证券代码：600993          证券简称：马应龙         公告编号：临 2022-002




                 马应龙药业集团股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次
会议于 2022 年 3 月 21 日上午 10:00 以现场方式召开，公司 3 名监事均出席了
本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议
由监事长王礼德先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三名监事一致认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与
编制和审议 2021 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
    详细内容请参见公司于 2022 年 3 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙 2021 年年度报告摘要》及《马应龙 2021
年年度报告》。

    三、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》


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    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    会议对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了认真审阅，三名监事一致认
为公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至本报
告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司
经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产
经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
    详细内容请参见公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站刊登的《马
应龙 2021 年度内部控制评价报告》。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    三名监事一致认为，公司根据财政部的相关规定与要求，对原会计政策进
行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议决策程序，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
    详细内容请参见公司于 2022 年 3 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于会计政策变更的公告》（公告编
号：临 2022-005）。


    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 23 日




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