证券代码：600993      证券简称：马应龙      公告编号：临 2018-009




                 马应龙药业集团股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会
议于 2018 年 5 月 22 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司董事会审议并一致通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，
同意于 2018 年 6 月 13 日 14：00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合
方式召开公司 2017 年年度股东大会。


    特此公告。


                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 23 日




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