证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2019-003
马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9：00 在公司四楼会议室召开，会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，独立董事张晨颖女士因工作原因无法出席本次会议，委托
独立董事黄艳华女士代为行使表决权，公司监事会三名监事均列席会议。本次
会议由董事长陈平主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会
审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2016—2018 年总经理工作报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
2、审议并通过了《董事会工作报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
3、审议并通过了《2018 年度独立董事述职报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
4、审议并通过了《2018 年度审计委员会工作报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
5、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度财务决算数
据如下：
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（1）经营指标
2018 年度营业收入 2,197,507,493.54 元，同比增长 25.53％；归属于母公司
所有者的净利润 176,207,926.66 元，同比下降 44.94％；每股收益 0.41 元，同比
下降 44.59％。
2017 年度营业收入 1,750,592,393.66 元，归属于母公司所有者的净利润为
320,051,428.15 元，每股收益 0.74 元。
（2）资产状况
2018 年末归属于母公司所有者的股东权益 2,270,737,340.27 元，同比增长
3.58%；每股净资产 5.27 元，同比增长 3.54 %；资产总额 2,926,538,093.32 元，
增长 6.27 % 。
2017 年末归属于母公司所有者的股东权益 2,192,172,943.96 元，每股净资产
5.09 元，资产总额 2,753,954,807.23 元。
（3）现金流量
2018 年度经营活动产生的现金流量净额 308,243,561.19 元，每股经营活动
产生的现金流量净额 0.72 元。
2017 年度经营活动产生的现金流量净额 356,168,369.00 元，每股经营活动
产生的现金流量净额 0.83 元。
6、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利
润 185,063,889.64 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上 2018 年初公司未
分配利润 1,383,659,317.34 元，减去发放的 2017 年度现金股利 99,142,394.93 元、
提取法定盈余公积 0 元、2018 年末公司可供股东分配的利润为 1,469,580,812.05
元。
董事会提议公司 2018 年度利润分配预案如下：
以 2018 年年末总股本 431,053,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 1.5 元（含税），派发现金股利总额 64,658,083.65 元。
公司独立董事就本议案发表独立意见，认为该分配预案与公司的发展阶段、
经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司
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长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股
东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意董事会提出的
2018 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
8、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司独立董事就本议案发表独立意见，认为截止报告期末，公司已建立一
系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，
各项内部控制制度均得到有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防
范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。
9、审议并通过了《2018 年度社会责任报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
10、审议并通过了《2019 年第一季度报告》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
11、审议并通过了《关于公司聘请 2019 年度审计机构及决定其报酬的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计
机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，
年财务审计服务费 70 万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开
展情况与审计机构协商确定。
12、审议并通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
鉴于子公司经营规模不断扩大，其流动资金需求增长较为明显。为补充流
动资金，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司同意为子公司提
供合计 10,600 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，其中为武汉马
应龙大药房连锁股份有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度（期限一年），为武
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汉马应龙医药物流有限公司提供 3,000 万元贷款担保额度（期限一年），为湖北
马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度（期限一年），为湖
北马应龙护理品有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度（期限一年），为马应龙
药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度（期限一
年），为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 800 万元贷款担保额度（期限一年），
为北京马应龙长青医院管理有限公司提供 800 万元贷款担保额度（期限一年）。
详情请参见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、
《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为子公司武汉马应龙大
药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司、湖北马应龙八宝生物
科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管
理股份有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司和北京马应龙长青医院管理有
限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要。公司
要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保
等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益
的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的
有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据财政部发布的《财
政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列
报》的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的
情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，公司独立董事同意本次会计政策变更。
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详细内容请参见公司于 2019 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
以上 2、3、5、6、7、11 议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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