股票代码：600995           股票简称：文山电力            编号：临 2019-28



                   云南文山电力股份有限公司
          第六届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四

十八次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于

2019 年 12 月 11 日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决

董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。根据《公司法》《公司章程》

和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议

形成如下决议：

     一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<公司章程>的预案》；

     本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

     内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2019-29）。

     二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<公司股东大会议事规则>的预案》；

     根据本次《公司章程》修订的有关精神，对应地对《公司股东大

会议事规则》（2017 年版）进行修订。

     本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<公司董事会议事规则>的预案》；

    根据本次《公司章程》修订的有关精神，对应地对《公司董事会

议事规则》（2017 年版）进行修订。

    本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请

2019 年度财务审计及内控审计机构的预案》；

    经公开招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称天职国际会计所）中标为公司 2019 年度财务决算和内控审计机构。

公司对原聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

安永华明会计所）进行变更。截至 2018 年，安永华明会计所已连续

3 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告，公

司与安永华明会计所不存在重要意见不一致的情况。公司对安永华明

会计所多年付出的辛勤工作表示衷心感谢。

    天职国际会计所具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具

有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司董事会审计委

员会审核并提议，公司聘请天职国际会计所为公司 2019 年度财务审

计及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 45 万元人民币，内控

审计费用 40 万元人民币，合计 85 万元人民币。

    本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2019-31）。

    五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请
召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司决定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，

股权登记日为 2019 年 12 月 23 日。

    内容详见《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

（临 2019-32）。

    特此公告。




                                云南文山电力股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 12 日