云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
股票简称：文山电力 股票代码：600995
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料
云南文山电力股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程
时 间 内 容 报告人 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，
并宣布股东大会注意事项
二、审议会议议题
（一）公司 2018 年度董事会工作报告 黄兴仓
（二）公司 2018 年度监事会工作报告 周 丹
（三）《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
（四）公司 2018 年度财务决算方案
（五）公司 2018 年度利润分配议案 耿周能
（六）公司 2019 年经营计划
（七）公司 2019 年财务预算议案
2019 年 （八）关于公司与云南电网有限责公司 2019 年日
4 月 19 日 常关联交易的议案 黄
14：30 开始 （九）公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任 兴
（现场 公司 2019 年购地方电站电量合同 仓
会议） （十）公司与广西电网有限责任公司百色供电局、
广西德保县水利电业有限公司 2019 年购售电协
议 雷 鹏
（十一）公司与广西电网有限责任公司百色供电
局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司
购售电协议
（十二）公司关于延续南方电网财务有限公司金
融服务的议案
（十三）关于变更公司部分董事的议案
（十四）会议听取《2018 年度公司独立董事述职
独立董事
报告》
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
三、公司股东及股东授权代表发言，公司董事及高管回答相
关问题
四、推举股东大会监票人、记票人
五、现场参会公司股东对股东大会会议议案进行表决
六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
七、宣读公司 2018 年年度股东大会决议
八、律师现场见证公司 2018 年年度股东大会程序及议案表
决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书
九、参会公司股东及委托代理人、董事及董事会秘书等有关
人员签署、确认会议决议、会议记录等会议文件
十、主持人宣布公司 2018 年年度股东大会闭幕
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间
依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《云南文山电力股份有限公司章程》和《云
南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注
意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 03 月 26 日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《云南文山电力股份有限公司关于召开 2018
年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其
他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题
进行讨论。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真
填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及
表决结果，并出具法律意见书。
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之一
云南文山电力股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
黄兴仓董事长在公司 2018 年年度股东大会上的报告
各位股东及股东代表：
受公司董事会委托，我向股东大会作 2018 年度董事会工作报告，
请予审议。
一、公司业务概要
（一）主要业务、经营模式及行业情况
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）负责文山州内
文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南
电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡两家县级供电局
的资产和业务进行管理；负责文山州内广南县的趸售电服务；开展
对广西电网百色供电局、广西壮族自治区德保和那坡两县的趸售电
服务；经营约 11 万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控
股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股
云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务
等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山平远供电有
1
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水
电开发有限公司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报
告》，一是 2018 年度全社会用电量实现较快增长。全国全社会用电
量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，为 2012 年以来最高增速，人
均用电量 4956 千瓦时，人均生活用电量 701 千瓦时。全年第一产业
用电量 728 亿千瓦时，同比增长 9.8%；第二产业用电量 4.72 万亿千
瓦时，同比增长 7.2%；第三产业用电量 1.08 万亿千瓦时，同比增长
12.7%；城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时，同比增长 10.3%。二
是电力消费结构持续优化。第一产业用电量占比 1.1%，与上年持平；
第二产业用电量占比 69.0%，比上年降低 0.8 个百分点；第三产业、
城乡居民生活用电量占比分别提高 0.6 和 0.2 个百分点。
《2018 年文山州能源生产消费报告》指出：2018 年，全州经济
发展稳中向好，工业生产逐步加快，全社会用电及工业用电快速增
长，一直保持 15%左右的快速增长；全州全社会用电量 73.09 亿千
瓦时，同比增长 15.63%，其中，第一产业用电 0.67 亿千瓦时，同比
增长 2.92%；第二产业用电 50.69 亿千瓦时，同比增长 14.76%；第
二产业中工业用电量 49.42 亿千瓦时，同比增长 14.46%；第三产业
用电 8.93 亿千瓦时，同比增长 22.47%；城乡居民用电 12.80 亿千瓦
时，同比增长 15.34%。
公司 2018 年直供电量约 59.84 亿千瓦时，完成计划 57.36 亿千
2
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
瓦时的 104.32%，同比增加约 4.81 亿千瓦时，增长 8.74% ，占文山
州全社会用电量 81.87%。
2.发电业务
截止 2018 年底，全国全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦，同比增
长 6.5%；全国全口径发电量 6.99 万亿千瓦时，同比增长 8.4%；全
国发电设备平均利用小时为 3862 小时，同比提高 73 小时。
2018 年，文山州发电量累计完成 99.02 亿千瓦时，同比增长
12.18%，其中，水力发电累计完成 90.32 亿千瓦时，同比增长 10.97%，
占全州发电量 90%；火力发电（余热余压发电、生物质发电等）累
计完成 2.37 亿千瓦时，同比增长 34.05%；风力发电累计完成 5.68
亿千瓦时，同比增长 25.99%；太阳能发电累计完成 0.66 亿千瓦时，
同比增长 8.16%。
公司 2018 年所属电站发电量约 6.78 亿千瓦时，完成计划 6.1 亿
千瓦时的 111.15%，同比增加约 0.72 亿千瓦时，增长 11.86%，占文
山州发电量 6.84%，发电设备利用小时约 6182 小时。
3.电力设计业务
公司全资子公司文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘
察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业
务，拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业
务扩展至 220 千伏电压等级。2018 年，文电设计公司立足文山，努
力拓展州外电力设计业务，取得州外 7 个地区的市场份额，全年签
订设计合同 153 项，完成营业收入 4323.80 万元。
3
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
4.竞争性售电业务
公司全资子公司云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量
配售电、综合能源服务等业务。2018 年，文电能投公司积极开拓竞
争性售电市场，推进市场化售电业务整合，完成代理交易电量 3.78
亿千瓦时，实现主营业务收入 398.07 万元。
5.对外投资业务
2018 年末，公司长期股权投资余额 13760.82 万元，其中：对文
山平远供电有限责任公司的股权投资余额 7917.11 万元，持股比例
49%，本年投资收益 1765.65 万元；对文山暮底河水库开发有限公司
投资余额 643.92 万元，持股比例 25.78%，本年投资收益 67.48 万元；
对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额 5199.79 万元，
持股比例 8%，本年投资收益 33.99 万元。
（二）报告期内公司核心竞争力
1.具有悠久历史、具备完整电力产业链的电力企业
公司于 1997 年成立，具有 20 多年电网规划、电网建设、供电
服务的电网运营经验，具备发电、配电、售电、设计、勘测、竞争
性配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力，
公司系统、专业、先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中
奠定了坚实的基础。
2.稳定的存量电力用户资源优势
公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨、“为客户创造价
值”的服务理念，主动承担社会责任，全力做好电力供应，为客户
4
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
提供“安全、可靠、绿色、高效、智能”的供电服务，具有悠久的
企业历史、广泛的品牌知名度、服务优势。公司与广大的电力用户
建立了长期的供电服务合作关系，拥有庞大而稳固的客户资源。
3.参与增量配售电业务的竞争优势
公司多年从事云南省文山区域电网经营、配售电业务，能够在
电网规划、勘察设计、投资、建设、运营、管理方面提供完整的解
决方案，在供电服务方面具有完善的技术和服务能力优势。2018 年，
公司设立文电能投全资子公司独立投资、运营增量配售电、综合能
源等业务，进一步夯实了公司参与增量配售电业务的优势。
4.积极开拓文山州内外电力设计市场
公司全资子公司文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）
乙级资质，具有 220 千伏电压等级电力设计能力和经验；拥有工程
勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙
级资质等证书；电力设计业务立足文山州，面向云南省内及广西周
边地区开拓电力设计市场。
二、经营情况讨论与分析
（一）自发电、购售电业务总体情况
2018 年度，公司所属电站完成自发供电量 67771 万千瓦时，同
比增加 7187 万千瓦时，增长 11.86%；完成购电量 530575 万千瓦时，
同比增加 40883 万千瓦时，增长 8.35%，其中，购地方电量 264913
万千瓦时，同比减少 24327 万千瓦时，下降 8.41%；购省网电量 265662
万千瓦时，同比增加 65209 万千瓦时，增长 32.53；完成供电量 598346
5
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
万千瓦时，同比增加 48070 万千瓦时，增长 8.74%；完成售电量 571566
万千瓦时，同比增加 46441 万千瓦时，增长 8.84%，其中，直供电
量 443346 万千瓦时，同比增加 75353 万千瓦时，增长 20.48%；趸
售电量 128220 万千瓦时,同比减少 28912 万千瓦时，下降 18.40%，
其中，供广西 88004 万千瓦时同比增加 25729 万千瓦时，增长 41.32%
（送那坡 20935 万千瓦时，同比增加 5522 万千瓦时，增长 35.83%；
送德保 67069 万千瓦时，同比增加 20257 万千瓦时，增长 43.27%），
供广南 17790 万千瓦时，同比减少 2584 万千瓦时，下降 12.68%。
购电及成本：
表1 公司 2018 年与 2017 年供电量对比
供电量来源 2018 年 2017 年 同比增减
自发供电量（万千瓦时） 67771 60584 7187
外购省电（万千瓦时） 265662 200453 65209
外购地方小水电（万千瓦时） 264913 289240 -24327
供电量（万千瓦时） 598346 550276 48070
2018 年，公司外购电量 530575 万千瓦时，总购电成本 80831
万元；市场行情回暖，公司售电量增长；来水情况较好，公司自发
电量增长，全年购电结构变化，总购电成本较 2017 年度减少 18097
万元。
售电及收入：
表2 公司 2018 年与 2017 年售电结构对比表
用电类别 2018 年占比（%）2017 年占比（%）
城乡居民生活用电 16.36 14.56
6
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
含原非居民照明、商业、非工业、
一般工商业 10.90 9.52
普通工业类用电
大工业 49.69 39.37 含铁合金、电石及其他大工业
含趸售马关、麻栗坡、广南三县；
趸售 22.43 35.92 趸售广西；通过省网售平远；趸
售省网
其他类用电 0.62 0.63 含农业生产、农排等
合计 100 100
2018 年，公司销售电量 571566 万千瓦时，售电收入 199758 万
元，售电结构变化，售电收入较 2017 年度增加 476 万元。
（二）电力设计业务
2018 年，文电设计公司完成营业收入 4323.8 万元，实现利润总
额 936.47 万元，净利润 790.1 万元。
（三）竞争性配售电业务
2018 年，文电能投公司完成营业收入 398.07 万元，实现利润总
额 134.74 万元，净利润 99.14 万元。
（四）投资收益情况
2018 年，公司投资收益同比影响数为 2537 万元（2018 年度投
资收益 1867 万元，2017 年度投资收益-670 万元）。
三、投资融资情况
（一）融资情况
2018 年期初贷款余额 5.275 亿元，其中：短期贷款 1.00 亿元，
长期借款 4.275 亿元；2018 年计划贷款 2.00 亿元，公司实际没有新
增贷款；归还贷款 1.46 亿元，其中：短期贷款 1.00 亿元，长期贷款
7
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
0.46 亿元；2018 年末公司贷款余额为 3.82 亿元，其中：短期贷款余
额 2.52 亿元，长期贷款余额 1.3 亿元。
（二）投资情况
1.固定资产投资
2018 年，公司完成固定资产投资 3.07 亿元。
2.对其他企业投资
2018 年 1 月，公司设立全资配售电子公司——云南文电能源投
资有限责任公司，注册资本 20060 万元。以新的思路、业务模式参
与文山州内、州外配售电市场竞争，是公司适应国家电力体制改革，
发挥公司在配售电领域的优势，继续培育和提升公司的核心竞争力，
向文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间。
根据《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》关于
有关股东资产注入的约定，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第六届董
事会第三十五次会议，审议通过文山电力向深圳前海公司增资 4400
万元。增资后，文山电力对深圳前海公司的出资由 800 万元增加到
5200 万元，持股比例仍为 8%不变。
四、股利分配情况
根据公司第六届董事会第三十二次会议、2017 年度股东大会决
议，公司以 2017 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.0 元（含税），共计分配现金红利 4,785.264 万元，现金股利
占 2017 年度净利润的 30.54%。2017 年度不送股，也不以资本公积
金转增股本。公司已于 2018 年 6 月完成上述股利分配工作。
8
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
五、董事会基础工作情况
（一）董事会日常工作
1.召开董事会会议及决议贯彻落实情况
2018 年度，公司董事会召开 12 次会议，其中，以现场会议方式
召开 2 次会议，以通讯表决方式召开 10 次会议。共审议通过议（预）
案 38 项，其中，董事会决策事项 20 项，提交股东大会决策事项 18
项。公司经营班子认真贯彻落实董事会决策部署，各项决议均已贯
彻落实。
2.召集股东大会会议及决议贯彻落实情况
2018 年度，公司董事会召集 2 次股东大会，审议通过议案 18
项。公司董事会、监事会、经理层认真贯彻落实股东大会决策部署，
严格执行股东大会审议通过的 2018 年财务预算和经营计划等事项，
超额完成了股东大会确定的经营目标，18 项决议均已贯彻落实。
3.董事会专门委员会履职情况
2018 年，公司组织召开董事会审计委员会会议 4 次，审议通过
议案 21 项；召开董事会关联交易审查委员会会议 3 次，审议通过议
案 8 项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过议案 3
项；召开董事会提名委员会会议 3 次，审议通过议案 4 项；召开独
立董事、监事会、董事会审计委员会与年审注册会计师沟通会议 1
次；上述各项会议决议均已贯彻落实。
4.独立董事履行职责情况
公司四名独立董事均严格执行《关于在上市公司建立独立董事
9
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
的指导意见》，对如下事项向董事会或股东大会发表了独立意见：公
司董事、高级管理人员的聘任或解聘；公司股东、实际控制人及其
关联企业与公司发生的总额高于 300 万元、或高于公司最近一期经
审计净资产值 5%的关联交易；公司股利分配等事项。2018 年，公
司独立董事均亲自或委托其他独立董事出席了公司董事会会议，出
席了公司股东大会，对公司涉及上述事项的议案均发表了独立意见，
对公司重大生产经营决策、对外投资、高管的提名及其薪酬与考核、
内部审计等方面发挥了有效的监督咨询作用。
（二）信息披露工作
2018 年度，公司董事会对外披露了 4 期定期报告、34 期临时公
告及有关附件。信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平，未
发生错误、失实、遗漏、“打补丁”等情形。2018 年 8 月 16 日，上
海证券交易所发布了《关于沪市上市公司 2017—2018 年度信息披露
工作评价结果的通报》，公司 2017—2018 年度信息披露工作评价为
B 级。
六、公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
国家发改委正式发布的《电力发展“十三五”规划（2016-2020
年）》指出：“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全
面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业，电力供应
和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局，面临重要的发
展机遇和挑战。面对新形势，党中央、国务院明确提出了“推动消
10
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作”能源发展战略
思想，以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针，为电力工业持
续健康发展提供了根本遵循。
1. 2018 年全国电力供需情况
（1）全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化。2018
年，全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%、同比提高
1.9 个百分点，为 2012 年以来最高增速。第二产业及其制造业用电
量增长较快，高技术及装备制造业用电领涨；第三产业用电量继续
快速增长；城乡居民生活用电量快速增长；畜牧业和渔业带动第一
产业用电量快速增长；中西部地区大部分省份增速相对较高。
（2）电力生产延续绿色低碳发展趋势，高质量发展成效初步显
现。截至 2018 年底，全国全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦、同比增
长 6.5%。
（3）全国电力供需总体平衡，部分地区出现错峰限电。2018
年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年
的总体宽松转为总体平衡。
2. 2019 年全国电力供需形势预测
（1）全社会用电量增速较 2018 年回落。综合考虑经济运行下
行压力、外部环境复杂严峻、2018 年高基数影响等因素，预计 2019
年全社会用电量增速将平稳回落，全年全社会用电量增长 5.5%左右。
（2）年底总装机容量约 20 亿千瓦，非化石能源装机比重进一
步提高。预计 2019 年全国基建新增发电装机容量 1.1 亿千瓦左右，
11
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦、同比增长 5.5%左右。
（3）全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供需偏紧。
2019 年，新能源发电装机将持续增加；第三产业和居民生活用电比
重持续提高，拉大系统峰谷差，时段性系统调峰能力不足；电煤价
格高位运行，发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。
（二）公司发展战略
公司以“主动承担社会责任，全力做好电力供应 ”为使命，践
行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，推动业务由高度
集中转向适度多元转型，以配售电业务为基础，通过盘活存量、适
度增量投资，拓展配售电增值服务；通过资质升级等途径，拓展电
力工程设计等业务；结合云南省、文山州资源禀赋，探索稳步参与
竞争性非管制性业务，坚定不移做强做优做大。
（三）可能面对的风险
（1）经营风险
国务院李克强总理在 2019 年《政府工作报告》中指出：“深化
电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般
工商业平均电价再降低 10%”。2018 年，公司积极响应国家号召，
已实现供电区域内对一般工商业电价降低 10%的目标，对公司的盈
利产生了一定的影响。2019 年，按照国家再次降低一般工商业电价
的有关部署，将进一步对公司的盈利产生影响。
（2）市场风险
第十三届全国人民代表大会第二次会议批准的《关于 2018 年国
12
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
民经济和社会发展计划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展计划
草案的报告》指出：“深化电力体制改革，推动交易机构独立规范运
行，加快推进电力市场化交易，稳步推进电力现货市场建设试点，
扩大增量配电业务改革试点。在加强成本监审调查基础上，深入推
