证券代码：600993           证券简称：马应龙           编号：临 2019-007




               马应龙药业集团股份有限公司
         关于为子公司提供贷款担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

● 被担保人：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限
   公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、马
   应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公
   司、北京马应龙长青医院管理有限公司
● 担保金额：本次为子公司提供合计 10,600 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）
   的担保额度。截止 2019 年 4 月 24 日，公司已为武汉马应龙大药房连锁股份
   有限公司提供的担保余额为 2,000 万元；为武汉马应龙医药物流有限公司提
   供的担保余额为 2,000 万元；为湖北马应龙护理品有限公司提供的担保余额
   为 500 万元；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供的担保
   余额为 1,000 万元；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为 500
   万元；为北京马应龙长青医院管理有限公司提供的担保余额为 800 万元。
● 本次向子公司提供担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马
   应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同
   比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不
   受损害。
● 对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述


                                   1
    鉴于子公司经营规模不断扩大，其流动资金需求增长较为明显。为补充子公
司流动资金，保证其稳定健康发展及各项业务正常开展，公司于 2019 年 4 月 25
日上午 9 点召开第九届董事会第十五次会议，会议审议并一致通过了《关于为子
公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计 10,600 万元人民币贷款
（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司
提供 2,000 万元贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供 3,000 万元
贷款担保额度；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1000 万元贷款担保额
度；为湖北马应龙护理品有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度；为马应龙药业
集团连锁医院投资管理股份有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度；为西安马应
龙肛肠医院有限公司提供 800 万元贷款担保额度；为北京马应龙长青医院管理有
限公司提供 800 万元贷款担保额度。以上担保期限均为一年。
    本次担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额未超过最近一期经审计
净资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的
50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为无需提
交公司股东大会审议批准。


    二、被担保人具体情况
    （一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司
    住 所：青山区车站街91号
    法定代表人：宋志奇
    注册资本：人民币7,000万元
    企业类型：股份有限公司(非上市)
    与公司关系：本公司全资子公司
    经营范围：医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、家用电器、纺织、服装及日用品、五金产
品及电子产品、化妆品、文具用品、体育用品及器材、工艺品（不含象牙及制品）、
玩具、玻璃器皿批零兼营；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药
饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含
冷藏冷冻药品）零售（连锁）；医疗器械Ⅲ类经营；预包装食品兼散装食品、乳
制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售（上述项目的经营期限与许可


                                     2
证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为15,003.14万元，净资产为
10,629.05万元，资产负债率29.15 %，2018年实现合并净利润414.82万元。


    （二）武汉马应龙医药物流有限公司
    住 所：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号办公楼五楼
    法定代表人：宋志奇
    注册资本：人民币10,000万元
    企业类型：其他有限责任公司
    与公司关系：本公司全资子公司
    经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进
出口的货物及技术）；物流服务、仓储服务（不含危险品）、货运代办（凭许可证
在核定期限内经营）；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、
抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、（含冷冻冷
藏药品）的批发；消毒品（不含危化品）、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、医疗
器械Ⅲ类的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品兼散装食品、
特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、配方食品）的批发兼零售（凭许可证在
核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；医药信息咨
询、医药技术咨询、推广服务；医药产品市场推广服务；会务展览服务；商务信
息咨询（不含商务调查及中介）；纺织品、服装、日用百货、化妆品、五金工具、
电子产品、办公用品、体育用品及器材、工艺品、玩具、玻璃器皿、初级农产品、
家居护理用品、床上用品、钟表、眼镜及其配件的批发兼零售；陈列展示服务。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为15,115.23万元，净资产为
9,586.99万元，资产负债率36.57 %，2018年实现净利润73.93万元。


    （三）湖北马应龙八宝生物科技有限公司
    住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号


                                   3
    法定代表人：向红敏
    注册资本：人民币3,000万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其64.48%的股份
    经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供
技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零
售贸易等；化妆品生产；消毒用品、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、食品的批发兼零售（依
法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为2,750.18万元，净资产为
1,977.40万元，资产负债率28.10 %，2018年实现净利润498.57万元。


    （四）湖北马应龙护理品有限公司
    住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾2栋5层
    法定代表人：张伟
    注册资本：人民币822万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其53.55%的股份
    经营范围：货物及技术进出口；卫生用品、消毒用品、化妆品、无纺布制品、
塑料制品、纸制品、医用耗材、防护用品、防静电用品、手套的研发、生产、批
发兼零售；对卫生用品、化妆品项目的投资；Ⅰ类医疗器械的研发、批发及零售；
Ⅱ类医疗器械的研发、批发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开
展经营活动）。
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为1,949.44万元，净资产为
1,302.91万元，资产负债率33.16 %，2018年实现净利润88.12万元。



    （五）马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司

    住 所：武汉市东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号1号楼五楼
    法定代表人：夏有章
    注册资本：人民币6,000万元


                                     4
    企业类型：股份有限公司（非上市）
    与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其64.36%的股份
    经营范围：对医院、医疗机构的投资；企业管理、策划以及咨询服务；医疗
技术开发、技术转让及技术服务；互联网医疗保健信息服务（上述范围中国家有
专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）。
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为16,047.52万元，净资产为
8,825.51万元，资产负债率45 %，2018年实现净利润-2,403.74万元。


    （六）西安马应龙肛肠医院有限公司
    住 所：西安市新城区尚勤路435号
    法定代表人：夏有章
    注册资本：人民币3,175万元
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其61.42%的股份
    经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化
学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专
业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）；
肛肠科专业（痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专
业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为2,716.45万元，净资产为
1,512.80万元，资产负债率44.31%，2018年实现净利润-466.57万元。


    （七）北京马应龙长青医院管理有限公司
    住 所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室
    企业类型：其他有限责任公司，公司持有其58.07%的股份
    法定代表人：夏有章
    注册资本：人民币7,000万元
    与公司关系：本公司控股子公司


                                     5
    经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销
售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机维修；货物进出口、技术进出
口；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
    主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为5,395.40万元，净资产为
2,182.43万元，资产负债率59.55 %，2018年实现净利润-526.53万元。


    三、担保的主要内容
    公司为子公司提供合计 10,600 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保
额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供 2,000 万元贷款担保额
度，担保期限一年；为武汉马应龙医药物流有限公司提供 3,000 万元贷款担保额
度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,000 万元贷款担
保额度，担保期限一年；为湖北马应龙护理品有限公司提供 1,000 万元贷款担保
额度，担保期限一年；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供
2,000 万元贷款担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供
800 万元贷款担保额度，担保期限一年；为北京马应龙长青医院管理有限公司提
供 800 万元贷款担保额度，担保期限一年。董事会授权公司经营层根据公司《对
外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署
担保相关文件。


    四、董事会意见
    公司为子公司提供担保是为了补充子公司流动资金需要，保证子公司健康稳
定发展及各项业务正常开展。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担
保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财
务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。公司资产
营运部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考


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虑了公司及其子公司正常生产经营的需要，公司要求上述子公司的其他股东提供
同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司
整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证
监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有
关法律法规的规定。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2019年4月24日，公司累计对外担保总额为人民币6,800万元，全部为对
全资及控股子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的2.89%。
    公司无逾期担保事项。


    六、备查文件

    1、第九届董事会第十五次会议决议。
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日




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