股票代码：600995           股票简称：文山电力            编号：临 2019-01



               云南文山电力股份有限公司
           第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十次会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于
2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11
名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司
董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下
决议：
     以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力
股份有限公司关于同意卢星盛同志不再担任公司副总经理的议案》。
     因工作变动，公司董事会同意卢星盛同志辞去公司副总经理职务，
辞任后，卢星盛同志不再担任公司任何职务，公司董事会对卢星盛同
志为公司发展所作出的贡献表示感谢！内容详见《公司关于卢星盛同
志不再担任公司副总经理的公告》（临 2019-02）。
     特此公告。




                                       云南文山电力股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 22 日