独立董事提名人声明

    提名人马应龙药业集团股份有限公司董事会，现提名张勇慧、
毛鹏、齐珺为马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会独立
董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作
经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任马应龙药业集
团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董
事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与马应龙药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
    （一） 中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
    （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
    （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属
和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶
的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属；
    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良纪录：
    （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
    （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以