股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2020-33



                   云南文山电力股份有限公司
               关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司董事会秘书雷鹏同志递交的书面辞职报告，因工作原因，雷

鹏同志向公司董事会提请辞去现任公司董事会秘书职务，其辞任公司

董事会秘书后将继续担任公司其他职务。

     雷鹏同志自 2018 年 1 月担任公司董事会秘书职务以来，勤勉尽

责，严格履行上市公司信息披露义务，对公司治理、公司规范运作等

方面发挥了积极作用。公司董事会对雷鹏同志为公司发展所作出的贡

献表示衷心感谢！

     根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事

会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，结

合公司实际及工作需要，经公司董事长姜洪东同志提名，公司董事会

提名委员会对公司董事会秘书候选人彭炜同志的任职资格和能力进

行了审核和提名，推荐彭炜同志任公司董事会秘书，并提请公司董事

会审议。

     彭炜同志已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资

格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，不存在

不适合担任上市公司董事会秘书的任何一种情形，公司已将候选人彭

炜同志有关资料报送上海证券交易所审核备案，并已审核通过。

    公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第六次会议，审议

通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意雷鹏同

志辞去公司董事会秘书职务，同意聘任彭炜同志担任公司董事会秘书

（彭炜同志简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司

第七届董事会届满之日止。

    公司独立董事对关于变更公司董事会秘书事项发表了如下独立

意见：

    我们已充分了解彭炜同志的教育背景、工作经历和专业素养等情
况。彭炜同志现任公司董事，多年从事电力企业经营管理、电力系统
研究等工作，具备丰富的企业管理工作经验，符合《公司法》《上海
证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》任职资格等有关要求，不
存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形以
及被中国证监会确定为市场禁入者。候选人的任职资格符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。本次公司董事会秘书候选人的提名、推
荐、审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    我们同意本次公司董事会秘书的提名、推荐、审议事项，同意公

司董事会聘任彭炜同志担任公司董事会秘书。

    独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨 璐、李晓虹
董事会秘书联系方式

联系电话：0871-68177335

传真号码：0871-68177720

电子邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

通讯地址：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 室

邮    编：650228



特此公告。




                           云南文山电力股份有限公司董事会

                                 2020 年 8 月 28 日
附件：

                               彭炜同志简历



     彭炜，男，汉族，1982 年 11 月生，云南禄劝人，大学学历，理

学学士、经济学学士学位，2007 年 07 月参加工作，2014 年 11 月加

入中国共产党，经济师，现任云南文山电力股份有限公司董事。

2001.09-2005.07 北京大学化学与分子工程学院化学专业取得理学学

士学位；2006.09-2007.07 北京大学中国经济研究中心经济学专业取得

经济学学士学位；2007.07-2010.10 在云南电网公司昆明供电局超高压

分局、修试所、盘龙分局、营销部工作；2010.10-2011.12 任云南电网

公司昆明供电局电力营销部开发室主管；2011.12-2017.12 历任云南电

网公司企业管理部企业管理科企业管理专责、副科长、副科长（主持

工作）；2017.12-2019.11 历任云南电网有限责任公司企业管理部（全

面 深 化 改 革 办 公 室 ） 基 础 管 理 科 副 科 长 （ 主 持 工 作 ）、 科 长 ；

2019.11-2020.05 任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革

办公室）政策研究科科长；2020.05 至今任云南文山电力股份有限公

司董事。