证券代码：600993          证券简称：马应龙         公告编号：临 2021-011




               马应龙药业集团股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙 2021 年第一季度报告》。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司董事会授权经营层使用单日余额最高不超过人民币 16 亿元的闲置自
有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用；投资对象为商业
银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金
等，以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投
资为目的及无担保债券为投资标的的产品，授权期限为自公司 2020 年年度股东
大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财
务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行委托理财，


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有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，
也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公
告》。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    公司董事会经审议同意于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合方式召开 2020 年年度股东大会。
    详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 24 日




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