进第二个监管周期输配电价改革”。面对第二轮输配电价改革成本监
审工作的启动，有关监管机构对公司输配电价环节的成本管控更加
趋严，加大了公司争取合理输配电价水平的难度。同时，国家扩大
增量配电业务改革试点，公司供电区域内的存量售电市场、增量配
售电业务面临剧烈的市场竞争。
（3）安全生产风险
在公司配电网线路中，违章建筑施工、树障隐患、交通肇事毁
坏电力设施等因素，对电网安全、稳定、经济运行产生了一定的影
响，给公司安全生产带来一定的风险。
（四）经营计划
安全生产方面。杜绝一般及以上人身事故，杜绝有责任的外包
工程人身事故，杜绝有责任的一般及以上电力安全事故和设备事故，
杜绝Ⅳ级及以上网络安全事件，杜绝对社会及公司造成较大不良影
响的安全事件，杜绝有责任的三级及以上电力生产安全事件，不发
生有责任的四级电力生产安全事件，不发生有责任的涉电公共安全
事件，实现“反违章、查隐患、控风险”专项行动目标。
经营管理方面。完成售电量 59.04 亿千瓦时，发电量 6.14 亿千
瓦时，资产负债率 30.1%，净资产收益率 12.46%，全口径综合线损
13
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
率 4.21%，电费回收率 99.91%，固定资产投资 4.22 亿元，全员劳动
生产率 49.68 万元/人年。
优化电力营商环境方面。第三方客户满意度 76 分，客户平均停
电时间（低压）26 小时，综合电压合格率 98.68%。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
14
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之二
云南文山电力股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
周丹监事会主席在公司 2018 年年度股东大会上的报告
各位股东及股东代表：
受公司监事会委托，我向股东大会作 2018 年度监事会工作报告，
请予审议。
2018 年度，公司监事会按照国家相关法律、法规，中国证监会
和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《公
司章程》等有关规定，依法履行监督职责，认真履行和独立行使监
事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务
状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行
职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，
维护全体股东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：
一、年度工作计划完成情况
2018 年，公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
全年监事会工作计划 11 项，实际完成 11 项，完成年计划的 100%。
二、监事会会议情况
15
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
2018 年度，监事会共召开 6 次会议，审议、审核议案 23 项，具
体如下：
（一）2018 年 3 月 21 日召开公司第六届监事会第二十四次会
议，审议通过了如下议案：
1.《公司 2017 年度监事会工作报告》；
2.《公司 2017 年度资产减值准备提取情况的预案》；
3.《公司 2017 年年度报告》全文及摘要；
4.《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
5.《公司 2017 年度财务决算方案》；
6.《公司 2017 年度筹融资情况及 2018 年筹融资计划的议案》；
7.《公司 2017 年度利润分配预案》；
8.《公司 2018 年财务预算预案》；
9.《公司关于变更会计政策和会计估计的议案》；
10.《关于公司与云南电网有限责任公司 2018 年日常关联交易的
预案》；
11.《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2018 年购地方电站电
量合同》；
12.《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2018 年购地
方电站电量合同》；
13.《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水
利电业有限公司 2018 年购售电协议》；
14.《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业
16
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
集团有限公司那坡供电分公司 2018 年购售电协议》；
15.《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2018 年保险的
议案》；
16.《公司关于聘请 2018 年度财务审计及内控审计机构的预案》。
（二）2018 年 4 月 26 日召开公司第六届监事会第二十五次会
议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文。
（三）2018 年 8 月 24 日召开公司第六届监事会第二十六次会
议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告 》全文及摘要。
（四）2018 年 9 月 28 日召开公司第六届监事会第二十七次会
议，审议通过了如下议案：
1.《公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的议案》；
2.《公司关于调整固定资产投资预算的议案》；
3.《公司关于调整成本费用预算的议案》。
（五）2018 年 10 月 29 日召开公司第六届监事会第二十八次会
议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文。
（六）2018 年 11 月 14 日召开公司第六届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
二、列席董事会会议、股东大会的情况
2018 年，公司监事列席了年内召开的所有董事会会议，对公司
董事会会议召开的程序是否合法、关联董事是否回避表决、董事会
决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进
行监督。
17
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
同时，公司监事积极出席年内召开的历次股东大会，对股东大
会的通知、召开及表决程序是否合法合规进行监督，并对股东大会
决议落实情况进行检查。
三、董事、监事、高级管理人员交流座谈会召开情况
2018 年 8 月 24 日，监事会经过认真筹备，召开了 2018 年公司
董事、监事、高级管理人员参加的交流座谈会，会上通报了公司 2018
年上半年生产经营完成情况、财务指标完成情况，公司董事、高级
管理人员对监事会工作改进提出了意见和建议，监事对公司改革发
展建言献策。
四、监事会对重要事项进行监督和发表意见
（一）对公司依法运作情况的意见
公司监事会列席了各次董事会和股东大会，对公司董事、高级
管理人员执行公司职务的行为等进行了监督，对公司生产经营决策、
投资决策、重大资产购置和处置决策等事项进行了了解和监督。
监事会认为：2018 年度，公司董事会、经理层认真执行了股东
大会、董事会的各项决议，董事会所作出的决策维护了公司和全体
股东利益，董事会的各项决策程序符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》等有关规定。未发现违法行为或损害公司利益的情况。
未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的意见
监事会通过各种方式了解公司财务运作和财务管理情况，认真
18
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
审查财务报告，在审核公司定期报告时，对重大事项进行了询问和
了解，对其他需要详细了解的内容，认真审查财务报表和明细资料。
监事会认为：2018 年度，公司财务管理和财务运作规范，财务
状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行中不断完善和健全，
财务报告的编制符合会计准则的规定，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告，审计意见客观公正。
（三）对分公司的专项检查情况
公司成立了检查小组，由公司监事会主席和监事分别带队，赴
文山分公司、丘北分公司进行专项监督检查，出具了《监事会对丘
北分公司的监督检查报告》《监事会对文山分公司的监督检查报告》，
两家分公司根据报告揭示的问题，制定了整改措施，完成了问题整
改，提升了经营管理水平。
（四）对公司募集资金使用情况的意见
2018 年度，公司无募集资金使用情况。
（五）对公司收购、出售资产的意见
2018 年度，公司无实质性涉及重大资产收购和转让及出售的事
项。
（六）对关联交易事项的意见
监事会对《公司与云南电网公司文山供电局 2018 年趸售电合同》
《公司与云南电网公司文山供电局 2018 年购地方电网电力电量合同》
《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有
19
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
限公司那坡供电分公司 2018 年购售电协议》《公司与广西电网有限
责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2018 年购售电
协议》等关联交易事项进行了监督。
监事会认为：2018 年度，公司关联交易事项经董事会、股东大
会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，公
司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交易行为，
关联交易价格合理、公允，未发现损害非关联股东和公司利益的问
题。
（七）对内部控制情况的意见
监事会认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系
基本健全，公司对 2018 年内部控制执行开展了评价工作，形成内控
自我评价报告。并聘请了安永华明会计师事务所对 2018 年内部控制
的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认
为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制
的实际情况，监事会对此无异议。
（八）对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见
监事会认为：公司建立了内幕信息知情人管理制度，对内幕信
息知情人进行了告知、登记、备案管理。未发现内幕信息知情人违
反制度的情形。
（九）对执行现金分红政策和股东回报规划的意见
监事会认为：公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，严
格履行现金分红相应决策程序；真实、准确、完整披露了现金分红
20
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
政策及其执行情况。
五、2019 年度监事会工作重点
（一）严格按照相关法律、法规、制度等有关规定开展工作，
根据公司实际需要及时召开监事会会议，审议相关事项，审慎决策，
提出合理化建议，保障工作有序开展。
（二）依法对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，依法
列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，积极有序地开展各项
监督工作，及时掌握公司重大决策事项，确保各项决策程序合法合
规，提升公司内部控制的有效性，完善公司内控制度。
（三）继续加强落实监督职能，围绕公司的经营、投资活动，
对公司的财务情况进行监督检查，重点关注公司重大投资、关联交
易、对外担保等重要事项，防范运营风险，提升监管效率。
（四）继续加强自身建设，积极参加监管部门和有关单位举办
的培训活动，及时了解最新的法律法规、政策等，持续提高监事的
履职水平，更好地发挥监事会的监督职能。
（五）进一步增强风险防范意识，加大监督力度，确保公司规
范运作，保证经营管理的合法合规与资产安全，更好地维护公司和
全体股东的利益。
云南文山电力股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日
21
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之三
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、中国证监会颁布
的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式（2017 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关
规定，云南文山电力股份有限公司编制了 2018 年度报告全文及摘要，
详 细 内 容 见 2019 年 3 月 26 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.see.com.cn 的《文山电力 2018 年年度报告》及《文山电力 2018
年年度报告摘要》。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
22
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之四
云南文山电力股份有限公司
2018 年度财务决算方案
各位股东及股东代表：
2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40
周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下
的关键一年，公司紧紧围绕股东大会、董事会的决策部署，按照股东
大会审议通过的《2018 年经营计划》，扎实开展好公司各项生产经
营任务，努力提升经营管理水平，较好地完成了公司年度经营目标。
一、2018 年总体经营情况
2018 年，公司主要营业区域文山州经济稳中向好，多项指标增
幅达到或超过全省平均水平，全州地区生产总值 859.06 亿元，增长
10.3%，增速居全省第二位，固定资产投资增长 10.6%，第二产业（工
业）增长 14.4%，与公司主营业务售电量关联非常紧密的工业和投
资增幅均较高，售电量增幅较大；由于受政策性降价影响，公司的
主营业务收入基本持平；由于投资收益的增长及购电成本、财务费
用的降低等因素，公司利润总额同比大幅度提升。
一是 2018 年州内经济形势稳中向好，售电量增幅较大。由于铁
合金、电石等价格回升，大工业开工率同比提高，上升了 7.48 个百
23
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
分点，销售电量同比增加，全年达 57.16 亿千瓦时，增长 8.84 个百
分点。
二是 2018 年雨量充沛，来水情况较好，自发电量达 6.78 亿千瓦
时，增幅达到 11.86 个百分点，加之购电结构的改善，购电成本大幅
下降，比上年同期减少 18,097.12 万元，下降了 18.29 个百分点。
三是加大资金和流动负债的管控，通过加强电费回收和银行汇
票在成本端和基本建设端的使用，有效减低了融资额度，财务费用
比上年同期减少了 708.74 万元，下降了 27.85 个百分点。
四是加强公司联营企业管理，联营企业经营情况良好。由于售
电量增加平远供电公司利润大幅提升；云南大唐国际文山水电开发
有限公司改变了以往连年亏损的局面，大唐国际文山水电 2018 年实
现利润 98.45 万元；深圳前海蛇口自贸区供电有限责任公司和文山暮
底河水库开发有限公司经营情况平稳，净利润与往年比基本持平。
五是为确保电网安全稳定运行，加大了电网运维投入，增加了
材料费、修理费等生产性费用的投入，材料费、修理费比上年同期
增加 3,631.12 万元，增幅达 48.22 个百分点。
六是为确保顺利完成扶贫工作，鉴于无电建档立卡户通电工程
量较大，扶贫支出加大，比上年同期增加 1,981.24 万元，增幅达 31.87
个百分点。
基于以上因素，公司 2018 年利润总额同比增幅较大，增幅达
74.80 个百分点。
二、主要经营指标情况
24
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（一）自发电、购电、售电量情况
1.自发电量
2018 年受文山地区气候环境影响，来水情况稳定，水电出力较
好，完成自发供电量 67,771 万千瓦时，完成计划 60,972 万千瓦时的
111.15%，同比增加 7,187 万千瓦时，增长 11.86%。
2.购电量
2018 年公司购电量 530,575 万千瓦时，完成当期计划 512,615
万千瓦时的 104%,同比增加 40,883 万千瓦时，增长 8.35%，主要原
因是市场情况好转，公司售电量增长，购电量随之增加。同时，购
电结构发生变化，购地方电 264,913 万千瓦时，完成当期计划 237,570
万千瓦时的 112%,同比减少 24,327 万千瓦时，下降 8.41%；购省网
电量 265,662 万千瓦时，完成当期计划 275,046 万千瓦时的 97%，同
比增加 65,209 万千瓦时，增长 32.53%。
3.售电量
全年售电量完成 571,566 万千瓦时，完成当期计划 546,811 万千
瓦时的 105%,同比增加 46,441 万千瓦时，增长 8.84%。主要原因是
省内经济“稳中向好”，工业产品市场价格逐步回升，拉动文山州
铁合金、电石等主要用能企业全年用电需求，平均开工率 56.16%，
同比上升 7.48%。
（二）营业收入
1. 销售收入（含税含基金）预算 249,600.15 万元，实际完成
263,017.51 万元，完成预算的 105.38%。比上年同期增加了 2,829.94
万元，增长 1.09%。
25
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
2. 主营业务收入（不含税收入）预算 191,793.94 万元，实际完
成 202,162.25 万元，完成预算的 105.41%。
3.其他业务收入预算 300.00 万元，实际完成 371.07 万元，完
成预算的 123.69%。比上年同期增加 53.88 万元，增长 16.99%。
（三）成本费用支出：预算 159,840.23 万元，实际支出 166,904.85
万元，完成预算的 104.42%。比上年同期减少 13,307.67 万元，下降
7.38%。明细如下：
1. 购电成本预算 80,015.67 万元，实际支出 80,831.19 万元，完
成预算的 101.02%。比上年同期减少 18,097.12 万元，下降 18.29%。
主要减少原因：一是州内来水情况较好，自发电量增长；二是
购电结构优化。
2. 电力产品其他成本费用
（1）人工成本预算 35,360.91 万元，实际支出 38,366.77 万元，
完成预算的 108.50%。比上年同期增加 5,069.03 万元，增长 15.22%。
（2）固定资产折旧费预算 19,913.00 万元，实际计提 20,485.08
万元，完成预算的 102.87%。比上年同期增加 294.29 万元，增长 1.46%。
（3）修理费用预算 5,955.44 万元，实际支出 7,954.53 万元，
完成预算的 133.57%。比上年同期增加 1,407.48 万元，增长 21.50%。
（4）财务费用预算 2,800.00 万元，实际发生 1,835.66 万元，
完成预算的 65.56%。比上年同期减少 708.74 万元，下降 27.85%。
主要减少原因：年初预计 2018 年新增贷款 2.0 亿元，实际 2018
年没有新增银行借款发生。
26
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（5）其他费用预算 12,463.18 万元，实际支出 14,759.77 万元，
完成预算的 118.43%。比上年同期减少 1,704.21 万元，下降 10.35%。
3. 其他产品成本费用预算 3,332.03 万元，实际发生 2,671.85 万
元，完成预算的 80.19%。比上年同期增加 431.60 万元，增长 19.27%。
（四）投资收益：预算 682.58 万元，实际完成 1,867.12 万元，
完成预算的 273.54%。比上年同期增加 2537.05 万元，增长 378.71%。
主要增长原因：本年联营企业盈利情况较好。
（五）营业外收入：预算 300.00 万元，实际完成 222.41 万元，
完成预算的 74.14%。比上年同期减少 19.43 万元，下降 8.03%。
（六）营业外支出：预算 260.00 万元，实际完成 524.92 万元，
完成预算的 201.89%。比上年同期增加 72.99 万元，增长 16.15%。
（七）利润总额：预算 29,862.14 万元，实际完成 34,769.17 万
元，完成预算的 116.43%。比上年同期增加 14,878.02 万元，增长 74.8%。
主要增长原因：一是购电成本减少影响。二是资产减值损失减
少影响。2017 年对云南大唐国际文山水电开发有限公司长期股权投
资计提减值准备 6,248.45 万元，本年无该项费用，而且本年坏账准
备计提转回 122.26 万元，资产减值损失同比减少了 6,323.72 万元，
下降了 101.97%。三是财务费用下降影响。四是投资收益增加影响。
（八）所得税费用：预算 4,900.40 万元，实际发生 5,154.53 万
元，完成预算的 105.19%。比上年同期增加 933.01 万元，增长 22.10%。
主要增长原因：利润总额增加影响。
（九）净利润：预算 24,961.74 万元，实际完成 29,614.64 万元，
完成预算的 118.64%。比上年同期增加 13,945.01 万元，增长 88.99%。
27
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（十）提取盈余公积：预算 2,448.65 万元，实际 2,948.56 提取
万元，完成预算的 120.42%。比上年同期增加 1,486.52 万元，增长
101.68%。
（十一）实现税金：预算 34,490.10 万元，实际完成 30,956.41
万元，完成预算的 89.75%。比上年同期增加 905.59 万元，增长 3.01%。
（十二）股本收益率：预算 52.16%，实际完成 61.89%，比预
算增长 10.76 个百分点。比上年同期增长了 29.14 个百分点。
（十三）经济增加值（EVA）：本年实际完成 19,956.27 万元，
比上年同期的 6,379.76 万元增加 13576.51 万元，增长 212.81%。
主要增长原因：本年净利润增幅较大影响。
三、税费缴纳情况
2018 年年初未缴纳各种税费共 2,233.51 万元, 本年应缴纳
30,956.41 万元，已缴 33,561.13 万元，年末未缴-371.21 万元。
四、纳税调整及利润分配情况
（一）2018 年母公司实现利润总额 34,592.28 万元。根据国家
有关纳税调整政策的规定进行纳税调整，纳税调整减少应纳税所得
额 1,503.46 万元，其中主要调整项目：未经核准的减值准备金调减
771.33 万元；递延收益调减 885.82 万元；按税法规定不允许扣除的
业务招待费 8.29 万元；支付退休人员费用 326.40 万元；扶贫捐赠支
出 13.67 万元；补充养老保险 618.94 万元; 投资收益调减 1,867.12
万元。全年应纳税所得额 33,088.82 万元，按 15％的所得税税率扣
除递延所得税费用计算，2018 年度所得税费用 4,830.45 万元。
28
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（二）2018 年子公司文电设计实现利润总额 936.47 万元。根
据国家有关纳税调整政策的规定进行纳税调整，纳税调整增加应纳
税所得额 67.39 万元，其中主要调增项目：按税法规定不允许扣除的
业务招待费 4.47 万元；未经核准的坏账准备 7.03 万元；税收滞纳金
22.13 万元；党组织工作经费 21.02 万元。全年应纳税所得额 1,003.87
万元，按 15％的所得税税率扣除递延所得税费用计算，2018 年度所
得税费用 146.37 万元。
（三）2018 年子公司文电能投实现利润总额 134.74 万元。根
据国家有关纳税调整政策的规定进行纳税调整，纳税调整增加应纳
税所得额 9.70 万元，其中主要调增项目：按税法规定不允许扣除的
