证券代码：600993             证券简称：马应龙          编号：临 2014-008



                   马应龙药业集团股份有限公司
               二〇一三年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。



    一、会议召开和出席情况
    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一三年年度股东大
会于 2014 年 5 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开，召集人为公司第八届董事
会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈
平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 135,918,687 股，
占公司股份总额的 40.99%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、提案审议及表决情况
    1、审议通过了《董事会工作报告》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
 东所持表决权 0% 。
    2、审议通过了《监事会工作报告》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。
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    3、审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。
    4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。
    5、审议通过了《2013 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。
    6、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。
    7、审议通过了《关于聘请 2014 年度审计机构及决定其报酬的议案》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。
    8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 135,918,687 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0% 。



    三、见证律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认
为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东
大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合

                                   2
法有效，表决结果合法有效”。


    特此公告。




                                   马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                               2014 年 5 月 31 日




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