证券代码：600993         证券简称：马应龙         公告编号：临 2014-014



                   马应龙药业集团股份有限公司

                第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于
2014 年 10 月 24 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间
内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
公司董事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2014 年第三季度报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司本次会计政策的变更严格
遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合
公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
    详见 2014 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《马应龙药业集团股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    3、审议通过了《关于注销公司联营企业的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：4 票
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    公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本
次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意注销公司联营企业唐人药业有限公
司。

    详见 2014 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《马应龙药业集团股
份有限公司关于注销公司联营企业的关联交易公告 》。


特此公告。




                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                     2014 年 10 月 25 日




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