股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临 2019-04



            云南文山电力股份有限公司
        第六届董事会第四十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十一次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议
于 2019 年 3 月 22 日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议
应出席董事 11 名，实到及委托出席董事 11 名，其中，黄宇权董事委
托李钊董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，本次会议合法、有效。
    会议由公司黄兴仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议形成如下决议：
    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度总经理工作报告》。
    二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度董事会工作报告》。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度资产减值准备提取情况的议案》。
    2018 年，根据《企业会计准则》和《公司会计核算办法》等有
关规定，公司对应收账款、其他应收款、预付账款计提坏账准备
257,427.36 元，收回已核销电费坏账 1,480,072.08 元，冲减坏账准备
1,222,644.72 元，增加 2018 年公司利润总额 1,222,644.72 元。。
    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年年度报告》全文及摘要。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度社会责任报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度内部控制评价报告》。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度财务决算方案》。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度筹融资情况及 2019 年筹融资计划的议案》。
    2019 年，公司需融资额度 1.5 元。公司董事会授权董事长，根据
各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。
    九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案》。
    2018 年末，公司可供股东分配利润 111,045.86 万元。公司拟以
2018 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元
（含税），共计分配现金红利 9,570.528 万元；2018 年度不送股，也
不以资本公积金转增股本。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。
    独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
    十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年经营计划》。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2019 年财务预算预案》。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（临 2019-05）。
    十三、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表
决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司与云南电网有限责任公司 2019 年日常关联交易的预案》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与
文山暮底河水库开发有限公司 2019 年购地方电站电量合同》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    十五、公司关联董事李钊、黄宇权回避表决，公司非关联董事以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流
域水电开发有限责任公司 2019 年购地方电站电量合同》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十六、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表
决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有
限公司 2019 年购售电协议》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十七、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表
决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限
公司那坡供电分公司 2019 年购售电协议》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十八、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表
决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2019 年保险的议案》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    十九、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表
决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的预案》。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变
更公司部分董事的预案》。
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会。
    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》（临 2019-07）。
    二十二、会议听取了《2018 年度公司独立董事履职报告》。
    特此公告。




                                 云南文山电力股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 26 日