证券代码：600993          证券简称：马应龙          公告编号：临 2017-019



                   马应龙药业集团股份有限公司

                 第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议于 2017 年 10 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时
间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
    1、《公司 2017 年第三季度报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    2、《关于会计政策变更的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据财政部颁布的《关于
印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）
要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的相关规定，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次
会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公
司本次会计政策变更。
    详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 中
国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。


                                          马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 28 日
                                      1