证券代码：600993            证券简称：马应龙            编号：临 2019-004




               马应龙药业集团股份有限公司
            第九届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次
会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开，公司 3 名监事均出席
了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长王礼德先
生主持，与会监事审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《监事会工作报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    2、审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未
发现参与编制和审议 2018 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

    3、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内
部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至本报告
期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司


                                    1
经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生
产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。

    4、审议并通过了《2019 年第一季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年第一季度的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与编制和审议 2019 年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

    5、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司三名监事一致认为，本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《财
政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列
报》的要求，进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

    以上 1、2 议案尚需提交年度股东大会审议。


    特此公告。


                                         马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 27 日




                                   2