关于第十届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规

章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议的相关审议事项

发表如下独立意见：


    一、《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》的独立意见

    我们认为本次会议选举的董事长、副董事长具备履行相关职责的能

力和条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发

现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会

确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；提名、审议、表决程序符合《公

司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    同意推选陈平先生担任公司第十届董事会董事长，苏光祥先生担任

公司第十届董事会副董事长。


    二、《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》及《关于聘

任副总经理等高级管理人员的议案》的独立意见

    我们认为公司董事会聘任的高级管理人员具备履行职责所必须的专

业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现

有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公

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司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    同意聘任夏有章先生担任公司总经理，王兵先生担任公司财务总监，

马倩女士担任公司董事会秘书、总经理助理，田正军先生、宋志奇先生

担任公司副总经理，聘任白玉女士、张伟先生担任公司总经理助理。


    三、《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立意见

    我们对议案进行了认真审议，同时调查了公司投资理财事项的操作

方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等

情况进行了必要的审核，对此发表以下独立意见：

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和控制风险

的前提下，运用部分闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，

且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公

司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《投资管理委员会

议事规则》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资

风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我

们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分自有闲置资金在

本次董事会审议的额度和范围内进行投资理财。



    （以下无正文）




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