业务招待费 0.60 万元；未经核准的坏账准备 2.02 万元；补充养老保
险 4.10 万元。全年应纳税所得额 144.43 万元，按 25％的所得税税
率扣除递延所得税费用计算，2018 年度所得税费用 35.60 万元。
（四）公司全年实现净利润 29,614.64 万元，按母公司净利润
29,485.57 万元提取 10％法定盈余公积 2,948.56 万元，本年可供股东
分配的利润 26,666.08 万元，加年初未分配利润 89,165.04 万元，扣
除 2018 年 6 月已分配的 2017 年度利润 4,785.26 万元，2018 年末可
供股东分配利润 111,045.86 万元。
五、年度财务决算的审计情况
公司 2018 年度的财务决算已经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，已出具标准无保留意见的《审计报告》。
请予审议。
29
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件：1.公司 2018 年财务预算完成情况表
2.公司 2018 年财务报表
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
30
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件 1：
公司 2018 年财务预算完成情况
编制单位：云南文山电力股份有限公司 金额单位：万元
指标 行号 全年预算 全年实际完成数 实际完成占预算%
一、销售收入（含税） 1 249,600.15 263,017.51 105.38
（一）电力产品收入 1-1 245,225.72 260,477.53 106.22
其中：电费收入（含过网费） 1-1-1 219,297.53 232,083.93 105.83
农网还贷金 1-1-2 9,743.41 10,876.68 111.63
库区移民资金 1-1-3 2,019.72 2,255.36 111.67
差别电费 1-1-4 0.00 13.59
地方水利建设基金 1-1-5 6,298.28 6,759.34 107.32
重大水利工程基金 1-1-6 1,215.32 1,215.89 100.05
可再生能源电价附加 1-1-7 6,001.46 6,916.86 115.25
其他（含电网辅助收入） 1-1-8 650.00 355.88 54.75
（二）其他产品收入 1-2 4,374.43 2,539.98 58.06
二、主营业务收入 2 191,793.94 202,162.25 105.41
（一）电力产品收入 2-1 187,667.12 199,758.41 106.44
其中：售电收入 2-1-1 187,087.62 199,363.08 106.56
输电收入（过网费） 2-1-2 23.94 88.80 370.93
电网辅助收入 2-1-3 555.56 306.53 55.17
其他 2-1-4 0.00 0.00
（二）其他产品收入 2-2 4,126.82 2,403.84 58.25
（三）其他收入 2-3 0.00 0.00
三、主营业务成本 3 133,395.25 142,014.78 106.46
（一）电力产品成本 3-1 131,179.64 140,706.20 107.26
（二）其他产品成本 3-2 2,215.61 1,308.58 59.06
（三）其他 3-3 0.00 0.00
31
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
四、其他业务收入 4 300.00 371.07 123.69
五、营业外收入 5 300.00 222.41 74.14
其中：农网还贷资金返还 5-1 0.00 0.00
其他 5-2 300.00 222.41 74.14
六、营业外支出 6 260.00 524.92 201.89
七、税金及附加 7 3,149.15 2,622.81 83.29
其中：1、主营业务税金及附
7-1 3,144.15 2,617.76 83.26
加
其中：电力产品 7-1-1 3,065.00 2,549.05 83.17
其他产品 7-1-2 79.15 68.70 86.80
2、其他业务税金及附
7-2 5.00 5.05 101.00
加
八、成本费用支出数 8 159,840.23 166,904.85 104.42
（一）电力企业成本费用 8-1 156,508.20 164,232.99 104.94
1、工资 8-1-1 21,307.44 22,669.94 106.39
2、福利费 8-1-2 2,288.64 2,568.88 112.24
3、工会费 8-1-3 428.09 453.40 105.91
4、职教费 8-1-4 359.93 416.73 115.78
5、劳动保险费 8-1-5 10,976.81 12,257.83 111.67
6、辞退福利 8-1-6 0.00 0.00
7、折旧费 8-1-7 19,913.00 20,485.08 102.87
8、财务费用 8-1-8 2,800.00 1,835.66 65.56
9、购外部电成本 8-1-9 80,015.67 80,831.19 101.02
其中：购省电 8-1-9-1 35,187.98 30,828.96 87.61
购小电 8-1-9-2 44,827.69 50,002.23 111.54
购其他 8-1-9-3 0.00 0.00
10、修理费 8-1-10 5,955.44 7,954.53 133.57
8-1-10-
其中：项目修理 1,505.89 1,383.31 91.86
1
32
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
8-1-10-
零星修理 4,449.55 6,571.22 147.68
1-1
11、水资源费、库区维护费 8-1-11 400.00 395.91 98.98
12、财产保险费 8-1-12 887.02 814.18 91.79
13、业务招待费 8-1-13 19.01 14.39 75.70
14、其他费用 8-1-14 11,157.15 13,535.29 121.31
（二）其他企业成本费用 8-2 3,332.03 2,671.85 80.19
九、投资收益 9 682.58 1,867.12 273.54
十、其他收益 10 35.00 198.90 568.29
十一、利润总额 11 29,862.14 34,769.17 116.43
十二、所得税 12 4,900.40 5,154.53 105.19
十三、净利润 13 24,961.74 29,614.64 118.64
十四、实现税金 14 34,490.10 30,956.41 89.75
十五、盈余公积金 15 2,448.65 2,948.56 120.42
十六、可分配利润 16 22,513.09 26,666.08 118.45
十七、总股本 17 47,852.64 47,852.64 100.00
十八、股本收益率（%） 18 52.16 61.89 118.65
十九、净资产收益率（%） 19 13.85 16.22 117.11
二十、资本保值增值率（%） 20 111.86 114.59 102.44
二十一、应收帐款周转率（次） 21 92.91 112.08 120.63
二十二、资产负债率（%） 22 32.47 29.00 89.31
33
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件 2： 资产负债表
编制单位：云南文山电力股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：万元
项目 行号 期末余额 期初余额
流动资产： 1
货币资金 2 30,029.17 30,920.00
结算备付金 3
拆出资金 4
交易性金融资产 5
衍生金融资产 6
应收票据及应收账款 7 6,228.13 4,864.34
其中：应收票据 8 1,476.45 2,340.00
应收账款 9 4,751.68 2,524.34
预付款项 10 153.17 337.64
应收保费 11
应收分保账款 12
应收分保合同准备金 13
其他应收款 14 241.92 91.70
其中：应收利息 15
应收股利 16
买入返售金融资产 17
存货 18 928.85 1,136.76
合同资产 19
持有待售资产 20
一年内到期的非流动资产 21
其他流动资产 22 1,136.01 17.24
流动资产合计 23 38,717.26 37,367.67
非流动资产： 24
34
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
发放贷款和垫款 25
债权投资 26
其他债权投资 27
长期应收款 28
长期股权投资 29 13,760.82 7,493.69
其他权益工具投资 30
其他非流动金融资产 31
投资性房地产 32
固定资产 33 194,080.45 197,039.03
在建工程 34 19,316.89 13,292.63
生产性生物资产 35
油气资产 36
无形资产 37 6,539.56 6,966.72
开发支出 38
商誉 39
长期待摊费用 40 65.08 26.67
递延所得税资产 41 2,198.75 2,192.76
其他非流动资产 42 100.00
非流动资产合计 43 235,961.53 227,111.49
资产总计 44 274,678.79 264,479.17
35
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
资产负债表（续）
编制单位：云南文山电力股份有 2018 年 12 月 31 日 单位：万元
项目 行号 期末余额 年初余额
流动负债： 1
短期借款 2 10,000.00
向中央银行借款 3
吸收存款及同业存放 4
拆入资金 5
交易性金融负债 6
衍生金融负债 7
应付票据及应付账款 8 4,558.69 2,475.65
预收款项 9 12,935.65 13,389.66
合同负债 10
卖出回购金融资产款 11
应付手续费及佣金 12
应付职工薪酬 13 1,398.85 1,437.15
应交税费 14 758.80 2,250.75
其他应付款 15 15,777.15 15,741.76
其中：应付利息 16 49.77 67.74
应付股利 17
应付分保账款 18
保险合同准备金 19
代理买卖证券款 20
代理承销证券款 21
持有待售负债 22
一年内到期的非流动负债 23 25,150.00 50.00
其他流动负债 24
36
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
流动负债合计 25 60,579.13 45,344.97
非流动负债： 26
长期借款 27 13,000.00 42,700.00
应付债券 28
其中：优先股 29
永续债 30
长期应付款 31 137.69 123.08
长期应付职工薪酬 32
预计负债 33
递延收益 34 5,949.26 6,127.79
递延所得税负债 35
其他非流动负债 36
非流动负债合计 37 19,086.95 48,950.86
负债合计 38 79,666.08 94,295.83
所有者权益（或股东权益）： 39
实收资本（或股本） 40 47,852.64 47,852.64
其他权益工具 41
其中：优先股 42
永续债 43
资本公积 44 15,560.58 15,560.58
减：库存股 45
其他综合收益 46
专项储备 47
盈余公积 48 20,553.63 17,605.07
一般风险准备 49
未分配利润 50 111,045.86 89,165.04
归属于母公司所有者权益合计 51 195,012.71 170,183.34
少数股东权益 52
37
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
所有者权益（或股东权益）合计 53 195,012.71 170,183.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 54 274,678.79 264,479.17
38
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
利润表
编制单位：云南文山电力股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：万元
项目 行号 本年数 上年数
一、营业总收入 1 202,533.32 203,465.91
其中：营业收入 2 202,533.32 203,465.91
利息收入 3
已赚保费 4
手续费及佣金收入 5
二、营业总成本 6 169,527.66 182,788.75
其中：营业成本 7 142,016.14 150,083.40
利息支出 8
手续费及佣金支出 9
退保金 10
赔付支出净额 11
提取保险合同准备金净额 12
保单红利支出 13
分保费用 14
税金及附加 15 2,622.81 2,576.24
销售费用 16 8,257.82 8,938.16
管理费用 17 14,951.63 12,474.37
研发费用 18
财务费用 19 1,801.52 2,515.12
其中：利息费用 20 1,900.31 2,656.17
利息收入 21 145.60 119.18
资产减值损失 22 -122.26 6,201.46
信用减值损失 23
加：其他收益 24 198.90 94.01
39
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
投资收益（损失以“－”号填列） 25 1,867.12 -669.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收
26
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 27
公允价值变动收益（损失以“－”号填
28
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 29
汇兑收益（损失以“－”号填列） 30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31 35,071.68 20,101.24
加：营业外收入 32 222.41 241.84
减：营业外支出 33 524.92 451.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34 34,769.17 19,891.15
减：所得税费用 35 5,154.53 4,221.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36 29,614.64 15,669.63
（一）按经营持续性分类 37
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38 29,614.64 15,669.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 39
（二）按所有权归属分类 40
1.归属于母公司所有者的净利润 41 29,614.64 15,669.63
2.少数股东损益 42
六、其他综合收益的税后净额 43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
44
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 45
1.重新计量设定受益计划变动额 46
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 47
3.其他权益工具投资公允价值变动 48
4.企业自身信用风险公允价值变动 49
40
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（二）将重分类进损益的其他综合收益 50
1.权益法下可转损益的其他综合收益 51
2.其他债权投资公允价值变动 52
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
53
金额
4.其他债权投资信用减值准备 54
5.现金流量套期储备 55
6.外币财务报表折算差额 56
归属于少数股东的其他综合收益的税后
57
净额
七、综合收益总额 58 29,614.64 15,669.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 59 29,614.64 15,669.63
归属于少数股东的综合收益总额 60
八、每股收益： 61
（一）基本每股收益（元/股） 62 0.62 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 63
41
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之五
云南文山电力股份有限公司
关于 2018 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
根据经安永华明会计师事务所审计的公司 2018 年度财务决算，
公司 2018 年度实现净利润 29,614.64 万元；根据《公司章程》的有关
规定，按母公司净利润 29,485.57 万元提取 10%法定盈余公积 2,948.56
万元，本年可供股东分配的利润 26,666.08 万元，加年初未分配利润
89,165.04 万元，扣除 2018 年 6 月已分配的 2017 年度利润 4,785.26
万元，2018 年末可供股东分配利润 111,045.86 万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发﹝2012﹞37 号）和《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》等的有关规定，结合公司生产经营实际，公司 2018 年度利
润分配拟采用现金分红方式，公司拟以 2018 年末总股本 478,526,400
股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计分配现金红利
9,570.528 万元，现金股利占 2018 年度净利润的 32.317%。
2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
42
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
43
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之六
云南文山电力股份有限公司
2019 年经营计划
各位股东及股东代表：
2019 年是新中国成立 70 周年，是文山州脱贫攻坚的决胜之年。
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实股
东大会、董事会决策部署，按照高质量发展要求，牢牢把握“巩固、
增强、提升、畅通”八字方针，统筹推进保安全、稳增长、抓改革、
调结构、促转型、增活力、强党建等各项工作，着力提升党建质量、
本质安全、服务能力、硬件水平，不断增强公司改革发展动力，努力
推进公司高质量发展上新台阶。
一、2019 年生产经营主要目标
安全生产方面。杜绝一般及以上人身事故，杜绝有责任的外包工
程人身事故，杜绝有责任的一般及以上电力安全事故和设备事故，杜
绝Ⅳ级及以上网络安全事件，杜绝对社会及公司造成较大不良影响的
安全事件，杜绝有责任的三级及以上电力生产安全事件，不发生有责
任的四级电力生产安全事件，不发生有责任的涉电公共安全事件，实
现“反违章、查隐患、控风险”专项行动目标。
经营管理方面。完成售电量 59.04 亿千瓦时，发电量 6.14 亿千瓦
44
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
时，资产负债率 30.67%，净资产收益率 12.62%，全口径综合线损率
4.21%，电费回收率 99.91%，固定资产投资 4.22 亿元，全员劳动生
产率 49.68 万元/人年。
优化电力营商环境方面。第三方客户满意度 76 分，客户平均停
电时间（低压）26 小时，综合电压合格率 98.68%。
二、2019 年重点工作
公司经营班子将紧密围绕股东大会、董事会确定的年度经营计划，
重点抓好以下几个方面的工作，确保全年生产经营目标的顺利实现。
（一）全力夯实本质安全生产基础
严格落实防范电网主要风险重点任务和控制措施，动态辨识、闭
环管控电网运行风险，确保电网安全稳定。加快推进 35 千伏普阳变
升压等一批对电网风险有关键控制作用的项目工程建设，年内实现 5
座变电站无人值守，从源头上降低电网风险。严格落实设备标准规范，
持续提升新入网设备的质量。全面开展设备固有风险及设备隐患排查
治理，不断提升设备健康水平。开展低压配网基础数据核查工作，为
低压配网差异化运维管理创造条件。推进小水电站安全运行风险评估
工作，为进一步优化小水电管理奠定基础。继续夯实基层站所、班组
安全管理，开展安全生产基础整治达标工作。持续发挥好“1+3”安全
监督机制作用，不断提升安全监督管理效能，促进生产安全状态向好。
强化生产作业管理，建立输、变、配生产作业全覆盖集中管控机制。
做好建国 70 周年等各项重大活动保供电任务。
（二）促进经营管理能力规范提升
45
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
进一步梳理完善公司“1+7”议事决策规则，规范决策、提高效率。
加强上市公司信息披露、利润分配等工作，保障公司和股东利益，特
别是中小股东的合法权益。基于管理优化后的业务界面、职责划分，
健全完善各领域管理制度，进一步规范各项业务管理。持续开展“五
进”和“六个一”活动，严控制度、合同等法律风险。开展经营领域“查
隐患、反违规、控风险”专项工作，实施审计质量提升“5 个 1”工程，
落实监督联动、审计报告制度，强化违规经营决策的追究问责，严控
违规增量，促进公司合规经营能力水平不断提升。持续完善全面预算
管理体系，加强计划、业务、资金有效衔接，优化预算资金管理系统，
强化过程管控和考核闭环，做实业、财融合。继续推进有效资产清查，
加强“两金”清理，优化固定资产转固机制和流程，夯实资产管理根基，
做实有效资产管理。
（三）扎实抓好业务领域基础管理
密切关注州内、广西市场电力供需形势变化，认真落实各项增供
扩销措施，开展 2019 年市场化交易新规则宣传，落实一般工商业相
关入市交易政策，力争市场化交易电量达到 42 亿千瓦时，确保完成
年度售电量目标。进一步巩固“两覆盖”建设成效，继续推进指标提升
工作，保证自动抄表率达到 98%、电子化结算率达到 95%的目标，
同时稳步提升低压集抄运维和应用水平。认真落实优化电力营商环境
各项举措，确保全流程接电时间压缩至目标时限内，力争 6 月 1 日起
线上报装办电率达 100%，年内实现低压零散居民客户办电“一次都不
跑”。扎实做好客户满意度提升各项工作，确保 2019 年客户满意度达
46
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
到 76 分。抓好资产管理系统应用工作，实现投资、生产、基建、物
资等管理系统的上线运行，为公司资产管理业务链条有效衔接奠定基
础。开展员工应知应会基本技能和知识“过关”专项行动，重点解决好
员工基础性、可能触碰红线底线的基本技能不足问题。
（四）努力推进改革发展取得实效
加强与地方政府相关部门的汇报沟通，在新一轮输配电价核定和
第四批增量配电试点项目的推进中争取主动。加大客户资产接收政策
宣传力度，持续配合推进客户资产接收工作。实施发电、供电业务分
账核算，为新一轮输配电价核定打好基础。尽快完成各单位配网管理
优化工作，全面理顺各层级组织架构、职责界面和业务流程。加快推
进马关、麻栗坡两县调度业务整合，实现县调集约化管理。推动竞（组）
聘工作常态化，有效盘活用工存量，着力解决好“隐形”缺员问题，完
成机关职能部门竞（组）聘工作。梳理竞争性业务分子公司管理界面，
明确重大事项管控权限，落实好工资、利润、收入复合挂钩激励机制，
进一步增强竞争性业务发展活力，力争年内实现市场化代理交易电量
13 亿千瓦时。加强小水电运行管理，压实安全生产责任，强化设备
主人制，确保完成年度发电量目标。
（五）做强做优电网夯实发展基础
开展州内高压配电网远景饱和规划，为公司网架结构持续提升夯
实基础。加快推进 110 千伏龙坪输变电工程、35 千伏普阳变升压为
110 千伏工程、35 千伏秉烈输变电工程等项目前期工作。加强重点项
目建设管控，力争 110 千伏丘北工业园区变、小高炉变及 35 千伏舍
47
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
得变工程项目年内竣工投产，满足州内重点项目建设、地区负荷增长
等用电需求。建立充电基础设施项目储备库，年内建设完成 6 个充电
点。积极推进文山市配电自动化项目建设，全力做好新一轮农网改造
升级工作，重点解决 6 座变电站、31 条线路的重过载问题。加强电
