马应龙药业集团股份有限公司
      独立董事关于第十一届董事会第一次会议
                相关审议事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独

立董事工作细则》等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十一届董事会第一次

会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、《关于推选第十一届董事会董事长的议案》的独立意见

    我们认为本次会议选举的董事长具备履行相关职责的能力和条

件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有

《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确

定为市场禁入者并且尚未解除的情况；提名、审议、表决程序符合《公

司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们同意推

选陈平先生担任公司第十一届董事会董事长。


    二、《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》、《关于

聘任副总经理等高级管理人员的议案》的独立意见

    我们认为公司董事会聘任的高级管理人员具备履行职责所必须

的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，

未发现有《公司法》、 公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，



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以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序

符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    我们同意聘任夏有章先生担任公司总经理，王兵先生担任公司财

务总监，马倩女士担任公司董事会秘书，同意聘任宋志奇先生、田正

军先生、刘平安先生、马倩女士、张伟先生、周道年先生担任公司副

总经理，聘任白玉女士、杨敏女士担任公司总经理助理。



    （以下无正文）




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   （此页无正文，为独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关

审议事项的独立意见签署页）




   独立董事签字：




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     张勇慧                  毛       鹏         齐   珺



                                           2022 年 6 月 14 日




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