证券代码：600993            证券简称：马应龙            公告编号：临 2014-017



                     马应龙药业集团股份有限公司

               关于注销公司联营企业的关联交易公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




一、关联交易概述
    鉴于公司联营企业唐人药业有限公司（以下简称“唐人药业”）目前已无实际
业务开展，今后也不再开展经营活动，为提高管理效率，优化资源配置，公司同
意将其注销，并按相关规定办理手续。
    由于公司控股子公司武汉天一医药科技投资有限公司（以下简称“天一投资”）
与公司控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）各持有唐
人药业 50%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此次注销构成关联交易。
    截 至 2014 年 9 月 30 日 ， 天 一 投 资 对 唐 人 药 业 投 资 的 账 面 价 值 为
51,582,180.94 元，占马应龙最近一期经审计净资产的 3.62%。


二、关联方介绍
    （一）关联方关系
    截至本公告之日，中国宝安持有本公司 29.27%的股权，为本公司的控股股
东，属于本公司的关联法人。
    （二）关联人基本情况
    关联方名称：中国宝安集团股份有限公司（证券代码：SZ000009）
    成立时间：1990 年 10 月 8 日；
    注册资本：125,436.3108 万元；
    注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28 层；

                                        1
    法定代表人：陈政立；
    经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴
办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；
房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门批
准或领许可证后方可经营）；
    组织机构代码：19219665-X。


三、关联交易标的基本情况
    公司名称：唐人药业有限公司；
    公司注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 2806 室；
    公司注册资本：8,500 万元；
    法定代表人：曾广胜；
    主要经营范围：投资药品行业和医疗器械行业；
    股东情况：武汉天一医药科技投资有限公司（系本公司控股子公司）持股
50%，中国宝安集团股份有限公司持股 50%；
    截止 2014 年 9 月 30 日，唐人药业资产总额为 105,043,054.51 元，负债
1,709,289.54 元，净资产 103,333,764.97 元。


四、关联交易的主要内容
    注销唐人药业有限公司，并对其清算资产按出资比例进行分配。


五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
    唐人药业目前已无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，将其予以注销
有利于优化资源配置，提高管理效率。注销唐人药业不会对公司整体业务发展和
盈利水平产生重大影响，清算过程中无重大清算损益，不会对公司年度利润产生
重大影响。


六、 该关联交易应当履行的审议程序
    该关联交易事项已经公司 2014 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第六次会

                                    2
议审议通过，关联董事陈平、郭山清、马健驹、冯佐祥在表决时进行了回避。独
立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次关联交
易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司关
联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，同意注销公司联营企业唐人药业有限公司。
    本次关联交易无需经过有关部门批准。


七、备查文件
    （一）第八届董事会第六次会议决议
    （二）独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见
    （三）第八届监事会第六次会议决议


特此公告。




                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                     2014 年 10 月 25 日




                                  3