股票代码：600995             股票简称：文山电力                编号：临 2021-54




                   云南文山电力股份有限公司
             关于重大资产重组事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、本次重大资产重组的基本情况

    云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划以资产
置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司所持有的南方电网调峰
调频发电有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以
非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    二、本次重大资产重组的进展情况

    2021 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于 2021 年 10 月 16 日披露了
《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《云南文山电力
股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告
编号：临 2021-41），公司股票于 2021 年 10 月 18 日（星期一）开市起复牌。

    2021 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市
公司管理一部《关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】
2828 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日发
布的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电
力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易



                                       1
预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-47）。公司及相关中介机
构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披
露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日发布
的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力
股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：临 2021-52）。

    截至本公告日，公司及各中介机构正在全面推进本次交易的相关工作，本
次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，待相关工作完成
后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公
司股东大会审议通过本次重组的相关议案。

    三、风险提示

    本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监
管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次
交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                         云南文山电力股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 18 日




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