网项目建设规范化、标准化管理，抓实标准设计与典型造价运用，不
断提升电网建设管理水平。加强采购需求统筹，加大批量物资框招力
度，拓展采购渠道，强化采购方案要素评审及定标环节管控，持续提
升采购质量。扎实推进物资管理整改提升专项工作，年内完成 50%
以上的闲置物资平衡利库。
（六）扎实推动精准脱贫提质攻坚
全面配合好文山州 5 个县市（文山、丘北、富宁、马关、麻栗坡）
摘帽、260 个贫困村出列、10 万贫困人口脱贫相关工作。扎实抓好新
一轮农网改造升级，易地扶贫搬迁配套、贫困村通动力电、新增无电
建档立卡户通电等建设任务，不断提升贫困地区供电服务能力。认真
落实城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量政策，确保不漏掉一户。
继续抓好重楼种植、肉牛养殖、中蜂养殖等产业扶贫项目，助力扶贫
点如期稳定脱贫。认真落实“挂包帮转走访”等工作要求，对照贫困户
脱贫 6 项标准和贫困村退出 10 项标准查缺补漏，保证基本要求落实
到位。加强驻村工作队员管理，思想上引领、工作上指导、生活上关
心，保证工作队员下得去、融得进、干得好。
（七）全面提高公司党的建设质量
坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推
48
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
进“两学一做”学习教育常态化制度化，筑牢党员干部理想信念根基。
层层压实意识形态工作责任制，多举措抓好思想引领和疏导，保证员
工队伍稳定。加强基层组织“三基建设”，促进基层组织及党员在公司
生产经营中的作用发挥。落实干部能上能下机制，推动部分科级岗位
进行公开竞聘，进一步激发干部员工干事创业激情。加大技术、技能
人才队伍培养力度，打造政治素养好、专业知识精的人才队伍。有效
运转大监督体系，以党内监督带动业务领域监督严起来、实起来。大
力整治形式主义、官僚主义，带动作风层层转变、持续向好。抓实各
领域“扫雷”行动，大力整治基层及群众身边的不正之风和腐败问题。
严格执行经营业绩与党建工作“双矩阵”考核、“双 A”制评价，促进党
的建设与生产经营深度融合。加大实员工关爱力度，不断增强员工获
得感、归属感、幸福感。
各位董事，公司 2019 年面临的形势复杂多变、工作任务繁重艰
巨，经营班子将在股东大会、董事会的领导下，攻坚克难、强本固基，
笃定目标、久久为功，努力完成年度生产经营目标和改革发展任务，
以优异成绩迎接新中国成立 70 周年！
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之七
49
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2019 年财务预算议案
各位股东及股东代表：
根据对当前经营形势的分析预测，为实现公司 2019 年度生产经
营平稳发展，制定切实可行的经营目标，现对公司 2019 年财务预算
安排建议如下：
一、预算安排的指导思想
在 2018 年基础上，针对 2019 年经济运行形势，坚持“稳中求进”
总基调，以提高发展质量和效益为中心，以市场供需和业务规划为
基础，有效衔接输配电价改革，精益安排投资和成本预算，充分预
测 2019 年各种不利因素对公司生产经营的影响，统筹平衡各项资源，
精益安排 2019 年度预算。
二、预算编制的总体原则
（一）合法性原则
预算安排须在遵守国家法律法规和财经制度，符合国家经济发
展方向和产业政策的前提下开展。
（二）合理性原则
以市场需求为基础，客观分析判断市场形势和政策走向，合理
预测输配空间，充分考虑公司承受能力，统筹好资源配置，合理安
排好投资规模、投资结构，控制好费用总量、优化好费用结构，全
面夯实有效资产和成本空间，扩大公司瘦身健体提质增效成果。
50
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（三）完整性原则
预算编制须涵盖公司年度生产经营全过程，充分考虑公司各业
务领域、各生产环节的需求，统一管理，统筹安排，统一编制，做
到不重不漏，真实完整。
（四）成本效益原则
坚持经营目标为导向，紧密衔接下一轮输配电价改革成本监审
工作，聚焦核心业务，统筹平衡好有限成本资源、实际成本诉求和
有效支撑公司经营发展等各方面的关系，优化资源配置，关注成本
效益的联动机制，把钱花在刀刃上，确保公司盈利能力，保证股东
利益，充分发挥预算管理统筹协调作用，保持公司经营能力稳中有
升。
三、影响预算的重大不确定因素
（一）售电市场的影响
宏观经济形势变化、州内市场复杂多变、国际铁合金价格波动
等因素影响。
（二）国家相关政策对电价的影响
一般工商业电价降价 10%，输配电价改革对电价调整的影响。
（三）来水量预测的影响
公司自发及购地方小水电电量受州内来水影响较大。
（四）其他不可控因素的影
以上重大不确定因素预计将对公司 2019 年度预算带来较大影响，
本次预算假设上述因素影响均在公司预测范围内，若发生重大变化则
预算随之调整。
四、主要经营指标预算
（一）营业总收入
51
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
1.供电业务收入
（1）电力产品销售总收入（不含税含价外基金）
量价费的测算依据：
①电量：2019 年预计售电量 59.04 亿千瓦时，比上年实际 57.16
亿千瓦时增加 1.88 亿千瓦时，增幅 3.29%；
②电价：根据 2018 年公司售电完成情况，鉴于第二个监管周期
的输配电价目前尚未明确，综合考虑 2019 年售电价均按发改委批复
的目录电价进行测算，2019 年一般工商业再降 10%等影响因素。
③电费：电力产品销售收入 22.96 亿元，上年实际 22.48 亿元，
增长 2.11%。其中：农网还贷资金 0.96 亿元；重大水利基金 0.09 亿
元；其他基金及附加 1.4 亿元。
（2）电力产品净收入（不含税电费收入）
电力产品销售总收入扣除基金后为 204,960.79 万元，上年实际
199,758.41 万元，同比增加 5,202.38 万元，增幅 2.60%。
2.发电业务收入
发电量预测的依据：一是根据文山州气象局发布的《2019 年文
山州气候趋势及主要灾害预测》报告，2019 年文山州大部分地区降
水总量正常略偏少,大部地区雨季开始期正常稍偏晚，春末夏初干旱
较常年偏重；主汛期降水正常略多，气温略偏高，阶段性干旱明显，
总体降水较正常年份偏少 10%-20%。全州大部地区的雨季在 10 月中
旬相继结束,雨季结束期接近常年。二是根据公司历年发电量考虑，
按选取 2015-2018 平均值进行测算。发电量预计 6.14 亿千瓦时，同比
上年 6.78 亿千瓦时减少 0.64 亿千瓦时。
52
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
3.其他业务收入
2019 年预计其他业务收入 620.97 万元，同比上年 371.07 万元增
加 249.90 万元，增幅 67.35%。
综合以上业务收入,公司 2019 年营业总收入预计 210,130.84 万元，
同比上年 202,533.32 万元增加 7,597.52 万元，增幅 3.75%。
（二）营业总成本
1.税金及附加
（1）电力产品销售税金及附加，2019 年预计 2,641.00 万元，同
比上年 2,549.05 万元增长 91.95 万元，增幅 3.61%。
（2）其他产品销售税金及附加，2019 年预计 81.46 万元，同比
上年 68.70 万元增长 12.76 万元，增幅 18.57%。
2019 年合并报表税金及附加，预计 2,726.46 万元，同比上年
2,622.81 万元增长 103.65 万元，增幅 3.95%。
2.供电、发电、子公司成本
（1）购电成本
购电量预计 55.79 亿千瓦时，同比上年 53.06 亿千瓦时增加 2.73
亿千瓦时,增幅 5.16%；购电成本预计 85,970.65 万元，同比上年
80,831.19 万元增加 5,139.46 万元，同比增长 6.36%。
（2）四项成本费用预计情况
四项成本包括：生产成本、其他产品销售成本、管理费用、销售
费用。四项成本 2019 年预计 93,037.77 万元,同比上年 85,782.52 万元
增加 7,255.25 万元,增幅 8.46%。
（三）其他业务成本
2019 年预计 105.25 万元，同比上年 1.36 万元增加 103.89 万元。
53
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（四）财务费用
2019 年预计 2,034.01 万元，同比上年 1,801.52 万元增加 232.49
万元，增长 12.91%。2019 年利息支出预计 2,170.00 万元，同比上年
1,900.31 万元增加 269.69 万元。
（五）资产减值损失
2019 年预计-58.00 万元，同比上年-122.26 万元增加 64.26 万元。
（六）投资收益
1.公司 2017 年已对云南大唐国际文山水电开发有限公司全额计
提减值准备，目前其盈利未达到确认投资收益的条件，预计 2019 年
无投资收益。
2.根据 2019 年文山平远供电有限责任公司预算，公司持有 49%
的股权，预计确认投资收益 2,267 万元；
3.根据 2019 年文山暮底河水库开发有限公司预算，公司持有
25.78%的股权，预计投资收益 62 万元；
4.根据 2019 年深圳前海蛇口自贸区供电有限公司预算，公司持
有 8%的股权，预计投资收益 177 万元。
2019 年公司投资收益预计 2,506 万元，上年投资收益 1,867 万元,
同比增加 639 万元，增幅 34.22%。
（七）其他收益
预计 2019 年其他收益为 97.58 万元，上年其他收益 198.90 万元，
同比减少于 101.32 万元，减幅 50.94%。
（八）营业外收支
预计 2019 年营业外收支净额-172.40 万元，上年营业外收支净额
-302.51 万元，同比增加 130.11 万元。
54
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（九）所得税
预计 2019 年公司所得税费用 4,276.39 万元。其中：母公司
4,022.99 万元，文电设计公司 139.95 万元，文电能源投资公司 134.63
万元，合并报表影响减少 21.18 万元。
（十）相关指标测算
1.净资产收益率
2019 年，净资产收益率预计为 12.62％。
2.资本保值增值率
2019 年，资本保值增值率预计为 108.20％。
3.应收账款周转率
2019 年，应收账款周转率预计为 35.36 次。
4.资产负债率
2019 年，资产负债率预计 30.67%。
五、资本性支出预算
全年固定资产项目投资预计约 4.22 亿元。2019 年固定资产投资
如下表：
表（一）2019 年度资本性项目需求明细表
单位：万元
项目类别 序号 单位 2019 年投资计划
一、母公司投资 一 万元 42,057.25
基建投资 1 万元 19,221.54
小型基建投资 2 万元 1,100.00
技改项目 3 万元 14,952.09
信息化项目 4 万元 630.70
电网规划前期统筹费 6 万元 1,329.00
其他资本性 7 万元 2,923.92
55
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
车辆购置（40 辆） 7-1 万元 690.00
应急备用金 8 万元 1,900.00
二、文电设计 二 万元 120.00
二、文电能投 三 万元 63.65
总合计 四 万元 42,240.90
六、融资预算
根据公司 2019 年经营计划，结合公司实际生产经营情况，2019
年公司预计向银行贷款融资 1.5 亿元。
上述财务预算指标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司对 2019 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环
境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在不确定性。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
56
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之八
关于云南文山电力股份有限公司与
云南电网有限责任公司 2019 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司（以下简称本公司）为文山州区域内
集发电、配电、售电、设计、勘测等电力产业链业务为一体的区域供
电企业。2018 年，本公司主营业务完成自发电量约 6.78 亿千瓦时、
供电量约 59.84 亿千瓦时、售电量约 57.16 亿千瓦时。结合本公司开
展的业务和自身实际情况，2019 年本公司与云南电网有限责任公司
（以下简称云南电网公司）及其下属供电单位将继续发生购售电交易，
有关交易如下：
一是本公司向云南电网公司购电补充网内电量的不足；
二是在本公司外购地方水电站电量富余时，向云南电网公司售电。
一、云南电网公司的基本情况及与本公司的关联关系
（一）云南电网公司基本情况
云南电网公司注册资本为 1,738,055 万元，法定代表人为薛武，住
所 地 址 为 云 南 省 昆 明 市 拓 东 路 73 号 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
915300007134058253，成立日期为 1991 年 1 月 26 日。主要经营业务
或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营；趸售区域：云南省全
57
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。
出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设
备等。
（二）关联关系
1. 云 南 电 网 公 司 为 本 公 司 第 一 大 股 东 ， 持 有 本 公 司 股 份
146,719,000 股，占本公司总股本的 30.66%，为本公司的关联方。
2.文山供电局为云南电网公司的分公司，为本公司的关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
关联关系实施指引》等关于关联方及关联交易的有关规定，文山供电
局与本公司发生的购售电交易构成日常关联交易。
二、日常关联交易情况
（一）购售电交易
由于本公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，本公
司向云南电网公司购买电量以补充网内电量的不足；同时，本公司外
购地方水电站电量在丰水季节富余时向云南电网公司销售电量。2018
年，本公司向云南电网公司购电支出约 3.083 亿元，售电收入约 1.696
亿元。2019 年，根据本公司生产经营的实际情况，本公司将与云南
电网公司文山供电局发生购售电交易，拟与云南电网公司文山供电局
签订《2019 年趸售电合同》和《2019 年购地方电网电力电量合同》。
（二）关联交易主要内容和定价政策
关联方\ 定价 支付
交易依据 交易价格
项目 原则 方式
58
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
1.趸售文山电力的电价按云南省物价局下达的趸售电价执
行。
2. 220 千伏开化变上网电量优先满足文山电力在 220 千伏文
山变过网使用，220 千伏听湖变上网电量优先满足文山电力在
220 千伏路德变过网使用，220 千伏锦屏变、220 千伏老山变
《 2019 年 趸 的上网电量优先满足文山电力在 220 千伏听湖变的过网使用，
云南电网 售电合同》和 若出现剩余，满足文山电力在 220 千伏路德变的过网使用，
政府 电费按月
公司文山 《 2019 年 购 以上转供文山供电局电量收取 0.002 元/千瓦时的过网费,即
定价 结算支付
供电局 地方电网电 购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.002 元/千瓦时
力电量合同》 执行；以上转供若还有剩余，优先满足平远公司使用，收取
0.02 元/千瓦时的过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸
售电价降低 0.02 元/千瓦时执行；若再出现剩余，则按云南
省物价局下达的上省网电价结算。
3.遇国家电价调整，则按新政策执行，其他相应国家出台的
基金按国家政策执行。
鉴于上述日常关联交易的具体交易量与地方水电发电能力、客户
的实际用电需求等因素相关，难于预计具体交易金额。结合上述电力
行业的特征，交易合同中仅约定交易价格，购售电交易执行政府定价
价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。
公司与云南电网公司文山供电局《2019 年趸售电合同》和《2019
年购地方电网电力电量合同》已经公司第六届董事会第四十一次会议、
第六届监事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。请
予审议。
附件：1.本公司与文山供电局《2019 年趸售电合同》
2.本公司与文山供电局《2019 年购地方电网电力电量合同》
59
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
60
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件 1：本公司与文山供电局《2019 年趸售电合同》
2019 年 趸 售 电 合 同
供电方： 云南电网有限责任公司文山供电局
购电方： 云南文山电力股份有限公司
61
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
供 电 方 购 电 方
云南电网有限责任 云南文山电力
单位名称： 单位名称：
公司文山供电局 股份有限公司
法定地址： 文山市和谐路 1 号 法定地址： 文山市凤凰路 29 号
法定代表（负 法定代表（负
周 丹 黄兴仓
责）人： 责）人：
邮 编： 663000 邮 编： 663000
文山县工行南桥路分理
开户银行： 建行文山宏光支行 开户银行：
处
帐 号： 53001677140050757273 帐 号： 2506060909022103180
工商登记号： 5326001001309 工商登记号： 5300001002342
税务登记号： 91532600772677214L 税务登记号： 91530000709829203J
62
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
目 录
第1章 趸售电方式及设施
第2章 电量、电价和电费
第3章 供电方的义务
第4章 购电方的义务
第5章 合同的变更、转让和解除
第6章 违约责任
第7章 附则
63
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
鉴于购电方需要从供电方趸购一定电量、并在其供电营业许可区
内销售，为明确双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序地进行
趸购售电活动，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电
力法》、《电力供应与使用条例》、《电网调度管理条例》、《供电营业区
划分及管理办法》和《供电营业规则》以及国家其他有关法律法规，
经双方协商一致，签订本合同。
第一章 趸售、转售电方式及设施
第一条 趸售转售电范围
趸售转售电范围为购电方经依法核准的供电营业区域。
第二条 供电方式
供电方以下列方式向购电方供电：
由 供 电 方 至 购 电 方
供电
序 供电 线路 一次站
出口
电压 性质 受电容量（kVA/ 用变容
号 供电变电站 供电线路 开关 受电变电站
（kV （专 台） 量（kVA/
编号
） 线/T 台）
接）
文马Ⅰ回
1 220kV 文山变 110 161 专线 110kV 马塘变 63000×2 /
线
文马Ⅱ回
2 220kV 文山变 110 162 专线 110kV 马塘变 63000×2 /
线
文马Ⅲ回
3 220kV 文山变 110 160 专线 110kV 马塘变 63000×2 /
线
文卧Ⅰ回
4 220kV 文山变 110 159 专线 110kV 卧龙变 40000 /
线
文卧Ⅱ回
5 220kV 文山变 110 156 专线 110kV 卧龙变 40000 /
线
6 220kV 文山变 文氯线 110 163 专线 氯碱厂 / /
7 220kV 文山变 文稼线 110 154 专线 110kV 稼依变 5000+10000 /
8 220kV 文山变 文回稼线 110 157 专线 110kV 回龙 50000× /
变、稼依变 2+5000+10000
110kV 回龙
9 220kV 文山变 文龙金线 110 158 T接 变、金和冶炼 / /
厂
10 1 号主变高
220kV 听湖变 220 201 / / / /
压侧
64
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
2 号主变高
11 220kV 听湖变 220 202 / / / /
压侧
1 号主变高
12 220kV 普厅变 220 201 / / / /
压侧
2 号主变高
13 220kV 普厅变 220 202 / / / /
压侧
3 号主变高
14 220kV 普厅变 220 203 / / / /
压侧
1 号主变高
15 220kV 开化变 220 201 / / / /
压侧
2 号主变高
16 220kV 开化变 220 202 / / / /
压侧
17 羊雄山风电场 羊腻线 110 163 专线 110kV 腻脚变 20000×1 /
金和冶炼
18 110kV 回龙变 35 381 专线 金和冶炼厂 / /
厂线
110kV 回龙
19 220kV 文山变 文回稼线 110 185 T接 变、110kV 稼 50000×2，25000 /
依变
110kV 回龙
20 220kV 文山变 文龙金线 110 183 T接 变、金和冶炼 50000×2 /
厂
1 号主变高
21 220kV 路德变 220 201 / / / /
压侧
2 号主变高
22 220kV 路德变 220 202 / / / /
压侧
1 号主变高
23 220kV 锦屏变 220 201 / / / /
压侧
2 号主变高
24 220kV 锦屏变 220 202 / / / /
压侧
25 220kV 文山变 文德线 110 153 专线 110kV 德厚变 25000+50000 /
马厂线 T 文
文山垃圾沼气电
26 山洪兴能 10 052 T接 / / /
站
源支线
27 古木光伏电厂 开角古线 110 151 T接 110kV 三角塘 /
1 号主变高
28 220kV 莲城变 220 201 / / / /
压侧
110kV 老猫
29 220kV 老山变 110 131 / / / /
T线
110kV 老兴
30 220kV 老山变 110 138 / / / /
线
南汀河电
31 南汀河电站 站 110 千伏 110 162 / / / /
南都线
65
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
威龙电站
32 威龙电站 35 千伏鱼 35 381 / / / /
马线
35kV 麻栗坡城西 35kV 麻栗
33 35 353 / / / /
变 坡城西变
南迷滩电
34 南迷滩电站 站 10kV 南 10 021 / / / /
汀线
35kV 岔路口变电 10kV 岔海
35 10 042 / / / /
站 线
文山地方电网与云南电网并网运行方式安排以保证电网安全稳
定为前提，由省调、地调统筹安排。
第三条 购电方的其他电源
并入购电方电网的电源：水电厂 16 座，装机容量 13.105 万
千瓦；
第四条 电力设施计量点及维护管理责任
第五条 无功补偿装置
按照无功补偿就地平衡的原则，购电方应合理装设和投切无功补
偿装置。确保功率因数达到 0.85 及以上。
第二章 电量、电价和电费
第六条 用电计量装置
1．计量装置装设在220kV文山变电站110千伏161开关、220kV文
山变电站110千伏162开关、220kV文山变电站110千伏160开关、220kV
文山变电站110千伏159开关、220kV文山变电站110千伏156开关、
220kV文山变电站110千伏163开关、220kV文山变电站110 千伏154开
关、220kV文山变电站110千伏157开关、220kV文山变电站110千伏158
开关、220kV听湖变电站220千伏201开关、220kV听湖变电站220千伏
202开关、220kV普厅变电站220千伏201开关、220kV普厅变电站220
千伏202开关、220kV普厅变电站220千伏203开关、220kV开化变电站
66
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
220千伏201开关、220kV开化变电站220千伏202开关，110kV腻脚变电
站110千伏163开关，110kV回龙变电站35千伏381开关、110kV回龙变
