证券代码：600993          证券简称：马应龙          公告编号：临 2016-005



                   马应龙药业集团股份有限公司

   关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    2016 年 2 月 4 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“我公司”、“上

市公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改制

并拟申请在新三板挂牌的议案》，我公司控股子公司马应龙药业集团连锁医院投

资管理有限公司（以下简称“马应龙医投”）拟进行股份制改制并申请在全国中

小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：

     一、马应龙医投基本情况

     （一）基本情况

    公司名称：马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司

    公司类型：有限责任公司

    统一社会信用代码： 91420100555016233Q

    注册地址：武汉市洪山区狮子山街周家湾 1 栋 1-2 层

    法定代表人：赵和平

    注册资本：6000 万元

    成立日期：2010 年 5 月 19 日

    经营范围：对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医疗技术

开发、技术转让及技术服务；互联网医疗保健信息服务。（上述范围中国家有专

项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）****

                                    1
    公司股东：马应龙药业集团股份有限公司占注册资本 57.575%，武汉迈迪医

疗投资中心（有限合伙）占注册资本 42.3%，武汉天一医药科技投资有限公司占

注册资本 0.125%。

    我公司直接持有武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）27.78%份额；我公司直

接持有武汉天一医药科技投资有限公司 97.78%股权。



     （二）经营情况及主要的财务数据

     马应龙医投的主营业务是对医院、医疗机构的投资，是我公司在诊疗领域

主要的产业投资运营平台。目前，马应龙医投控股 7 家连锁医院（分别位于北京、

武汉、西安、沈阳、南京、大同、宁波），并与 3 家公立医院达成业务合作。

     根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2016）010035

号《审计报告》，2015 年 1-11 月马应龙医投实现合并营业收入 103,189,862.04

元，净利润-16,343,359.80 元。

     二、股份制改制及挂牌方案

     （一）股份制改制方案

     马应龙医投拟以全体现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公司由有

限责任公司整体变更为股份有限公司。

     本次马应龙医投改制为股份有限公司的基准日确定为 2015 年 11 月 30 日。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2016）010035

号《审计报告》，截至 2015 年 11 月 30 日马应龙医投经审计的净资产为人民币

161,340,052.11 元，按 2.689:1 的比例折为股份公司的股份 6,000 万股，每股

面值人民币 1.00 元，股份公司注册资本为 6,000 万元，由发起人按照各自在有

限责任公司中的出资比例持有相应份额的股份公司股份，净资产值超出注册资本

部分计入股份公司资本公积金；马应龙医投的全部债权债务由股份公司承继。

     变更设立为股份公司后，马应龙医投的股本结构如下：

                                     2
                                               持股数量     持股比例
  序号                  股东
                                               （万股）       （%）
    1        马应龙药业集团股份有限公司           3454.5       57.575
    2     武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）        2538.0       42.300
    3       武汉天一医药科技投资有限公司             7.5        0.125
  合计                  ——                        6000          100



     （二）申请新三板挂牌

     股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，

马应龙医投拟通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。



     三、马应龙医投拟申请在新三板挂牌的意义

     （一）有利于完善公司治理结构。企业建立健全股东大会、董事会、监事

会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，接受监管机构和投资者的

公开监督，有利于进一步完善公司治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励

机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

     （二）有利于拓宽融资渠道。马应龙医投挂牌新三板后，能够通过定向发

行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发

现系统引进战略投资者甚至国内外同行，共同推动马应龙医投加快发展。

     （三）有利于提升品牌影响力。马应龙医投作为我公司在医院诊疗业务板

块的产业投资运营平台，近几年发展迅速，行业影响力不断提升。马应龙医投在

新三板挂牌后，能更快地提升企业整体品牌形象、信誉度和知名度，有利于企业

开拓市场，并为企业带来更多医院诊疗领域的投资和合作机会。



     四、对上市公司的影响

    （一）不影响我公司独立上市地位。鉴于马应龙医投与我公司在人员、资产、

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财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且

马应龙医投的营业收入占我公司总营业收入比例较低，马应龙医投的资产规模占

我公司总资产规模比例较小，马应龙医投在新三板挂牌后，不会对我公司持续经

营运作构成实质性影响，不影响我公司维持独立上市地位。

    （二）增强上市公司持续盈利能力。我公司主营业务目前保持良好的发展趋

势，马应龙医投在新三板挂牌后，实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，

我公司所持股权价值将会进一步提升，有助于增强我公司持续盈利能力。

    （三）增加资产流动性。马应龙医投在新三板挂牌，有利于增加上市公司资

产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。



     五、风险提示

     马应龙医投申请在新三板挂牌，需要履行相关监管部门的审查程序，具有

不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，

及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



     六、备查文件

     （一）公司第八届董事会第十一次会议决议



    特此公告。


                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 2 月 5 日




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