证券代码：600993            证券简称：马应龙        公告编号：临 2020-009




                 马应龙药业集团股份有限公司
              第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会

议于 2020 年 5 月 25 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时

间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案：


       一、审议并通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    拟将公司闲置自有资金委托理财额度从单日余额最高不超过人民币 6.5 亿元

提高至单日余额最高不超过人民币 16 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，

理财期限为自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日

止。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务

状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加闲置资金委托理财额度，有

利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也

不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交公

司 2019 年年度股东大会审议。


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    详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》

和上海证券交易所网站刊登的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》。


    二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    为适应内外部环境变化，加速公司转型升级，公司拟在原经营范围中增加“互

联网药品或医疗器械信息服务”项，并拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

    详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》

和上海证券交易所网站刊登的《关于修改<公司章程>的公告》。


    三、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    经审议，董事会同意于 2020 年 6 月 16 日 14：00 在公司会议室以现场投票

和网络投票相结合方式召开公司 2019 年年度股东大会。

    详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》

和上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。



    以上 1、2 议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会

                                                          2020 年 5 月 26 日




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