电站110千伏185开关、110kV回龙变电站110千伏183开关， 220kV路
德变电站220千伏201开关、220kV路德变电站220千伏202开关、220kV
锦屏变电站220千伏201开关、220kV锦屏变电站220千伏202开关、
220kV文山变电站110千伏153开关、文山垃圾沼气电站10千伏052开
关、古木光伏电厂110千伏151开关、220kV莲城变电站220千伏
201开关、220kV老山变110kV老猫T线131开关、老兴线138开关、
南汀河电站110千伏南都线162开关、威龙电站35千伏鱼马线
381开关、35kV麻栗坡城西变353开关、南迷滩电站10kV南汀
线021开关、35kV岔路口变电站10kV岔海线042开关。
2．供电方按国家规定，在向购电方的售电点处安装用电计量装
置，其配置、安装应符合国家标准和行业规程的规定。
上述计量装置按照《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）
进行配置，所计电量为双方贸易结算的依据。
各路电源计量装置配置如下：
序号 受电点 计量点 计量方式 CT 变比 PT 变比 计量倍率
1 220kV 文山变 110kV 161 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
2 220kV 文山变 110kV 162 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
3 220kV 文山变 110kV 160 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
4 220kV 文山变 110kV 159 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
5 220kV 文山变 110kV 156 开关 高供高计 800/5 110/0.1 176000
6 220kV 文山变 110kV 163 开关 高供高计 800/5 110/0.1 176000
7 220kV 文山变 110kV 154 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
8 220kV 文山变 110kV 157 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
9 220kV 文山变 110kV 158 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
10 220kV 听湖变 220kV 201 开关 高供高计 1200/5 220/0.1 528000
11 220kV 听湖变 220kV 202 开关 高供高计 1200/5 220/0.1 528000
12 220kV 普厅变 220kV 201 开关 高供高计 800/5 220/0.1 352000
67
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
13 220kV 普厅变 220kV 202 开关 高供高计 800/5 220/0.1 352000
14 220kV 普厅变 220kV 203 开关 高供高计 800/5 220/0.1 352000
15 220kV 开化变 220kV 201 开关 高供高计 1200/1 220/0.1 2640000
16 220kV 开化变 220kV 202 开关 高供高计 1200/1 220/0.1 2640000
17 110kV 腻脚变 110kV 163 开关 高供高计 800/5 110/0.1 176000
18 110kV 回龙变 35kV 381 开关 高供高计 300/5 35/0.1 21000
19 110kV 回龙变 110kV 185 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
20 110kV 回龙变 110kV 183 开关 高供高计 600/5 110/0.1 132000
21 220kV 路德变 220kV 201 开关 高供高计 1200/1 220/0.1 2640000
22 220kV 路德变 220kV 202 开关 高供高计 1200/1 220/0.1 2640000
220000/10
23 220kV 锦屏变 220kV 201 开关 高供高计 600/1 1320000
0
220000/10
24 220kV 锦屏变 220kV 202 开关 高供高计 600/1 1320000
0
25 220kV 文山变 110kV 153 开关 高供高计 800/5 1100/1 176000
220000/10
26 220kV 莲城变 220kV 201 开关 高供高计 1200/1 2640000
0
文山垃圾沼气
27 10kV 052 开关 高供高计 75/5 10000/100 1500
电站
110000/10
28 古木光伏电厂 110kV 151 开关 高供高计 400/5 88000
0
29 220kV 老山变 110kV 131 开关 高供高计 800/1 1100/1 8800000
30 220kV 老山变 110kV 138 开关 高供高计 800/1 1100/1 8800000
31 南汀河电站 110kV 162 开关 高供高计 150/5 1100/1 33000
32 威龙电站 35kV 381 开关 高供高计 250/5 350/1 17500
35kV 麻栗坡城
33 35kV 353 开关 高供高计 400/5 350/1 28000
西变
34 南迷滩电站 10kV 021 开关 高供高计 500/5 100/1 10000
35kV 岔路口变
35 10kV 岔海线 042 开关 高供高计 600/5 100/1 12000
电站
第七条 计量失准及争议处理规则
（一）一方认为用电计量装置失准，有权提出校验请求，对方不
得拒绝。校验应由有资质的计量检定机构作出。如校验结论为合格，
检测费用由提出请求方承担；如非人为因素造成的不合格，由供电方
承担。
（二）非人为因素致使计量失准时，计费差额电量按下列方式确
定：
68
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
1．互感器或电能表误差超出允许范围时，以互感器、电能表精
度等级的允许误差限为基准，按验证后的误差值确定计费差额电量。
超差时间从错误当月起计算实际电量。
2．计量回路二次连接线的电压降超出允许范围时，以允许电压
降为基准，按验证后实际值与允许值之差确定计费差额电量。超出允
许范围时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止计
算。
3．其他非人为原因致使计量记录不准时，以对侧计量的电量加
线损电量结算，线损率取前三个月计量正常时的线损率平均值。
（三）以下原因导致的计量失准或计算出现差错时，计费差额电
量按下列方式确定：
1．计费计量装置接线错误的，退补电量方案：
（1）以其实际记录的电量为基数，按正确与错误接线的差额率
确定计费差额电量，装置接线错误时间按上次校验或换装投运之日起
至接线错误更正之日止计算。
（2）以对侧计量的电量加线损电量结算，线损率取该条线路的
理论计算值。
2．电压互感器保险熔断的，按规定计算方法确定计费差额电量；
无法计算的，参照对侧计量的电量加线损电量退补，线损率取该条线
路前三个月计量正常时的线损率平均值。
3．计算电量的计费倍率与实际倍率不符的，以实际倍率为基准，
按正确与错误倍率的差值确定计费差额电量，误差时间以抄表记录为
准确定。
（1）抄表记录，自动记录装置等记录的数据作为双方处理有关
计量争议的依据。
（2）按确定的计费差额电量和差额电量发生期间的电价计算应
退还或补收的电费。
第八条 电价、电费及电量
（一）电价依据
电价按云南电网有限责任公司趸售电价执行（遇电价调整时，则
在收到电价调整批复文件后次月进行电费退补，在新电价未下达时按
原下达文件执行）。
（二）电力、电量抄录
根据《关于加强抄表管理工作的通知》（市场交易〔2015〕10
69
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
号）文确定抄表时间为每月最后一日 24：00 电量，抄表方式为四合
一计量自动化系统抄读数据，双方不定期核对，遇特殊情况采取现场
人工抄表核对。
（三）功率因数考核
根据《功率因素调整电费办法》（水电财字[1983]215 号）和《关
于规范功率因数调整电费结算事宜的通知》（交易客户[2009]30 号）
的要求，乙方下省网部分电费功率因素按 0.85 的标准进行考核,功率
因素调整电费表如下：（注：转供电量不计入功率因素考核）
实 际
功 率 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94-1.00
减 收 因数
电 费 月 电
费 减 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.65 0.8 0.95 1.10
少%
实 际
功 率 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
增 收 因数
电 费 月 电
费 增 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
加%
实 际 功率因素自
0.59 及 以
功 率 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
下,每降低
增 收 因数 0.01
电 费 月 电
费 增 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 电费增加 2%
加%
2. 购电方根据下述计量装置抄表数据计算结算电量：
（1）220kV 文山变电站 161 开关供出电量。
（2）220kV 文山变电站 162 开关供出电量。
（3）220kV 文山变电站 160 开关供出电量。
（4）220kV 文山变电站 159 开关供出电量。
70
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（5）220kV 文山变电站 156 开关供出电量。
（6）220kV 文山变电站 163 开关供出电量。
（7）220kV 文山变电站 154 开关供出电量。
（8）220kV 文山变电站 157 开关供出电量。
（9）220kV 文山变电站 158 开关供出电量。
（10）220kV 文山变电站 153 开关供出电量。
（11）扣减 110kV 回龙变电站 185 开关供入电量。
（12）扣减 110kV 回龙变电站 183 开关供入电量。
（13）220kV 听湖变电站 201 开关供出电量。
（14）220kV 听湖变电站 202 开关供出电量。
（15）220kV 普厅变电站 201 开关供出电量。
（16）220kV 普厅变电站 202 开关供出电量。
（17）220kV 普厅变电站 203 开关供出电量。
（18）220kV 开化变电站 201 开关供出电量。
（19）220kV 开化变电站 202 开关供出电量。
（20）220kV 路德变电站 201 开关供出电量。
（21）220kV 路德变电站 202 开关供出电量。
（22）220kV 老山变电站 110kV 老猫 T 线 131 开关供出电量。
（23）220kV 老山变电站 110kV 老兴线 138 开关供出电量。
（24）220kV 锦屏变电站 201 开关供出电量。
（25）220kV 锦屏变电站 202 开关供出电量。
（26）220kV 莲城变电站 201 开关供出电量。
（27）110kV 腻脚变电站 163 开关供入电量。
（28）110kV 回龙变电站 381 开关供出电量。
（29）10kV 马厂线 T 文山洪兴能源支线 052 开关供出电量
（30）110kV 开角古线 151 开关供出电量。
（31） 南汀河电站 110 千伏南都线 162 开关、威龙电站 35 千
伏鱼马线 381 开关、35kV 麻栗坡城西变 353 开关、南迷滩电站 10kV
南汀线 021 开关等供入电量。
（32）35kV 岔路口变电站/10kV 岔海线 042 开关供出电量。
（33）本合同不考虑极端情况下的电网运行方式安排，如因电
网运行方式调整导致结算关系发生变化，双方根据实际运行方式协商
结算方式。
若新增计量点，按新增计量点结算。
71
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（四）年合同下网电力电量
双方协商确定本年年合同下网电量为 354215 万千瓦时。
结合文山州各小水电站的发电情况和州内电力供需规律，具体分
解到每个月的合同下网电量为下表：
单位：万千瓦时
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10 月 11 月 12 月
下网
电量 36318 37253 31052 40622 37896 40551 30254 25677 20413 23905 30274
上述合同电力电量的考核严格按照三十二条执行。
（五）电费交付
1．当月电费次月月末结清。购电方交纳电费时间为次月供电方
对电费计算并开具增值税发票后，购电方于月末最后一日早上 8：00
前将电费到达供电方指定帐户，节假日不得顺延。
购电方电费交付方式为：购电方通过银行转帐方式向供电方交
付电费。
2．购电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。购电方对用电
计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成
时，向供电方所在地人民法院提起诉讼。
（六）若遇电费争议，购电方应先按供电方所抄见的电量计算的
电费金额，按时足额交付电费，待争议解决后，据实清算。
第三章 供电方义务
第九条 供电质量
在电力系统正常状况下，供到购电方受电点的电能质量应符合国
家标准。
第十条 连续供电
在电力系统正常状况下，应向购电方连续供电。但有以下情形之
一的除外：
（一）供电设施计划或临时检修；
（二）供电方执行政府批准的有序供用电方案；
（三）购电方违反本合同第二十二条、第十九条、第二十八条；
（四）购电方逾期未交电费、违约金，经催交仍未交付的；
（五）购电方危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝改正的，
72
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
拒绝检查者；
（六）购电方受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者；
（七）发生不可抗力事件或供电方的紧急避险行为；
（八）受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者；
（九）违反安全用电、计划用电有关规定，拒不改正者。
第十一条 中止供电程序
（一）因本合同第十条第（一）、（二）项原因需要或必须中止供
电时，应当：
1.计划检修的，提前七天以书面方式告知购电方；
2.临时检修的，提前 24 小时以 电话 方式告知购电方；
3.在停电前 30 分钟，将停电时间再通知购电方一次；
4.按通知规定的时间实施停电。
引起停电或限电的原因消除后，应在三日内恢复供电，否则应向
购电方说明原因。
第十二条 供电设施故障抢修
供电方应 24 小时受理购电方的电力故障报修。
对供电设施故障，供电方应当按照国家有关规定的时限到达现场，
及时抢修，尽快恢复正常供电。
对因自然灾害等原因断电的，应按国家有关规定及时抢修。
第十三条 供电中的禁止行为
（一）擅自迁移、更动或操作用电计量装置；
（二）擅自操作对方的电力设施，但遇下列紧急事故必须操作时
除外：
1.危及电网和用电安全；
2.可能造成人身伤亡或设备损坏；
实施此款行为时，应遵循合理、善意的原则。最大限度地减少因
此而发生的损失，并在 24 小时内书面告知对方。
（三）擅自增加收费项目，擅自提高收费标准。
第十四条 减少损失
因购电方原因造成供电方供电质量下降或停电等情形发生时，供
电方应及时配合采取合理、可行的补救措施，尽量减少因此而导致的
损失。
第十五条 有关事项的通知
（一）电网的检修计划；
73
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（二）购电方有关的电网规划信息；
（三）与结算有关的账务信息变更；
（四）及时通知电价调整信息；
（五）对购电方保护定值的确定、调整。
第四章 购电方义务
第十六条 交付电费
按照本合同第八条约定的方式、期限交付电费。
委托银行代为划拔电费的，由受托银行按照供电方的书面通知及
约定的时限划转电费。该通知视为对购电方的同时通知。
第十七条 受电设施运行维护
应保证其受电设施始终处于合格、安全的状态，并按照国家、电
力行业电气运行标准、规程定期进行安全检查和预防性试验，及时消
除安全隐患。
第十八条 无功补偿保证
应按有关标准设计和安装无功补偿设备，并做到随其负荷和电压
变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。
第十九条 质量共担
因供用电活动的特殊性，购电方的谐波源负荷、冲击负荷、波动
负荷、非对称负荷对供电方电网的污染应符合国家标准。其计费周期
内的功率因数及电网高峰时段的功率因数应达到规定值。
第二十条 有关事项的通知
以下事项发生时或发生前，应及时书面通知供电方：
（一）购电方电网运行事故；
（二）电能质量异常；
（三）电能计量装置及其计量异常，失压断流记录装置的记录结
果发生改变；
（四）用电构成发生变化；
（五）拟对受电装置进行改造或扩建；
（六）与供电方电网直接相连的设备的检修计划；
（七）电网建设规划；
（八）月度、年度电力、电量需求预测；
（九）拟进行撤消、解散、破产；
（十）发生重大诉讼、仲裁；
74
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（十一）引入或撤出第三人电源。
第二十一条 配合事项
（一）对供电方依法进行的用电检查，应提供方便、配合并陪同
进入现场，应根据检查内容的需要，提供相应的资料；
（二）对供电方提出核实非趸售价格电量和不同用电性质的比例
时，应提供方便和配合。
（三）供电方依本合同第十条实施停、限电时，应及时减少、调
整或停止用电。
（四）受电装置的继电保护方式应当与供电方电网的继电保护方
式相互配合，并按照电力行业有关标准或规程进行整定和检验。
第二十二条 用电中的禁止行为：
（一）擅自超过本合同约定容量用电；
（二）擅自超过分配的计划用电指标；
（三）擅自迁移、更动或操作用电计量装置；
（四）使用电计量装置不计量或者计量错误；
（五）擅自跨越本供电营业区供电的；
（六）擅自对原由供电方直接供电的用户供电；
（七）违反《文山电网调度管理规程》所规定的调度纪律。
第二十三条 越界操作
同本合同第十三条第二项。
第二十四条 电源引入
引入第三人电源,应采取合格的安全技术措施。
第二十五条 新增客户
其供电营业区内的新增客户有大型非线性阻抗特性的用电设备、
大型冲击用电负荷，可能对供电方电网产生影响，应邀请供电方共同
审查，确定供电方案。
第二十六条 减少损失
当供电质量下降或停电等情形发生时，应及时采取合理可行的措
施，尽量减少因此而导致的损失。
第五章 合同的变更和解除
第二十七条 合同变更
（一）合同履行中发生下列情形之一的，双方应对相关条款的修
改进行协商：
1．增加、减少受电点、计量点；
75
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
2．增加或减少用电容量；
3．改变供电方式；
4．对供电质量提出特别要求；
5．购电方用电构成改变；
6．电费计算、交付方式变更；
7．供用电设施产权分界点或维护责任的调整；
8．违约责任的调整。
（二）下列事项的变更，以双方用电业务流程中的书面申请及批
复、书面通知书、业务工作单票体现：主体更名、供电线路变更、电
能计量装置更换。
上述变更的业务书证应当长期保存。
第二十八条 变更程序
前条第（一）类事项的变更，按以下程序办理：
（一）提出方向对方提出变更意向，陈述变更的事项和理由；
（二）双方协商达成一致；
（三）按本合同订立程序签订《合同事项变更确认书》。
第二十九条 合同解除
合同履行中，双方经协商一致，可以解除合同。
发生下列情形之一的，可以单方解除合同：
（一）购电方要求解除合同；
（二）购电方主体资格丧失或被依法宣告破产；
（三）供电方资格丧失或被依法宣告破产；
（四）购电方有丧失或者可能丧失缴纳电费能力的情形，且债务
人拒不提供合法有效的担保或提供的担保不被债权人接受的；
（五）本合同到期后，双方无异议且继续履行，但没有重新签订
新的有期限合同的。合同解除，不影响既有债权、债务关系的依法处
理。
第三十条 解除程序
（一）协议解除的，双方达成书面解除协议后生效；
（二）购电方行使合同解除权的，应立即前往供电方办理书面解
除手续并由供电方实施停电后生效；
（三）供电方行使解除权的，应提前 30 天通知购电方并实施停
电后生效。
76
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
第六章 违约责任
第三十一条 供电方
（一）违反本合同约定义务的，都应当按照国家或行业标准中约
定的义务予以改正，继续履行；
（二）违反本合同第九条中电压、频率的约定导致购电方对由其
供电的用电人承担了实际赔偿的，购电方应向供电方提供充分可信的
证据，由供电方按其赔偿额承担违约责任。但购电方违反本合同第十
九条约定的除外。
（三）违反本合同第十条规定的条件或第十一条规定的程序而停
电，导致购电方对由其供电的用电人停电、并承担了实际赔偿的，按
其赔偿额承担违约责任。但损失原因属下列原因之一的除外：
1．不可抗力；
2．购电方自身的过错；
3．因电力运行事故引起开关跳闸，经自动重合闸装置重合成功
的；
4．多电源供电只停其中一路，而其他电源仍可满足用电需要的；
5．购电方违反本合同第二十六条而导致损失的扩大部分。
第三十二条 购电方
（一）违反本合同约定义务的，应当：
1．按照国家或行业标准或本合同约定的义务予以改正；
2．造成供电方对外停电的，按少供电量乘以上月份平均售电单
价给予赔偿。少供电量，按照停电前正常供电月份或正常供电一定天
数内的每小时平均用电量乘以停电小时求得；
3．导致供电方对由其供电的用电人或其他受损人实际赔偿的，
按其赔偿额承担违约责任。
4．无功电力倒送按上送无功电量计费赔偿电费。
（二）违反本合同第十六条规定逾期欠交电费的，应当交付逾期
违约金，当年欠费部分每日按欠交额的千分之二、跨年度欠费部分每
日按欠交额的千分之三支付违约金。
（三）未遵照执行政府批准的有序用电方案的，对计划部分外电
量应承担现行电度电价一至五倍的违约使用电费。
（四）上述违约责任可因以下事由而免除：
1．不可抗力；
2．供电方违反本合同第十六条而导致损失的扩大部分。
77
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（五）违反调度纪律，警告三次无效，导致中断供电时，按供电
合同电量考核赔偿中断供电时间内损失电费。
第七章 附则
第三十三条 合同效力
本合同经双方签署即成立后成立，自供电方向购电方供电时生效。
本合同有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
本合同原则上一年一定，合同到期后，如供用电双方都未提出变更、
解除合同，在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然有效。
第三十四条 调度通讯
按照双方调度协议执行；
第三十五条 补充事项
本合同中未明确的违约责任，按《供电营业规则》相关规定处理。
第三十六条 争议解决
双方发生的合同争议，应先行协商解决。协商未果的，按以下方
式处理：
（一）先提请相关行政或受权机关调解；
（二）对上述调解不服的，对调解意见不能接受的，可选择申请
仲裁或提起诉讼方式解决。
第三十七条 文本和附件
本合同一式肆份，双方各执贰份，效力均等。
合同签署前，双方按供、购电业务流程所形成的申请、批复等书
面资料，均作为附件，与正文具有相同效力。
第三十八条 提示和说明
本合同购电方已认真阅读，供电方亦就询问作出了必要和合理的
说明。
双方是在完全清楚、自愿的基础上签订本合同。
第三十九条 附件
计量点设置示意图（略）；
营业执照副本复印件（略）；
78
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
供电方：（盖章） 购电方：（盖章）
法定代表（负责）人： 法定代表（负责）人：
或委托代理人： 或委托代理人：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
79
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件 2：本公司与文山供电局《2019 年购地方电网电力电量合同》
2019 年购地方电网电力电量合同
购电方： 云南电网有限责任公司文山供电局
售电方： 云南文山电力股份有限公司
80
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
购 电 方 售 电 方
云南电网有限责任公司文 云南文山电力
单位名称： 单位名称：
山供电局 股份有限公司
法定地址： 文山市和谐路 1 号 法定地址： 文山市凤凰路 29 号
