马应龙药业集团股份有限公司
       独立董事关于第十届董事会第十六次会议
                   相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《马应龙药业集

团股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我

们作为马应龙药业集团股份有限公司独立董事，就公司第十届董事会

第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

    一、针对《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》的独立

意见

    我们对该议案进行了认真审议，同时调查了公司委托理财事项的

操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现

金流等情况进行了必要审核，一致认为：公司目前经营情况良好、财

务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金

开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不

会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司

和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、

《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险管控措施，有利于

控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相

关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    二、针对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

    我们对该议案进行了认真审议，并仔细审阅了董事候选人相关材


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料，一致认为：本次董事会候选人陈平、徐飚、夏有章、周岳、曾严、

刘平安、张勇慧、毛鹏、齐珺的提名及提名程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关法律法规的规定；未发现董事候选人存在《公司法》、

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确

定为市场禁入者的情形等，其中三名独立董事候选人张勇慧、毛鹏、

齐珺具备独立董事应有的独立性以及担任上市公司独立董事的资格。

我们同意上述九名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议，其中

三名独立董事候选人需待相关监管机构备案审核且未提出异议后，方

能提交公司股东大会审议。



    （以下无正文）




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