证券代码：600993           证券简称：马应龙           编号：临 2013-011


                 马应龙药业集团股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会
议于 2013 年 10 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开，公司三名监事均出席了
本次会议，会议由娄兵女士主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事
会审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过了《公司 2013 年第三季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与编制和审议 2013 年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。


    二、审议并通过了《关于对湖北马应龙八宝生物科技有限公司增资的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于对
子公司增资的关联交易公告 》。
    特此公告。


                                         马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一三年十月二十六日