证券代码：600993            证券简称：马应龙           编号：临 2014-003



                   马应龙药业集团股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议于
2014 年 4 月 23 日上午 9：00 在公司会议室召开，公司三名监事均出席了本次会
议，会议由娄兵女士主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议
并通过了以下议案：


    1、审议并通过了《2013 年年度报告及摘要》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现
参与编制和审议 2013 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。


    2、审议并通过了《监事会工作报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票


    3、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议对公司 2013 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内
部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期
末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营
管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营
的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
    4、审议并通过了《2014 年第一季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014 年第一季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与编制和审议 2014 年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。


    5、审议并通过了《关于出资设立小额贷款公司的议案》
    同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1 票
    详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于出
资设立小额贷款公司的关联交易公告 》。


    以上 1、2 议案尚需提交年度股东大会审议。

    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年四月二十五日