马应龙药业集团股份有限公司独立董事
       关于董事会换届选举及调整董事津贴的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定 ，我们作

为马应龙药业集团股份有限公司独立董事，就公司第八届董事会第十

三次会议的相关事项发表独立意见如下。

    一 、关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任

期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作

的需要。

    公司第八届董事会经审议，推荐名陈平、娄兵、苏光祥、游仕旭、

翟曹敏、马健驹、张晨颖、赵曼、黄艳华为公司第九届董事会董事候

选人，其中张晨颖、赵曼、黄艳华为公司第九届董事会独立董事候选

人。

    经审阅董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》等规定的

不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者

的情形，具备担任公司董事的资格。同时，3 名独立董事候选人均具

有独立董事应有的独立性以及担任上市公司独立董事的资格。

    我们认为，公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述 9 名董事候选人的

提名并提交公司股东大会审议。其中，3 名独立董事候选人需待相关
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