证券代码：600995          证券简称：文山电力       公告编号：2019-07


                   云南文山电力股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分
   召开地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
                          至 2019 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告                         √
  2     公司 2018 年度监事会工作报告                         √
  3     《公司 2018 年年度报告》全文及摘要                   √
  4     公司 2018 年度财务决算方案                           √
  5     公司 2018 年度利润分配议案                           √
  6     公司 2019 年经营计划                                 √
  7     公司 2019 年财务预算议案                             √
        关于公司与云南电网有限责公司 2019 年日常             √
  8
        关联交易的议案
        公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公               √
  9
        司 2019 年购地方电站电量合同
        公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广             √
  10
        西德保县水利电业有限公司 2019 年购售电协
          议
          公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广           √
  11      西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购
          售电协议
          公司关于延续南方电网财务有限公司金融服             √
  12
          务的议案
  13      关于变更公司部分董事的议案                         √
   会议听取《2018 年度公司独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案第 1 项、第 3 项至第 13 项已经公司第六届董事会第四十一次会议
审议通过，第 2 项至第 12 项已经公司第六届监事会第三十次会议审议通过。会
议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会的会议材料将于本次
股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12
   应回避表决的关联股东名称：议案 8、议案 10、议案 11 和议案 12 应回避表
决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案 9 应回避表决的关联股东名称：
云南省地方电力实业开发有限公司、东方电气投资管理有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             600995       文山电力            2019/4/15


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一)登记时间：2019 年 4 月 18 日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—
18：00。
       （二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股
票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出
席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席
现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记
手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东
可采用信函或传真的方式办理登记。
    (三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号。


六、   其他事项


   （一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时
携带授权委托书等原件，交会务人员。
    （二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验
证。
    （三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    （四）会议联系人：雷   鹏   何雨凌
    联系电话：0871-68177335
    联系传真：0871-68177720
    公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号
    邮编：650051
    联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

    特此公告。


                                         云南文山电力股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 26 日
    附件 1：授权委托书


    报备文件


    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 19 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称           同意      反对    弃权
  1     公司 2018 年度董事会工作报告
  2     公司 2018 年度监事会工作报告
  3     《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
  4     公司 2018 年度财务决算方案
  5     公司 2018 年度利润分配议案
  6     公司 2019 年经营计划
  7     公司 2019 年财务预算议案
        关于公司与云南电网有限责公司 2019
  8
        年日常关联交易的议案
        公司与文山盘龙河流域水电开发有限
  9
        责任公司 2019 年购地方电站电量合同
        公司与广西电网有限责任公司百色供
 10     电局、广西德保县水利电业有限公司
        2019 年购售电协议
        公司与广西电网有限责任公司百色供
 11     电局、广西水利电业集团有限公司那
        坡供电分公司购售电协议
        公司关于延续南方电网财务有限公司
 12
        金融服务的议案
 13     关于变更公司部分董事的议案
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月     日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。