证券代码：600993            证券简称：马应龙           编号：临 2019-020




                 马应龙药业集团股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会
议于 2019 年 8 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间
内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
公司董事会审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据财政部发布的《关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求对
会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策
程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事同意本次会计
政策变更。
    详细内容参见 2019 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（临
2019-022）。

    二、审议并通过《2019 年半年度报告及摘要》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详细内容参见 2019 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《马应龙药业集团股份有限公司 2019


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年半年度报告》以及《马应龙药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。




    特此公告。




                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 24 日




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