证券代码：600993           证券简称：马应龙        公告编号：临 2022-009




                 马应龙药业集团股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议于 2022 年 5 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，公司 9 名董事均
出席了本次会议，公司 3 名监事均列席了本次会议，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长陈
平先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“药品委托生产”项，并对《公
司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。详细内容请参见公司 2022 年 5 月 25 日
在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于修订
<公司章程>公告》（公告编号：临 2022-010）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    董事会同意公司使用单日余额最高不超过人民币 16.00 亿元的闲置自有资金
开展委托理财，详细内容请参见公司 2022 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《中国
证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额
度的公告》（公告编号：临 2022-011）。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况
良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展

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委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业
务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了
《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的
风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程
序符合相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    鉴于本届董事会即将届满，董事会同意推荐陈平、徐飚、夏有章、周岳、曾严、
刘平安、张勇慧、毛鹏、齐珺为公司第十一届董事会董事候选人，其中张勇慧、毛
鹏、齐珺为独立董事候选人。独立董事候选人待向相关监管机构备案审核且未提出
异议后，将提交股东大会审议。董事候选人简历详见附件。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名、表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    董事会一致同意于 2022 年 6 月 14 日下午 2 点召开公司 2021 年度股东大会，
详细内容请参见公司于 2022 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编
号：临 2022-012）。


    特此公告。


                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 25 日




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附：董事候选人简历

    董事候选人，陈平先生，1962 年生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团
股份有限公司执行董事、董事副总裁，1995 年至今任马应龙药业集团股份有限公
司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经
济师、副总经理、常务副总裁等职务。
    董事候选人，徐飚先生，1975 年生，硕士，具有律师资格。现任广东民营投
资股份有限公司副总裁，辽宁成大股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司
董事。曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、广州丰盈基金管理有限公司董事
长、总裁等职务。
    董事候选人，夏有章先生，1978 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限
公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、行政总
监、董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。
    董事候选人，周岳先生，1986 年生，硕士，特许金融分析师。曾任汇丰前海
证券有限责任公司投资银行部副董事，招商证券股份有限公司投资银行总部高级
经理、副总裁等职务。
    董事候选人，曾严女士，1970 年生，本科，会计师。现任武汉商贸集团有限
公司资产管理部副部长。曾任武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部副部长、
投资发展部副部长等职务。
    董事候选人，刘平安先生，1986 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限
公司副总经理。曾任广西玉柴重工有限公司企业管理部专员、中国宝安集团股份有
限公司企业管理部高级项目经理、办公室副主任级秘书等职务。
    独立董事候选人，张勇慧先生，1972 年生，教授，博士生导师，国家杰出青
年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授。现任华中科技大学同济医学院副院
长、药学院院长，担任湖北省天然药物化学与资源评价重点实验室主任，湖北省药
学会副理事长，中国药学会理事，中国中药和天然药物专业委员会委员等职务。
    独立董事候选人，毛鹏先生，1982 年生，本科，具有律师执业资格。现任马
应龙药业集团股份有限公司独立董事，深圳市安保医疗感控科技有限公司独立董
事，广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。
    独立董事候选人，齐珺女士，1982 年生，博士，财务管理专业副教授。现任
暨南大学管理学院国际部主任、管理学院院长助理等职务。




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