证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2019-09
云南文山电力股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,648,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.3625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司黄兴仓董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王昌照、李钊、黄宇权因工作出差未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事宁德稳、杨红梅因工作原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书雷鹏出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,196,600 99.7169 451,900 0.2831 0 0
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,196,600 99.7169 451,900 0.2831 0 0
3、 议案名称：《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,196,600 99.7169 451,900 0.2831 0 0
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,195,400 99.7161 453,100 0.2839 0 0
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,210,600 99.7257 437,900 0.2743 0 0
2018年末，公司可供股东分配利润111,045.86万元。公司2018年度利润分配
采用现金分红方式，以2018年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金
红利2.0元（含税），共计分配现金红利9,570.528万元。
2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
6、 议案名称：《公司 2019 年经营计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,127,400 99.6735 453,100 0.2838 68,000 0.0427
7、 议案名称：《公司 2019 年财务预算议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,127,400 99.6735 453,100 0.2838 68,000 0.0427
8、 议案名称：《关于公司与云南电网有限责公司 2019 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,477,900 96.5072 451,600 3.4928 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2019-06）。
9、 议案名称：《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2019 年购地方
电站电量合同》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 147,070,000 96.0184 449,400 0.2934 5,649,100 3.6882
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2019-06）。
10、 议案名称：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水
利电业有限公司 2019 年购售电协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,480,100 96.5242 449,400 3.4758 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2019-06）。
11、 议案名称：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业
集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,480,100 96.5242 449,400 3.4758 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2019-06）。
12、 议案名称：《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,477,900 96.5072 450,600 3.4850 1,000 0.0078
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2019-06）。
13、 议案名称：《关于变更公司部分董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,196,600 99.7169 451,900 0.2831 0 0
会议选举公司股东方——东方电气投资管理有限公司推荐的刘俊峰同志担
任公司第六届董事会非独立董事，黄宇权同志不再担任公司非独立董事。
公司独立董事向会议作《2018 年度公司独立董事述职报告》。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 10—12 为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，
所持 146,719,000 股股份已回避表决；议案 9 为关联交易议案，云南省地方电力
实业开发有限公司，所持 6,480,000 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：陈岱松、杜康莉
2、 律师见证结论意见：
云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2019 年 4 月 20 日