋志
奇，主任委员：苏光祥
    （四）创新管理委员会
    成员为：陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、夏有章、宋志奇、夏军，主任委
员：陈平
    五、审议通过了《第八届董事会工作纲要》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    六、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》
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    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    为充分使用闲置资金，提高资金使用效益，在不影响公司正常经营的前提下，
公司将使用不超过 2 亿元的自有闲置资金开展证券投资和金融理财业务。本次投
资资金为公司自有闲置资金，以安全性、收益性、流动性为原则，系统管控风险，
确保资金安全。在投资管理模式和风险控制上，授权公司经营层具体开展投资理
财业务，实行岗位分离操作模式，资产营运中心负责证券和理财产品的具体操作，
财务会计部负责资金的调配、控制和监管。具体投资方式及范围包括：
    （一）证券投资方式及范围：证券投资方式包括 IPO 申购、相关产业的证
券投资以及重点企业的定向增发。投资范围主要是具备较强核心竞争力、有发展
潜力、现阶段有稳定主营业务收入的医药类个股。
    （二）理财方式及范围：购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财
产品等低风险金融理财产品，单个理财产品投资期限不超过两年。


    附：高级管理人员简历
    苏光祥，1962 年出生，MBA。2006 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公
司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
    李加林，1961 年出生，硕士。2004 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
副总经理。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司
董事会秘书、总经理助理等职务。
    王礼德，1965 年出生，硕士。2009 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心副总经理、总经理，武
汉太和实业集团股份有限公司总经理等职务。
    田正军，1968 年出生，本科。2006 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
常务副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙
药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。
    夏有章，1978 年出生，本科。2010 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长，董事会秘书
处副主任、主任等职务。


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    夏军，1964 年出生，硕士。2007 年至今任马应龙药业集团股份有限公司副
总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司生产管理部部长、副总工程师、总经
理助理、总工程师、质量总监等职务。
    陈玲莉，1964 年出生，本科，高级会计师。曾任武汉双虎涂料股份有限公
司财务部部长，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长、财务副总监、财务总
监等职务。
    赵和平，1964 年出生，硕士。2009 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富
勤证券有限公司企业融资部助理总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营
部部长、资产营运中心总经理等职务。
    宋志奇，1974 年出生，硕士。2010 年至今任马应龙药业集团股份有限公司
销售中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长、销售中心
总经理助理、副总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。


    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年五月二十一日




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