证券代码：600993           证券简称：马应龙            编号：临 2016-013



                   马应龙药业集团股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会十一次会议于
2016 年 4 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间内以
传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2016 年第一季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议审议并一致通过了《2016 年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，
公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营
管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2016 年第一
季度报告的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    根据内外部发展环境变化，拟调整公司监事津贴为每年 6 万元。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐林萍、张功为
公司第九届监事会监事候选人，待公司股东大会选举通过后将与公司职工监事王
礼德共同组成公司第九届监事会。
    附：监事候选人简历
    监事候选人，林萍女士，1962 年出生，大专学历，助理会计师职称。现任
中国宝安集团股份有限公司计划财务部常务副部长。曾任中国宝安集团股份有限
公司计划财务部主管会计、副部长、资产经营部副部长，深圳大佛药业有限公司
副总经理，深圳市恒基物业管理有限公司副总经理等职务。
    监事候选人，张功先生，1972 年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉
国有资产经营公司财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、会计主管、财
务部部长助理、财务部副部长。


    以上 2、3 议案尚需提交年度股东大会审议。


    特此公告。




                                      马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                       2016 年 4 月 28 日