法定代表（负 法定代表（负
周 丹 黄兴仓
责）人： 责）人：
邮 编： 663000 邮 编： 663000
开户银行： 建行文山宏光支行 开户银行： 文山工行南桥路分理处
帐 号： 53001677140050757273 帐 号： 2506060909022103180
税务登记号： 91532600772677214L 税务登记号： 91530000709829203J
电力业务许可 电力业务许可
3263006-00011 3263007-00087
证号： 证号：
81
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
为明确云南电网有限责任公司文山供电局（以下简称购电方）和
云南文山电力股份有限公司（以下简称售电方）在电力购售中的权利
和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》
及其他配套法规和相关规定，结合云南电网电力市场实际，经购电方、
售电方协商一致，签订本合同。
第一条 电力电量
1．购电方依本合同按计划统一购买售电方的上网电量。
2．购电量
1）全年计划上网电量 81986 万千瓦时。
2）分月度上网电量计划（万千瓦时）。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
上网电
5558 5566 4483 4726 2576 2650 8121 8391 11702 13219 9951 5043
量
3）售电方同意其并网设备检修执行云南电网有限责任公司企业
标准，其检修计划应报购电方综合平衡，经购电方批准后执行。
第二条 电能计量
1．售电方上网计量点为220kV文山变电站110千伏161开关、220kV文
山变电站110千伏162开关、220kV文山变电站110千伏160开关、220kV文山变
电站110千伏159开关、220kV文山变电站110千伏156开关、220kV文山变电站
110千伏163开关，220kV听湖变电站220千伏201开关、220kV听湖变电站220
千伏202开关，220kV普厅变电站220千伏201开关、220kV普厅变电站220千
伏202开关，220kV开化变电站220千伏201开关、220kV开化变电站220千伏
202开关，220kV路德变电站220千伏201开关、220kV路德变电站220千伏202
82
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
开关，220kV普厅变电站220千伏203开关、220kV锦屏变电站220千伏201
开关、220kV锦屏变电站220千伏202开关、220kV文山变电站110千伏
153开关、220kV莲城变电站220千伏202开关、220kV老山变110kV
老猫T线131开关、老兴线138开关、南汀河电站110千伏南都
线162开关、威龙电站35千伏鱼马线381开关、35kV麻栗坡城
西变353开关、南迷滩电站10kV南汀线021开关。
在计量点按照国家标准和行业规程的规定装设主备两套双向分
时有功和无功电能表并具备远传功能，对售电方的上网电量进行分时
计量，并以此作为购电计费的依据。（购电方向售电方售电计量点等
有关事宜另行签订供用电合同明确）。
220kV文山变电站161
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK3 2506002 0.2S /
电流互感器 LB7-110GYW 39372 KGYWB 0.2 600/5 132000
电压互感器 TYD110/√3-0.01GH 04-3882 0.5 110/0.1
220kV文山变电站162
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 210140985 0.2S /
电流互感器 LB7-110GYW 39372 KGYWB 0.2 600/5 132000
电压互感器 TYD2110/√3-0.01H 04-3882 0.5 110/0.1
220kV文山变电站160
83
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK3 2434224 0.2S /
电流互感器 LVQB-110GYW 39978 GYW 0.2 600/5 132000
电压互感器 TYD110/√3-0.01GH 06-261 0.5 110/0.1
220kV文山变电站159
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK3 2434213 0.2S /
电流互感器 LVQB-110GYW 39978 GYW 0.2 600/5 132000
电压互感器 TYD110/√3-0.01GH 06-248 0.5 110/0.1
220kV文山变电站156
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK3 209150849 0.5S /
A 相：120112
B 相：120113 0.2 800/5 176000
电流互感器 LVGB-110GV
C 相：120114
电压互感器 TYD 2 110/√ 121886 0.5 110/0.1
3-0.0.1H
220kV文山变电站163
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 207653795 0.2S /
电流互感器 LVQB-110GYW2 39372 KGYWB 0.2 800/5 176000
电压互感器 TYD2110/√3-0.01H 04-3882 0.5 110/0.1
84
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
220kV听湖变电站201
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK3 2615264 0.2S /
电流互感器 LR-220 39986DGYW 0.2 1200/5
528000
A 相：06-3602
电压互感器 TYD220/√3-0.01GH B 相：06-3602 0.5 220/0.1
C 相：06-3602
220kV听湖变电站202
06-3602
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 207651617 0.2S /
LR-220
电流互感器 GB1208-2006 0.2 1200/5
528000
A 相：06-3604
电压互感器 TYD220/√3-0.01GH B 相：06-3614 0.5 220/0.1
C 相：06-3612
220kV普厅变电站201
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 209151167 0.2S /
LVQHB-220W2 A 相：09061
电流互感器 B 相：09063 0.2 800/5
C 相：09062 352000
A 相：20902118
电压互感器 TYD220/ 3 -0.01H B 相：20902118 0.5 220/0.1
C 相：20902118
85
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
220kV普厅变电站202
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 209151168 0.2S /
A 相：09064
电流互感器 B 相：09066
LVQHB-220W2 0.2 800/5
C 相：09065 352000
A 相：20902116
电压互感器 TYD220/ 3 -0.01H B 相：20902117
0.5 220/0.1
C 相：20903208
220kV开化变电站201
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 212039382 0.2S /
A 相：54
电流互感器 B 相：53 0.2 1200/1
ZF-252L
C 相：52 2640000
A 相：11202033
电压互感器 B 相：11202037 0.5 220/0.1
JDQX2-252
C 相：11202036
220kV开化变电站202
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E 212039381 0.2S /
A 相：51
电流互感器 ZF-252L B 相：49 0.2 1200/1
C 相：50 2640000
A 相：11202038
电压互感器 JDQX2-252 B 相：11202034 0.5 220/0.1
C 相：11202035
220kV路德变电站201
86
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DTSD876 泰瑞捷 202244 0.2S /
A 相：21130440
电流互感器 LVQB-220W3 B 相：21130442
0.2S 1200/1
C 相：21130441 2640000
A 相：198844
电压互感器 WVB 220-10H B 相：198853
0.2 220/0.1
C 相：198854
220kV路德变电站202
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DTSD876 泰瑞捷 202245 0.2S /
A 相：21130443
电流互感器 LVQB-220W3 B 相：21130439
0.2S 1200/1
C 相：21130438 2640000
A 相：198849
电压互感器 WVB 220-10H B 相：198850
0.2 220/0.1
C 相：198851
220kV普厅变电站203
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DTSD341 / 0.2S
电流互感器 LVQB-220W3 / 0.2S 1200/5
528000
电压互感器 TYD220/ -0.01H / 0.2 2200/1
220kV锦屏变电站201
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DTZ71 型三相四线智 / 0.2S 1320000
87
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
能电能表
电流互感器 LVQB-220 / 0.2S 600/1
电压互感器 TYD4 220/√3-0.01H / 0.2 2200/1
220kV锦屏变电站202
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
DTZ71 型三相四线智
电能表 / 0.2S
能电能表
电流互感器 LVQB-220 / 0.2S 600/1 1320000
电压互感器 TYD4 220/√3-0.01H / 0.2 2200/1
220kV文山变电站153
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 MK6E N680 / 0.2S
电流互感器 LVQB-110 / 0.2S 800/5 176000
电压互感器 TYD2 110/√3-0.01H / 0.5 1100/1
220kV莲城变电站201
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
88
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
电能表 江苏林洋 DTZ71 / 0.2S
电流互感器 LVQB-220 / 0.2S 1200/1 2640000
电压互感器 TYD 220/√3-0.01W3 / 0.2 2200/1
220kV老山变110kV老猫T线131
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DTZ71 / 0.5S
电流互感器 LRB-110/LR-110 / 0.2S 800/1 880000
电压互感器 JSQ2-110 / 0.2 1100/1
220kV老山变老兴线138
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DTSD51 / 0.5S
电流互感器 LRB-110/LR-110 / 0.2S 800/1 880000
电压互感器 JSQ2-110 / 0.2 1100/1
南汀河电站110千伏南都线162
89
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
201510030500
电能表 DSSD331 0.5
38
LR（B）-110
电流互感器 0.5/0.2/10P/10P / 0.2S 150/5 33000
300-600/5A
JDFB-110 110/√
电压互感器 3135 0.5 110/0.1
3/0.1/√3/0.1KV
威龙电站35千伏鱼马线381
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
/
电能表 DSSD331 0.5 /
/
电流互感器 JDZ9-35/100 0.2S 35/0.1 17500
/
电压互感器 LDJ2B-35 0.5 250/5
35kV麻栗坡城西变353
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 EDMI N680 / 0.2S
电流互感器 LCWD-35 / 0.2S 400/5 28000
电压互感器 JDJJ1-35 / 0.2 350/1
90
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
南迷滩电站10kV南汀线021
计量设备 设备 计算
型号、规格 厂号 精度
名称 倍率 倍率
电能表 DSSD103 / 0.5 /
电流互感器 LZZBT15-10 / 0.2S 500/5 10000
电压互感器 JQZBJ-10 / 0.2 100/1
2．正常情况下，合同双方以主表计量的电量数据作为结算依据，
副表的数据用于对主表数据进行核对或在主表发生故障或因故退出
运行时，代替主表计量。在运行中若主、副表均发生异常或故障时，
异常期内的电量按计量点对侧电量并考虑理论线损计算值确定。
3．电能计量装置的计量读数由购电方在每月最后一日24：00抄
读,售电方监督。
第三条 上网电能质量
售电方上网电能电压（以计量点电压为基准）允许偏差为：10%。
第四条 电价
1.以下转供电量购电方收取0.002元/千瓦时过网费,即购电价按
云南电网有限责任公司趸售电价降低0.002元/千瓦时执行：
（1）220kV开化变上网电量优先满足售电方在220kV文山变过网
使用；
（2）220kV听湖变上网电量优先满足售电方在220kV路德变过网
91
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
使用；
（3）220kV锦屏变、220kV老山变110kV老猫T线131、老兴线138
的上网电量优先满足售电方在220kV听湖变的过网使用，若出现剩余,
满足售电方在220kV路德变的过网使用。
2.如以上转供电量还有剩余，优先满足文山平远供电有限责任公
司使用,收取0.02元/千瓦时过网费，即购电价按云南电网有限责任公
司趸售电价降低0.02元/千瓦时执行,若再出现剩余则按《云南省物价
局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》（云价价格
〔2013〕139号文件执行，在合同有效期内，如遇电价或其他收费项
目费率调整时，按调价文件规定执行。
3．南汀河电站110千伏南都线162、威龙电站35千伏鱼马线381、
35kV麻栗坡城西变353开关、南迷滩电站10kV南汀线021开关供出电量，
按《云南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通
知》（云价价格〔2013〕139号文件执行，在合同有效期内，如遇电价
或其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
4.其他各变电站上网电量首先满足消耗在在文山平远供电有限
责任公司使用，电价按云南电网有限责任公司趸售电价扣减0.02元/
千瓦时结算，若再出现剩余则按《云南省物价局关于调整完善我省丰
枯分时电价政策有关问题的通知》 云价价格〔2013〕139号文件执行，
在合同有效期内，如遇电价或其他收费项目费率调整时，按调价文件
规定执行。
第五条、电费结算方式
92
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
1．购电量按月结算，年终清算。
2．购电方向售电方的供电量和售电方向购电方的售电量不能进
行互抵。
3．以购电计量点计费电能表每月最后一日北京时间24：00时抄
见电量为依据，经双方共同确认，计算结算电量。
4．购电方负责对购电量进行结算。于每月最后一日北京时间24：
00时在各计量点进行抄表计量，并于之后第5个工作日内与售电方核
对结算电量。
5．售电方在核对电量后，按双方确认的结算电量电费开具相应
的增值税发票报送购电方。
第六条 电费交付
1．当月电费次月月末结清。购电方交纳电费时间为：次月售电
方对电费计算并开具增值税发票后，购电方于月末最后一日早上8：
00前将电费到达售电方指定帐户，节假日不得顺延。
购电方电费交付方式为：购电方通过银行转帐方式向售电方交付
电费。
2．购电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。购电方对用电
计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成
时，向售电方所在地人民法院提起诉讼。
3．若遇电费争议，购电方应先按售电方所抄见的电量计算的电
费金额，按时足额交付电费，待争议解决后，据实清算。
第七条 权利、义务及违约责任
93
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
1．由于购电方原因造成售电方不能按合同约定完成售电计划的，
购电方在年度内的以后月份尽力补给。若不能补足，对所欠上网电量
购电方应按本合同规定的上网电价对售电方进行补偿。但对有下列情
况之一的，购电方不予追补或赔偿：
a. 因售电方原因导致不能完成售电计划的；
b. 不可抗力因素造成事故引起的；
c. 因电力销售市场重大变动原因导致不能完成售电计划的。
2．由于售电方原因不能按合同规定上网，除不可抗力或者天气、
水情出现重大异常（如：特枯年）原因外，售电方应对所欠合同上网
电量按上网电价对购电方进行补偿。
3．售电方需直接或间接并入云南电网有限责任公司电网运行的
发电厂（站），应在发电厂（站）建设项目立项前与购电方联系，按
照国家法律、法规和有关规定，就并网容量、发电时间、上网电价、
上网电量等达成电量购销意向协议。无意向协议的不予并网发电，同
时不安排购电量计划。
4．购电方未按本合同规定条款向售电方结算电费时，购电方向
售电方支付滞纳金，滞纳金的计算方法为：从逾期之日起，应当交付
逾期违约金，当年欠费部分每日按欠交额的千分之二、跨年度欠费部
分每日按欠交额的千分之三支付违约金。
5．由于售电方的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成
的损害，由售电方自行承担责任；对购电方和其他用户造成损害的，
售电方应承担相应的损害赔偿责任。
94
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
6．售电方必须服从调度机构的统一调度，执行调度指令，参与
系统调频、调峰及电压调整，按照调度机构要求的负荷曲线运行。
7．购电方每年10月1日前向售电方上报次年分月预测上网电力、
电量。当年12月18日前可再次确认。每月18日前滚动上报次月预测上
网电力、电量。
第八条 争议的解决方式
购电方、售电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协
商解决。协商不成时，向购电方所在地的法院提起诉讼。
第九条 本合同效力及未尽事宜
1．本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国电力法》、《中华人民共和国电力调度管理条例》等有关法律、
规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时，则按规定修改、
补充本合同有关条款。
２．本合同经购电方、售电方签字盖章后生效有效期从2019年1
月1日至2019年12月31日止。本合同原则上一年一定，合同到期后，
如供用电双方都未提出变更、解除合同，在双方未重新签订新的合同
之前，本合同仍然有效。
3．本合同正本一式肆份，购电方、售电方各执贰份，效力均等。
附件：计量点示意图(略)
营业执照副本复印件（略）
95
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
购电方：（盖章） 售电方：（盖章）
法定代表（负责）人： 法定代表（负责）人：
或委托代理人： 或委托代理人：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
96
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之九
云南文山电力股份有限公司
与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
2019 年购地方电站电量合同
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）与文山盘龙河流
域水电开发有限责任公司 2019 年购地方电站电量合同已经公司第六
届董事会第四十一次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2019 年购
地方电站电量合同》
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
97
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件：公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2018 年购地方
电站电量合同》
合同编号：
二〇一九年购地方电站电量合同
云南文山电力股份有限公司
2019 年 月
98
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
购 电 方（甲方） 售 电 方（乙方）
文山盘龙河流域水电开发有
单位名称： 云南文山电力股份有限公司 单位名称：
限责任公司
文山县开化镇建禾东路 71
法定地址： 法定地址： 文山市追栗街镇硝厂村
号
法定代表
企业负责人： 黄兴仓 李新华
（负责）人：
邮 编： 663099 邮 编： 663099
开户银行： 文山县工行南桥路分理处 开户银行： 文山民丰村镇银行盘龙支行
帐 号： 2506060909022103180 帐 号： 5326210201600000013290
工商登记
工商登记号： 91530000709829203J 91532600727291144G
号：
税务登记
税务登记号： 91530000709829203J 91532600727291144G
号：
电力业务许可 电力业务许
3263007-00087 1063007-000137
证号： 可证号：
99
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
为明确云南文山电力股份有限公司（以下简称购电方）和 文山盘龙河
流域水电开发有限责任公司（以下简称售电方）在电力购售中的权利和义务，
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他配套法规
和相关规定，结合文山电网电力市场实际，经购电方、售电方协商一致，签
订本合同。
第一条 电力电量
1．购电方依本合同按计划统一购买售电方的上网电量。
2．购电量
1）全年上网电量23750万千瓦时。
2）分月度上网电量计划（单位：万千瓦时）
月份 总电量
1 2700
2 2300
3 1500
4 1500
5 800
6 850
7 1500
8 2500
9 3300
10 2800
11 2500
12 1500
合计 23750
3）售电方同意其并网设备检修执行云南电网公司企业标准，其检修计
划应报购电方综合平衡，经购电方批准后执行。
100
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
第二条 电能计量
1．售电方上网计量点为东电一、二、三、四、五级（配）电站（所）
110、35、6千伏 385、386、671、672、673、631、188、621、622、623开
关。在计量点按照国家标准和行业规程的规定装设一套双向分时有功和无功
电能表并具备远传功能，对售电方的上网电量进行分时计量，并以此作为购
电计费的依据。（购电方向售电方售电计量点等有关事宜另行签订供用电合
同明确）。
计量设备 计算
型号、规格 厂号 精度 设备倍率
