文山电力:第七届董事会第五次会议决议公告2020-05-19
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2020-27
云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第五次会议通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2020
年 5 月 15 日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,其中:董事胡继晔、
孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、骆东、刘俊峰以通讯表决方式出席会
议。会议由公司姜洪东董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有
关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:
以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司
董事会部分专门委员会成员的议案》。
本次变更公司董事会部分专门委员会成员后,各专门委员会组成
人员如下:
(一)董事会战略委员会
主任委员:姜洪东
委 员:胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东
(二)董事会审计委员会
主任委员:杨 璐
委 员:李晓虹、杨 强
(三)董事会提名委员会
主任委员:胡继晔
委 员:姜洪东、李晓虹
(四)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:孙宏斌
委 员:骆 东、胡继晔
(五)董事会关联交易审查委员会
主任委员:李晓虹
委 员:杨 璐、毛钊勤、刘俊峰、彭 炜
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日