证券代码：600993            证券简称：马应龙            编号：临 2020-017




                 马应龙药业集团股份有限公司
            第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会
议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间
内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
公司董事会审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《2020 年半年度报告及摘要》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详细内容参见 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《马应龙药业集团股份有限公司 2020
年半年度报告》以及《马应龙药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    二、审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    为适应内外部环境变化，加强财务管理和内部控制，规范财务行为，根据公
司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》进行修订。修订后的《财务
管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 22 日

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