证券代码：600993          证券简称：马应龙            编号：临 2013-010




                 马应龙药业集团股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议于 2013 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，公司七名董事出席
了本次会议，公司董事苏光祥因公出差未能参加本次会议，委托董事郭山清代为
行使表决权，独立董事张晨颖因事未能参加本次会议，委托独立董事杨汉刚代为
行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公
司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过了《公司 2013 年第三季度报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


    二、审议并通过了《关于对湖北马应龙八宝生物科技有限公司增资的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

     详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于
对子公司增资的关联交易公告 》。


    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年十月二十六日