证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2020-25
云南文山电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,689,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.8339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司姜洪东董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、
骆东、刘俊峰、雷鹏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事字美荣、宁德稳、黄上途因工作原因未
能出席本次会议；
3、董事会秘书因工作原因未能出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,468,420 98.6674 2,221,300 1.3326 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,468,420 98.6674 2,221,300 1.3326 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度资产减值准备提取情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,965,200 92.3663 3,753,500 2.2517 8,971,020 5.3820
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临
2020-15）。
4、 议案名称：《公司 2019 年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,468,420 98.6674 2,221,300 1.3326 0 0
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,340,015 97.9904 3,339,400 2.0033 10,305 0.0063
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,393,120 94.4228 9,296,600 5.5772 0 0
2019 年年末公司可供股东分配利润 131,285.13 万元。公司拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元
（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 478,526,400 股，以此计算合
计拟派发现金红利 10,527.58 万元，占公司 2019 年度合并报表归属于公司股东
净利润的 31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
7、 议案名称：公司 2020 年经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,096,105 92.4448 12,593,615 7.5552 0 0
8、 议案名称：公司 2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,894,115 98.9227 1,682,600 1.0094 113,005 0.0679
9、 议案名称：公司与云南电网有限责任公司 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,288,920 91.5786 1,579,100 7.9070 102,700 0.5144
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。
10、 议案名称：公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2020 年购地方
电站电量合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,110,620 99.0526 1,579,100 0.9474 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。
11、 议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利
电业有限公司 2020 年购售电协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,391,620 92.0929 1,579,100 7.9071 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。
12、 议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集
团有限公司那坡供电分公司 2020 年购售电协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,391,620 92.0929 1,579,100 7.9071 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-18）。
13、 议案名称：公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,562,720 98.7239 2,127,000 1.2761 0 0
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控
审计机构的公告》（2020-19）。
14、 议案名称：公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,562,720 98.7239 2,127,000 1.2761 0 0
15、 议案名称：公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,913,620 98.9344 1,776,100 1.0656 0 0
16、 议案名称：关于变更公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,562,720 98.7239 2,107,000 1.2640 20,000 0.0121
会议选举公司股东方——云南电网有限责任公司推荐的彭炜同志担任公司
第七届董事会非独立董事，雷鹏同志不再担任公司非独立董事。
公司独立董事向会议作《2019 年度公司独立董事述职报告》。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 11-12 为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，
所持 146,719,000 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：陈岱松、杜康莉
2、 律师见证结论意见：
云南文山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2020 年 5 月 16 日