股票代码：600995            股票简称：文山电力               编号：临 2020-32



                   云南文山电力股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方
式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日在云南省昆明市以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到
监事 5 名，其中，监事字美荣、宁德稳、黄上途以通讯表决
方式出席会议。监事会主席字美荣委托监事潘先顺主持会议。
根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等
有关规定，本次会议合法、有效。
      会议由潘先顺监事主持，与会监事对提交本次会议审议
的议案进行了审议。会议形成如下决议：
      一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2020 年半年度总经理工作报告》。
      二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
      监事会认为：公司《2020 年半年度报告》全文及摘要编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、
真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况以及公司
的经营成果和现金流量，未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定行为。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》。
    特此公告。




                       云南文山电力股份有限公司监事会
                                 2020 年 8 月 28 日