证券代码：600993            证券简称：马应龙       公告编号：临 2022-015




                马应龙药业集团股份有限公司
            第十一届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
会议于 2022 年 6 月 14 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，公司 9 名董事均
出席了本次会议，公司 3 名监事均列席了本次会议，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由陈平先生
主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于推选第十一届董事会董事长的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    会议推选陈平先生担任公司第十一届董事会董事长，个人简历附后。

    二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    根据公司发展需要，聘任夏有章先生担任公司总经理，王兵先生担任公司财务
总监，马倩女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，个人简历附后。

    三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    根据《公司章程》规定和公司实际经营工作的需要，聘任宋志奇先生、田正军
先生、刘平安先生、马倩女士、张伟先生、周道年先生担任公司副总经理，聘任白
玉女士、杨敏女士担任公司总经理助理，任期与本届董事会一致，个人简历附后。


    公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了独立意见，认为推选及聘任人

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员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，同意董事长和高级管理人员的聘任。

       四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第十一届董事
会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会。同时公司另设四个专业委员会，分别为投资管理委员会、品牌管理委员
会、风险管理委员会、创新管理委员会。各专门委员会和专业委员会由如下成员构
成：
    （一）战略委员会
    成      员：陈平、张勇慧、毛鹏、齐珺、徐飚、曾严、夏有章
    主任委员：陈平
    （二）提名委员会
    成      员：张勇慧、毛鹏、陈平
    主任委员：张勇慧
    （三）薪酬与考核委员会
    成      员：毛鹏、张勇慧、陈平
    主任委员：毛鹏
    （四）审计委员会
    成      员：齐珺、毛鹏、夏有章
    主任委员：齐珺
    （五）投资管理委员会
    成      员：夏有章、齐珺、宋志奇、马倩、周道年、王兵、赵和平
    主任委员：夏有章
    （六）品牌管理委员会
    成      员：陈平、夏有章、宋志奇、王礼德、田正军、刘平安、马倩、张伟、
周道年、王兵、白玉、孔国强、王春猛
    主任委员：陈平
    （七）风险管理委员会


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   成    员：田正军、毛鹏、宋志奇、刘平安、马倩、王兵、白玉、肖燕、丁明
和、阮方龙、吴莉
   主任委员：田正军
   （八）创新管理委员会
   成    员：夏有章、张勇慧、宋志奇、田正军、刘平安、马倩、张伟、周道年、
白玉、茅涛、孔国强、梁海伟
   主任委员：夏有章

    五、审议通过了《第十一届董事会工作纲要》
   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


   特此公告。




                                        马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 15 日




                                   3
附：个人简历
    陈平先生，1962 年生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司
执行董事、董事副总裁，1995 年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾
任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经
理、常务副总裁等职务。
    夏有章先生，1978 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总
经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任、
行政总监、董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。
    宋志奇先生，1974 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。
曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长、销售中心总经理，武汉马应龙
医药物流有限公司总经理等职务。
    田正军先生，1968 年生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、
质量总监。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集
团股份有限公司总经理助理等职务。
    刘平安先生，1986 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。
曾任广西玉柴重工有限公司企业管理部专员，中国宝安集团股份有限公司企业管
理部高级项目经理、办公室副主任级秘书等职务。
    马倩女士，1981 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、
总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、
信息中心总经理等职务。
    张伟先生，1977 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。
曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心新疆办、河南办经理，销售中心商务部
长、副总经理等职务。
    周道年先生，1981 年生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助
理。曾任马应龙药业集团股份有限公司研究开发中心研究员、总经理助理、副总经
理、总经理等职务。
    王兵先生，1982 年生，本科，注册会计师。现任马应龙药业集团股份有限公
司财务总监。曾任五洲松德联合会计师事务所深圳分所项目经理，广东格兰仕集团
有限公司高级内部审计师，中国宝安集团股份有限公司计划财务部高级会计主管、
副部长等职务。
                                    4
    白玉女士，1974 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。
曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部处方药品牌经理、产品开发中心医
药开发部部长、质量保证部部长、质量执行总监等职务。
    杨敏女士，1977 年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司人力资源总
监。曾任马应龙药业集团股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部部长等职务。




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