名称 倍率
上海工业电度表厂 009101
1．0 PT：
DSM9-1
一站 385 一松
线电能表 35000/100VCT： 10500
上海工业电度表厂 009121
2．0 150/5
DXM9-2
上海工业电度表厂 009898 10500
1．0 PT：
一站 386 二东 DSM9-1
线电能表 35000/100VCT：
上海工业电度表厂 009114
2．0 150/5
DXM9-2
华立 DS864 0203-703458 1．0 4800
二站 671 一号 PT： 6000/100V
机电能表 上海电度表厂 504811
2．0 CT：400/5
DX863-4
二站 672 二号 华立 DS864 0203-703284 1．0 PT： 6000/100V 4800
机电能表
无锡威达 DX863-2 000744 2．0 CT：400/5
二站 673 三号 华立 DS864 0203-703293 1．0 PT： 6000/100V 4800
机电能表
无锡威达 DX863-4 000177 2．0 CT：400/5
三站 631 一号 华立 DSM68 1213-134215 1．0 PT： 6000/100V 18000
机电能表
华立 DXM68 1213-134211 2.0 CT：1500/5
三站 632 近区 有功 DS862-2 0708-024384 1．0 PT： 6300/100V 630
变电能表
无功 DX863 0405-701031 2.0 CT：50/5
四站 188 五西
威胜 DSSD331 200211411A0009 有功 0.5 无功 2 33000
线电能表 150/5
101
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
五站 621 一号 威胜 DSSD331 20051221010430 PT：6000/100V 12000
机电能表 有功 0.5 无功 2
CT：1000/5A
五站 622 二号 威胜 DSSD331 20060231040099 PT：6000/100V 12000
机电能表 有功 0.5 无功 2
CT：1000/5A
五站 623 近区 威胜 DSSD331 20060231040097 PT：6000/100V 2400
变电能表 有功 0.5 无功 2
CT：200/5A
2．在运行中若电能计量装置发生异常或故障时，异常期内的电量按计
量点对侧电量并考虑理论线损计算值确定。
3．电能计量装置的计量读数由购电方在当月1日00：00抄读, 售电方监
督。
第三条 上网电能质量
售电方上网电能电压（以计量点电压110kV、35kV、6kV为基准）允许偏
差绝对值为：5%。
第四条 电价
1、上网电价：按照云南省价格主管部门规定的电价执行，具体为：云
发改价格[2008]1507号文规定的文山电网小电上网电价，分别为：枯水期
（1～4月、12月） 0.22 元/kW.h；平水期（5月、11月）0.19元/kW.h，丰
水期（6～10月） 0.16元/kW.h。合同期内国家和文山州如有新的电价政策
出台，按新的电价政策执行。
2、用网电价：统一执行文发改价格[2018]346号文规定大工业目录电价。
合同期内国家和文山州如有新的电价政策出台，按新的电价政策执行。用网
执行功率因数调整电费，功率因数按0.9考核。
购电时段划分：
（1）丰枯时段
102
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
枯水期：1-4月、12月；平水期：5月、11月；丰水期：6-10月。
（2）峰谷时段
高峰时段：9：00～12：00，18：00-23：00；
平时段：7：00～9：00 ，12：00～18：00；
低谷时段：23：00～次日7：00
第五条、电费结算方式
1、售电方将符合本合同规定的上网电量、电费及相应的增值税发票报
送购电方，当月电费于结算后30日内支付，如售电方未按要求向购电方报送
电费列帐单，则购电方支付电费的时间按延误的时间相应顺延。
2、购电方向售电方的供电量和售电方向购电方的售电量不能进行互抵。
第六条 权利、义务及违约责任
1.由于购电方原因造成售电方不能按合同约定完成售电计划的，购电方
在年度内的以后月份尽力补给。若不能补足，对所欠上网电量购电方应按本
合同规定的上网电价对售电方进行补偿。但对有下列情况之一的，购电方不
予追补或赔偿：
a. 因售电方原因导致不能完成售电计划的；
b. 不可抗力因素造成事故引起的；
c. 因电力销售市场重大变动原因导致不能完成售电计划的。
2.购售电双方应在现有调度并网协议约束下共同确保电网安全稳定，若
因发电厂（站）擅自解网造成电网安全稳定破坏，责任由发电厂（站）完全
承担。
3.未经购电方许可，售电方不能改变电网批准的并网方式和电网潮流方
103
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
式，若售电方擅自改变电网运行方式，由此造成的电量损失将按照年上网电
量的30%乘以上网电价进行补偿；给购电方为消纳售电方电量所投资的输配
电网资产造成损失的，售电方全额赔偿。
4.由于售电方原因不能按合同规定上网，除不可抗力或者天气、水情出
现重大异常（如：特枯年）原因外，上网电量少于第一条2.2款所列数量的，
售电方应承担违约责任（违约金计算方式为：少上网电量乘以各时段上网电
价）。
由于售电方的责任造成购电方对外停电，售电方应按供电企业对外停电
时间少供电量，乘以上月份购电方平均售电单价给予赔偿。
5.售电方需直接或间接并入文山电网运行的发电厂（站），应在发电厂
（站）建设项目立项前与甲方联系，按照国家法律、法规和有关规定，就并
网容量、发电时间、上网电价、上网电量等达成电量购销意向协议。无意向
协议的不予并网发电，同时不安排购电量计划。
6.购电方未按本合同规定条款向售电方结算电费时，购电方向售电方支
付滞纳金，滞纳金的计算方法为：从逾期之日起，每日按欠费的1‰支付。
7.由于售电方的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成的损害，
由售电方自行承担责任；对购电方和其他用户造成损害的，售电方应承担相
应的损害赔偿责任。
8.售电方必须服从购电方调度机构的统一调度，执行调度指令，参与系
统调频、调峰及电压调整，按照地调要求的负荷曲线运行。
9.售电方每年10月15日前向购电方上报次年分月预测上网电力、电量。
当年12月15日前可再次确认。每月15日前滚动上报次月预测上网电力、电量。
104
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
10.售电方不上报或不按时上报预测上网电力、电量，上网电量购电方
不收购。
第七条 争议的解决方式
购电方、售电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。
协商不成时，向购电方所在地的法院提起诉讼。
第八条 本合同效力及未尽事宜
1、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
电力法》、《中华人民共和国电力调度管理条例》等有关法律、规章的规定办
理。如遇国家法律、政策调整或市场化交易规则发生变化，则按规定进行变
更、修改、补充本合同有关条款或者终止本合同。
2、本合同经购电方、售电方签字盖章后生效,有效期从 2019年1月1日
至2019年12月31日止。
3、本合同正本一式肆份。购电方、售电方各执贰份，效力均等。
购电方：（盖章） 售电方：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字） 法定代表人或委托代理人（签字）
签约时间： 签约时间：
105
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议题之十
云南文山电力股份有限公司
与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水
利电业有限公司购售电协议
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）与广西电网有限
责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司购售电协议已经
公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第三十次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县
水利电业有限公司购售电协议》
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
106
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电
业有限公司购售电协议
购售电三方协议
协议编号：
甲方：云南文山电力股份有限公司
乙方：广西电网有限责任公司百色供电局
丙方：广西德保县水利电业有限公司
为满足电网的用电需求，维护甲、乙、丙三方的合法权利，本着
互惠互利的原则，三方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国电力法》、《电网调度管理条例》以及国家其它有关法律法规，
本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：
一、电力电量购销
甲方通过110kV谷拉电站110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线;220kV普厅变电站
110kV普文Ⅰ、Ⅱ线售电计量点向乙方售电，同时乙方也是通过110kV
谷拉电站110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线；220kV普厅变电站110kV普文Ⅰ、Ⅱ线
售电计量点向丙方售电。
购电方下网电能交易计划电量为4.77亿千瓦时。全年分月电力电
量预安排见下表所示。
107
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
单位：万千瓦时
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计
售电量 5407 3119 3779 4912 5245 3952 2552 2210 2588 4118 4915 4859 47656
合同执行中，三方可以根据电网运行实际情况对交易计划电量提
出调整。
二、售电价
甲方对乙方的销售电价为枯水期（1 至 5 月、12 月）0.3810 元/
千瓦时，丰水期（6 至 11 月）0.2855 元/千瓦时（含税）。
乙方对丙方的销售电价为枯水期（1 至 5 月、12 月）0.3860 元/
千瓦时，丰水期（6 至 11 月）0.2905 元/千瓦时（含税）。
以上电价包含两项基金：一是全部电量征收农网还贷基金每千瓦
时 2 分钱，二是根据文山州发展和改革委员会出台的《关于再次降低
一般工商业目录电价有关问题的通知》（文发改价格〔2018〕659 号）
文精神，90%的电量征收水库移民基金每千瓦时 0.425 分钱；
根据《功率因数调整电费办法》，售电方对购电方执行功率因数
调整电费，功率因数考核标准 0.85。
三、电量考核
丙方应于每月 15 日以前向甲方预报下网电量，每月 20 日正式上
报下网电量。丙方申报的下网电量偏差按 3%进行考核.
(1)实际用电量小于等于申报电量部分，执行协议约定价格，即：
甲方对乙方按照枯水期（1 至 5 月、12 月）0.3810 元/千瓦时，丰水
期（6 至 11 月）0.2855 元/千瓦时（含税）。乙方对丙方按照枯水期
108
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（1 至 5 月、12 月）0.3860 元/千瓦时，丰水期（6 月至 11 月）0.2905
元/千瓦时（含税）。
（2）实际用电量超过申报电量的部分，超用电量电价甲方与乙
方按照枯水期（1 至 5 月、12 月）0.4510 元/千瓦时，丰水期（6 月
至 11 月）0.3610 元/千瓦时（含税）执行。乙方与丙方按照枯水期
（1 至 5 月、12 月）0.4560 元/千瓦时，丰水期（6 月至 11 月）0.3660
元/千瓦时（含税）执行。
（3）实际用电量小于申报电量时，未完成的电量在申报电量的
3%内不进行考核，未完成的电量超过申报电量 3%的部分按 0.03 元/
千瓦时的价格向甲方支付偏差电费。
（4）月度申报电量准确率达到 95%，未达到指标值的按偏差调
整考核，每千瓦时加收 1 分钱。
四、电能计量
购售电计量点分别设置主计量表和副计量表，其中主计量点设置
在110kV谷拉电站110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线；220kV普厅变电站110kV普文Ⅰ、
Ⅱ线；副计量点设置在110kV德保乐林变电站110kV进线Ⅰ回线、Ⅱ回
线;110kV广西文涯变电站110kV进线Ⅰ回线、Ⅱ回线，且在各计量点
分别装设一只分时正向及反向有功及无功电能表，作为双方电费结算
的依据。
供售电三方约定于每月 1 日 00：00 现场对上述关口计量表进行
抄表结算。110kV 谷乐Ⅰ、Ⅱ线线路损耗按各自的 110 千伏线路长度
分摊（售电方 35%，购电方 65%）。因新增加的普文Ⅰ、Ⅱ回线路产
109
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
权为丙方产权，故不存在线损分摊。
五、电费结算和支付
1.电费结算
电费计算由甲方操作，购电费按以下公式计算：购电费＝应结算
的售电量×协议约定电价
甲方对乙方、乙方对丙方的以上结算电费均要执行功率因数调整
电费。
应结算的售电量＝甲方售电计量点核算的售电量-线损电量
线损电量＝110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线（主表售电量－副表购电量）×35%
乙方对丙方的结算方式参照甲对乙的结算方式进行。
2.电费支付
购售电各方按月结算电费，每月 1 日抄表，电费抄表后当月购电
方应将电费汇入售电方帐户，否则视为逾期。购电方逾期支付电费的，
应承当电费滞纳违约责任，电费滞纳金每日按欠费总额的千分之二收
取。购售电三方每月 1 日统一对下网电量进行抄表，出具增值税专用
发票。
甲方授权由云南文山电力股份有限公司富宁分公司进行电费结
算并开具相关票据，开票名称为：云南文山电力股份有限公司富宁分
公司。账号：53001677536051000811。
乙方约定每月预付甲方一定金额的预付电费。
六、协议的生效和期限
为确保协议的顺利执行，本协议经三方法定代表人或委托代理人
110
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
签字并加盖公章后生效，三方此前签订的购售电协议终止。
本协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。合
同到期后若双方（或其中一方）未以书面方式提出异议，则合同自动
展期一年，展期次数不受限制。
本协议的修改、变更或三方协商解除，必须另行签订书面协议。
本协议未尽事宜，按国家有关法律法规、地方政策或标准执行。
有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调整而不适用时，按新的
国家法律法规、地方政策或标准执行。
本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，效力同等。
甲方：云南文山电力股份有限公司
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期： 年 月 日
乙方：广西电网有限责任公司百色供电局
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期： 年 月 日
丙方：广西德保县水利电业有限公司
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期： 年 月 日
111
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
112
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司 2018 年
年度股东大会会议议题之十一
云南文山电力股份有限公司
与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业
集团有限公司那坡供电分公司购售电协议
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）与广西电网有限
责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购
售电协议已经公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第三
十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请予审议。
附件：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电
业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
113
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
附件：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团
有限公司那坡供电分公司购售电协议
购售电三方协议
协议编号：
甲方：云南文山电力股份有限公司
乙方：广西电网有限责任公司百色供电局
丙方：广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司
为满足电网的用电需求，维护甲、乙、丙三方的合法权利，本着
互惠互利的原则，三方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国电力法》、《电网调度管理条例》以及国家其它有关法律法规，本
着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：
一、电力电量购销
甲方通过 110kV 新华变电站 110kV 新那Ⅰ、Ⅱ线售电计量点及
110kV 谷拉电站 110kV 谷永线售电计量点向乙方售电，同时乙方也是
通过 110kV 新华变电站 110kV 新那Ⅰ、Ⅱ线售电计量点及 110kV 谷拉
电站 110kV 谷永线售电计量点向丙方售电。
购电方下网电能交易计划电量为 1.76 亿千瓦时。全年分月电力
电量安排见下表所示。
114
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
单位：万千瓦时
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计
售电量 2911 1855 1084 1048 745 700 500 300 150 300 1000 1200 11793
合同执行中，三方可以根据电网运行实际情况对交易计划电量提
出调整。
二、售电价
甲方对乙方的销售电价为枯水期（1 至 5 月、12 月）0.3810 元/
千瓦时，丰水期（6 至 11 月）0.2855 元/千瓦时（含税）。
乙方对丙方的销售电价为枯水期（1 至 5 月、12 月）0.3860 元/
千瓦时，丰水期（6 至 11 月）0.2905 元/千瓦时（含税）。
以上电价包含两项基金：一是全部电量征收农网还贷基金每千瓦
时 2 分钱，二是根据文山州发展和改革委员会出台的《关于再次降低
一般工商业目录电价有关问题的通知》（文发改价格〔2018〕659 号）
文精神，90%的电量征收水库移民基金每千瓦时 0.425 分钱。
根据《功率因数调整电费办法》，售电方对购电方执行功率因数
调整电费，功率因数考核标准 0.85。
三、电量考核
丙方应于每月 15 日以前向甲方预报下网电量，每月 20 日正式上
报下网电量。丙方申报的下网电量偏差按 3%进行考核。
(2)实际用电量小于等于申报电量部分，执行协议约定价格，即：
甲方对乙方按照枯水期（1 至 5 月、12 月）0.3810 元/千瓦时，丰水
期（6 至 11 月）0.2855 元/千瓦时（含税）。乙方对丙方按照枯水期
（1 至 5 月、12 月）0.3860 元/千瓦时，丰水期（6 月至 11 月）0.2905
元/千瓦时（含税）。
115
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（5）实际用电量超过申报电量的部分，超用电量电价甲方与乙
方按照枯水期（1 至 5 月、12 月）0.4510 元/千瓦时，丰水期（6 月
至 11 月）0.3610 元/千瓦时（含税）执行。乙方与丙方按照枯水期
（1 至 5 月、12 月）0.4560 元/千瓦时，丰水期（6 月至 11 月）0.3660
元/千瓦时（含税）执行。
（6）实际用电量小于申报电量时，未完成的电量在申报电量的
3%内不进行考核，未完成的电量超过申报电量 3%的部分按 0.03 元/
千瓦时的价格向甲方支付偏差电费。
月度申报电量准确率达到 95%，未达到指标值的按偏差调整考核，
每千瓦时加收 1 分钱。
四、电能计量
购售电计量点分别设置主计量表和参考计量表，其中主计量点设
置在 110kV 新华变电站 110kV 新那Ⅰ、Ⅱ线及 110kV 谷拉电站 110kV
谷永线；副计量点设置在 110kV 那坡中心变电站 110kV 进线Ⅰ回线、
Ⅱ回线及 110kV 那坡永乐变电站 110kV 谷永线进线，作为双方电费结
算的依据。
供售电三方约定于每月 1 日 00：00 现场对上述关口计量表进行
人工抄表，抄见的计量数据经双方指定人员现场签字确认，并作为当
月电量电费的结算依据。线路损耗按各自的 110 千伏线路长度分摊新
那Ⅰ、Ⅱ线（供电方 60.71%，用电方 39.29%），谷永线（供电方 35%，
用电方 65%）。
五、电费结算和支付
1.电费结算
电费计算由甲方操作，购电费按以下公式计算：购电费＝应结算
116
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
的售电量×协议约定电价
应结算的售电量＝甲方售电计量点核算的售电量-线损电量
甲方对乙方、乙方对丙方的以上结算电费均要执行功率因数调整
电费。
线损电量＝每条线路分别的线损电量之和
新那Ⅰ、Ⅱ线线损电量＝（主表售电量－副表购电量）×60.71%
谷永线线损电量=（主表售电量-副表购电量）×35%
乙方对丙方的结算方式参照甲对乙的结算方式进行。
2.电费支付
购售电各方按月结算电费，每月 1 日抄表，电费抄表后当月购电
方应将电费汇入售电方帐户，否则视为逾期。购电方逾期支付电费的，
应承当电费滞纳违约责任，电费滞纳金每日按欠费总额的千分之二收
取。购售电三方每月 1 日统一对下网电量进行抄表，并出具增值税专
用发票。
甲方授权由云南文山电力股份有限公司富宁分公司进行电费结
算并开具相关票据，开票名称为：云南文山电力股份有限公司富宁分
公司。账号：53001677536051000811。
乙方约定每月预付甲方一定金额的预付电费。
六、协议的生效和期限
为确保协议的顺利执行，本协议经三方法定代表人或委托代理人
签字并加盖公章后生效，三方此前签订的购售电协议终止。
本协议有效期为签订之日起至 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日止。合同到期后，若双方未以书面方式提出异议，则合同自动
展期一年，展期次数不受限制。
117
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
本协议的修改、变更或三方协商解除，必须另行签订书面协议。
本协议未尽事宜，按国家有关法律法规、地方政策或标准执行。
有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调整而不适用时，按新的
国家法律法规、地方政策或标准执行。
本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，效力同等。
甲方：云南文山电力股份有限公司
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期： 年 月 日
乙方：广西电网有限责任公司百色供电局
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期： 年 月 日
丙方：广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期： 年 月 日
118
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司 2018 年
年度股东大会会议议题之十二
云南文山电力股份有限公司
关于延续南方电网财务有限公司金融服务
的议案
各位股东及股东代表：
为满足云南文山电力股份有限公司（以下简称“文山电力”）生产
经营、电网建设等项目资金的需要，结合文山电力实际，经文山电力
2015年年度股东大会审议通过，2016年7月，经友好协商，本着“平等、
自愿、互利、互惠、诚信”的原则，文山电力与南方电网财务有限公
