证券代码：600993         证券简称：马应龙         公告编号：临 2014-015



                   马应龙药业集团股份有限公司

                第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于
2014 年 10 月 24 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间
内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
公司监事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2014 年第三季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与编制和审议 2014 年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。


    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行
会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司实施本次会计政策变更。
    详见 2014 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《马应龙药业集团股
份有限公司关于会计政策变更的公告 》。

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3、审议通过了《关于注销公司联营企业的议案》
同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1 票


特此公告。




                                   马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                 2014 年 10 月 25 日




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