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公司公告

马应龙:马应龙第十届董事会第十二次会议决议公告2021-08-21  

                        证券代码:600993          证券简称:马应龙          公告编号:临 2021-018




               马应龙药业集团股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次

会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召开,公司九名董事均在规定

时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议审议并通过了以下议案:


    一、审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票


    二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    根据公司经营发展需要,聘任刘平安先生担任公司副总经理,任期自董事会

通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见,认为刘平安先生具备履行职责所必

须的专业知识、工作经验和管理能力,具备担任相应职务的任职资格,未发现有

《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监




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会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;聘任程序符合《公司法》和《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任刘平安先生担任公司副总经理。

    详细内容请参见公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》

和上海证券交易所网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。



    特此公告。




                                        马应龙药业集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 21 日




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