司（以下简称“南网财务公司”）签订了《金融服务框架协议》（以下
简称“《协议》”）。由南网财务公司为文山电力提供多方面、多品种
的金融服务，协助文山电力节约财务费用、提高资金使用水平和效益。
一、协议期限
根据《协议》对于金融服务期限的规定：“在符合有关法律、行
政法规及证券监管机构要求的情况下，除非本协议任何一方在本协议
有效期限届满一个月前书面通知对方不再续约，本协议在有效期届满
时将自动延长壹年。以后延期按上述原则类推”。若协议双方未提出
不再续约的诉求，本协议为长期协议。
119
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
二、日常关联交易的有关规定
（一）日常关联交易的认定
文山电力的实际控制人为中国南方电网有限责任公司（以下简称
“南方电网公司”），南网财务公司为南方电网公司的控股子公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》等关于关联交易及关联方的有关
规定，南网财务公司为文山电力的关联方，文山电力在南网财务公司
存贷款构成上市公司日常关联交易。
（二）日常关联交易的特别规定
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》等关于日常关联交易的特别规定：“上市公司
与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据关
联交易的规定重新履行相关审议程序和披露义务”。
三、延续金融服务的事项
自2016年7月文山电力与南网财务公司签定《协议》以来，南网
财务公司与文山电力合作顺畅，协助文山电力节约财务费用、提高资
金使用水平和效益。2018年，文山电力没有向南网财务公司贷款，存
款约464.89万元；2017年，文山电力向南网财务公司贷款1.5亿元，贷
款年利率4.275%（下浮10%），存款约353.25万元；2016年，文山电力
向南网财务公司贷款1.0亿元，贷款年利率4.275%（下浮10%），存款
约464.89万元。
目前，《协议》生效时间即将满3年；南网财务公司未提出不再续
约的诉求；结合文山电力实际，文山电力拟延续《协议》中南网财务
120
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
公司提供的金融服务；并按照上市公司关联交易的有关规定，重新履
行文山电力董事会、股东大会等有关审议程序和披露义务。
（一）金融服务内容
南网财务公司向文山电力及其下属单位提供以下金融服务：
1.南网财务公司给予文山电力 5 亿元人民币授信额度；
2.南网财务公司吸收文山电力人民币存款；
3.南网财务公司为文山电力提供结算服务；
4.南网财务公司为文山电力办理银行承兑汇票贴现服务；
5.南网财务公司为文山电力办理电子银行承兑汇票的开立服务；
6.南网财务公司为文山电力提供南网财务公司业务范围内的金融
服务；
7.金融许可证许可的其他服务。
（二）金融服务原则
1.南网财务公司吸收文山电力存款的利率，凡中国人民银行或中
国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内
其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，享受南网财务公司成员
单位同等优惠利率。
2.南网财务公司向文山电力发放贷款的利率，凡中国人民银行或
中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国
内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，享受南网财务公司成
员单位同等优惠利率。
3.南网财务公司向文山电力有偿提供南网财务公司《中华人民共
121
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
和国金融许可证》中所述的经营范围内的业务所收取的利息、手续费，
凡中国人民银行或中国银监会制定相关规定的，应符合其规定；除符
合前述外，南网财务公司为文山电力提供金融业务所收取的利息、手
续费，应根据南网财务公司相关制度并参照国内其他金融机构同等业
务的利率、费用水平予以确定。
四、对文山电力影响的分析
文山电力在南网财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循“平
等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，有利于优化文山电力财
务管理，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效益，为文山电力
发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害文山电力及其股东，
以及文山电力中小股东的利益。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会办公室
2019 年 4 月 19 日
122
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司 2018 年
年度股东大会会议议题之十三
云南文山电力股份有限公司
关于变更公司部分董事的议案
各位股东及股东代表：
云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）2013 年第一次临
时股东大会，选任了公司第六届董事会，董事会由 11 名董事组成。
近期，因公司股东方——东方电气投资管理有限公司派出董事黄
宇权同志工作调动，黄宇权董事向公司董事会提请辞去现任公司董事
及董事会相关委员会职务。黄宇权同志自 2013 年 12 月担任公司董事
及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，对提高公司董事会决策科
学性、公司规范运作、关联交易依法合规等方面发挥了积极作用。公
司董事会对黄宇权同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
按照《公司法》 上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
和《公司章程》等有关规定，公司股东方——东方电气投资管理有限
公司推荐刘俊峰同志担任公司董事。结合公司实际，公司拟选任刘俊
峰同志任公司第六届董事会非独立董事，黄宇权同志不再担任公司非
独立董事。
刘俊峰同志现任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部
部长，兼任东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东方电气（酒泉）
123
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师，多
年从事财务管理、企业运营等工作，具备丰富的财务管理工作经验，
符合公司董事任职资格等要求。
请予审议。
附件：刘俊峰同志简历
云南文山电力股份有限公司董事会办公室
2019 年 4 月 19 日
附件：
124
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
刘俊峰同志简历
刘俊峰，男，汉族，1976 年 1 月出生，湖北云梦人，大学本科
学历，经济学学士，1997 年 7 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共
产党，高级会计师。现任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制
部部长，兼任东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东方电气（酒
泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师。
主要学习及工作经历
1993.09-1997.07 湖北大学经贸学院会计学专业本科学习；
1997.07-2000.03 葛洲坝集团三峡实业有限公司江海轮船分公
司会计；
2000.03-2001.06 葛洲坝集团三峡实业有限公司安徽芜湖提防
工程项目财务科长；
2001.06-2002.06 葛洲坝集团三峡实业有限公司财务部会计；
2002.06-2005.05 葛洲坝集团公司财务部科员；
2002.06-2005.05 葛洲坝集团公司财务部产权管理处副主任科
员；
2008.04-2010.07 葛洲坝集团公司财务部主任科员；
2010.07-2012.10 中国东方电气集团有限公司资产财务部综合
处工作；
2012.10-2017.03 中国东方电气集团有限公司资产财务部会计
处副处长；
2017.03-2018.04 中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有
限公司）资产财务部会计核算处副处长；
2018.04 至今 东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部
长（2018 年 4 月起兼任东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东
方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公
司总会计师）
云南文山电力股份有限公司 2018 年
年度股东大会会议议题之十四
125
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
云南文山电力股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
我们作为云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2018 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司
治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公
司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，严格保持
独立董事的独立性和职业操守，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，
依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2018 年度公司召开
的董事会及其专委会会议、股东大会，认真审议各项议案并发表独立
意见，切实维护了公司的整体利益，以及公司股东特别是社会公众中
小股东的合法权益。我们在被提名作为公司独立董事候选人时已签署
独立董事候选人声明，不存在相关规定中不得担任上市公司独立董事
的情形，具备作为上市公司独立董事的独立性。现将我们在 2018 年
度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）黄聿邦，男，汉族，1946 年出生，教授级高级工程师，
2013 年 12 月至今任公司独立董事。2003 年 3 月任中国南方电网有限
126
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
责任公司审计部、体改办主任；2004 年 4 月任中国南方电网有限责
任公司总经济师；2007 年 11 月任中国南方电网超高压输电公司总顾
问，现已退休。
（二）田育南，男，汉族，1954 出生，经济管理副教授，2013
年 12 月至今任公司独立董事。1984 年 9 月至退休历任云南省委党校
经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；2007 年荣
获云南省人民政府颁发“云南省清洁生产先进个人”称号，现已退休。
（三）杨勇，男，1965 年出生，高级会计师、注册会计师，2013
年 12 月至今任公司独立董事。多年从事注册会计师业务，对公司和
企业的财务运作具有丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规
章及规则，曾担任云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司
和云南白药集团股份有限公司等上市公司独立董事。现担任云南文山
电力股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司和云南旅游股份有限
公司等 3 家上市公司独立董事，云南省会计学会副会长，第十届、十
一届政协云南省委员会委员。
（四）孙士云，女，汉族，1981 年出生，博士、副教授、硕士
生导师，2015 年 4 月至今任公司独立董事。2006 年 7 月至今任昆明
理工大学电力工程学院电自教研室主任，2011 年入选昆明市科技专
家库专家。
二、独立董事2018年度出席董事会会议和股东大会的情况
2018年，公司董事会召集2次股东大会、召开12次董事会会议。我
们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎地
127
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。
独立董事 本年应出席 出席现场 通讯表决 委托出席 缺席
备注
姓名 董事会次数 会议次数 会议次数 会议次数 次数
黄聿邦 12 3 9 0 0
田育南 12 3 9 0 0
杨 勇 12 3 9 0 0
孙士云 12 1 9 2 0
同时，我们分别作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、关联交易审查委员会委员，严格依照公司董
事会专门委员会工作细则的有关规定履行职责。会前，我们认真审议
会议议案，积极了解议案背景材料，充分利用自身的专业知识为公司
重大事项决策提供重要意见和建议，为公司董事会的正确和科学决策
发挥了积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）日常关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关
联交易实施指引》等法律法规的有关规定，以及公司《关联交易管理
制度》的有关要求，对公司日常生产经营过程中所发生关联交易的必
要性和客观性，以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等
方面作出判断，并审核了履行的有关程序。
2018 年，我们对公司拟提交第六届董事会第三十二次、第三十
128
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
五次、第三十六次会议审议的如下日常关联交易议案：《公司与云南
电网有限责任公司 2018 年日常关联交易的预案》《公司与文山暮底
河水库开发有限公司 2018 年购地方电站电量合同》《公司与文山盘
龙河流域水电开发有限责公司 2018 年购地方电站电量合同》《公司
与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司
2018 年购售电协议》《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、
广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2018 年购售电协议》《公
司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2018 年保险的议案》《公
司关于深圳前海蛇口自贸区供电有限公司资产注入及公司对其增资
暨关联交易的预案》《公司关于受托管理资产业务暨关联交易的议案》
出具了事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易为
公司正常经营业务往来和业务发展需要，属正当的商业行为，遵循市
场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利
和义务，符合《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法
律法规的有关规定。公司董事会审议上述事项的表决程序符合中国证
监会、上海证券交易所和公司的有关规定，关联董事在审议关联交易
事项时进行了回避表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公开、公平、
公正的原则，交易定价公允合理、决策程序合规、信息披露规范，不
存在损害公司全体股东、特别是中小股东和非关联股东的合法权益的
情形。
（二）对外担保及资金占用情况
129
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发﹝2005﹞120号）及其他有关规定，我们本着对公司、全体股东认
真负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占
用资金的情况，以及对外担保情况进行了了解和审慎查验，我们认为：
公司始终严格贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发﹝2005﹞120号）、《公司担保管理办法》及其他有关规定，明确
公司股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程
序的责任追究制度，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担
保行为，控制对外担保风险。2018年，公司及其控股子公司没有发生
对外担保、违规对外担保等情形；不存在以前年度发生并累计至报告
期未的对外担保、违规对外担保等情形；也不存在任何对外担保情形；
与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占
用公司资金的情形。
（三）募集资金的使用情况
2018年，公司无募集资金使用情况。
（四）董事及高级管理人员选聘与薪酬情况
公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合公
司规定，在《公司2018年年度报告》中，公司真实、准确、完整地披
露了董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。
2018年，我们对公司拟提交第六届董事会第二十八次、第二十九
次、第三十九次会议审议的如下非独立董事候选人提名、高级管理人
员选聘议案：《关于变更公司部分董事的预案》《关于调整公司经营
130
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
班子部分成员的议案》发表了独立意见。上述公司董事长候选人、非
独立董事候选人、总经理候选人、董事会秘书候选人、副总经理候选
人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述公司
非独立董事候选人的提名推荐、公司高级管理人员的提名推荐和选聘
等程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2018 年度，公司因售电量和自发电量同比增长；购电和售电结
构变化，销售毛利同比增加；公司财务费用等成本费用同比下降；投
资收益同比增加等原因，经公司财务部门初步测算，预计公司 2018
年度实现归属于上市公司股东的净利润与 2017 年度同期相比，将增
加 75%到 95%。2019 年 1 月，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，公司及时披露了业绩预增公告，后期未发生对业绩预告进行
更正的情形。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
对公司 2018 年度续聘会计师事务所发表了独立意见：安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《中国注册会计师独立
审计准则》等法律、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉
尽责，较好地完成了 2017 年度各项审计业务。根据公开招标结果，
为保证公司审计工作的延续性、高效性，我们一致同意续聘安永华明
会计师事务所为公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，
财务审计费用人民币 45 万元，内控审计费用人民币 40 万元，合计人
民币 85 万元。
131
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经公司2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配采用
现金分红方式，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红
利4,785.264万元，2017年度不送股，也不以资本共计转增股本。2018
年6月，公司按时完成了股利分配工作。
（八）公司及股东承诺履行情况
督促公司认真梳理公司及股东承诺并进行公告，监督承诺执行情
况。云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）在收购文山
电力时作出了规范关联交易承诺和避免同业竞争承诺，云南电网公司
及其所属企业、控股子公司等关联企业没有与公司发生同业竞争的情
况出现，公司与云南电网公司之间的关联交易均严格履行程序，由公
司董事会、股东大会审议通过后执行，不存在损害公司和其他股东合
法权益的情形。
（九）信息披露的执行情况
2018年，公司董事会披露了4期定期报告、34期临时公告及有关
附件。我们对公司信息披露等情况进行了监督和核查，保证了公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求
做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。
（十）内部控制的执行情况
公司已根据《企业内部控制基本规范》 企业内部控制配套指引》
及其他法律法规的有关要求，组织开展了内部控制自我评价工作；公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
132
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制符合公司实际，具有
完整性、合理性和有效性，不存在重大和重要缺陷。
（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司各位董事遵守有关制度，积极出席董事会会议及其专委会会
议。公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会下设
战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易审查委员会等五个专门委
员会，并分别规范了专委会的议事规则，对专委会的组成、议事程序
和决策程序进行规范约束，充分发挥了各专委会的作用。各位董事忠
实、勤勉、谨慎履职，认真审阅董事会会议和股东大会的各项议案，
并提出了建设性的建议和意见，为公司科学决策提供了强有力的支持。
（十二）其他事项
1.无建议未被采纳的情况；
2.无提议召开董事会会议的情况；
3.无提议解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价及建议
2018年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级
管理人员、有关部门及工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此
表示感谢。作为公司独立董事，2018年我们严格按照《公司法》《证
券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规，以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关要求，本着客
观、公正、独立的原则，切实勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，
133
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 2019 年 4 月 19 日
充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及股东特别
是中小股东的合法权益。
2019年，我们将继续秉承忠实、勤勉、谨慎、诚信的原则，以及
对公司和全体股东负责的精神，严格按照法律法规的有关规定和要求，
继续履行好独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保
护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司健康快速
发展，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
2019年4月19日
134
