股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2020-26



                 云南文山电力股份有限公司
                 关于变更公司部分董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司雷
鹏董事的书面辞呈报告，因工作需要，雷鹏同志向公司董事会提请辞去现任公司
非独立董事及董事会关联交易审查委员会委员职务。公司董事会同意雷鹏同志辞
去现任公司职务。
    雷鹏同志自 2018 年 2 月担任公司董事及董事会关联交易审查委员会委员职
务以来，勤勉尽责，严格履行上市公司信息披露义务，对公司治理、公司规范运
作等方面发挥了积极作用。公司董事会对雷鹏董事为公司发展所作出的贡献表示
衷心感谢！
    根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会
工作细则》等有关规定，根据公司股东方——云南电网有限责任公司提名彭炜同
志任公司第七届董事会非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和
提名推荐；公司第七届董事会第四次会议审议通过，提名彭炜同志为公司第七届
董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
    彭炜同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等
相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司
董事的任何一种情形。彭炜同志简历见附件。
    2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更公司部分董事的议案》，会议选举彭炜同志担任公司第七届董事会非独立董事
职务。
    公司独立董事对变更公司部分董事事项发表了如下独立意见：
    因工作需要，公司非独立董事雷鹏同志向公司董事会提请辞去现任公司董事
及董事会相关委员会职务。公司董事会同意雷鹏同志辞去现任公司董事及董事会
关联交易审查委员会委员职务。结合公司发展和工作需要，根据公司股东方云南
电网有限责任公司提名彭炜同志担任公司非独立董事的推荐意见，经公司董事会
提名委员会审查，推荐彭炜同志任公司非独立董事，提请公司董事会审议。我们
已充分了解公司董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等情况。彭炜同志
多年从事电力企业经营管理等工作，具备丰富的企业管理工作经验，符合上市公
司董事任职资格等要求，不存在《公司法》第 146 条、第 148 条所述的任何一种
情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；本次公司
董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。我们同意本次变更公司部分董事的事项，同意彭炜同志担任公司第七届
董事会董事职务。
    独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨   露、李晓虹
    特此公告。


    附件：彭炜同志简历




                                        云南文山电力股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 16 日
附件：
                              彭炜同志简历


    彭炜，男，汉族，1982 年 11 月生，云南禄劝人，大学学历，理学学士、经
济学学士学位，2007 年 07 月参加工作，2014 年 11 月加入中国共产党，经济师，
现任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科长。
2001.09-2005.07 北京大学化学与分子工程学院化学专业取得理学学士学位；
2006.09-2007.07 北京大学中国经济研究中心经济学专业取得经济学学士学位；
2007.07-2010.10 在云南电网公司昆明供电局超高压分局、修试所、盘龙分局、
营销部工作；2010.10-2011.12 任云南电网公司昆明供电局电力营销部开发室主
管；2011.12-2017.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理科企业管理专责、
副科长、副科长（主持工作）；2017.12-2019.11 历任云南电网有限责任公司企
业管理部（全面深化改革办公室）基础管理科副科长（主持工作）、科长；2019.11
至今任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科
长。