股票代码：600995         股票简称：文山电力          编号：临 2022-32



                   云南文山电力股份有限公司
       关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、独立董事辞职情况

    云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期

收到公司独立董事孙宏斌同志提交的书面辞职报告，孙宏斌同志因工

作变动申请辞去公司第七届董事会独立董事、并同时辞去公司第七届

董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将

不再担任公司任何职务。

    鉴于孙宏斌同志辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关

规定，在公司股东大会选举新任独立董事之前，孙宏斌同志将按照法

律、法规等相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的

相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选

举工作。

    孙宏斌同志自担任公司独立董事及董事会相关委员会职务以来，

勤勉尽责、忠实诚信，积极、独立的履行职责，切实维护了公司及中

小股东的合法权益，对夯实公司治理、促进公司持续健康发展等方面
发挥了积极作用。公司董事会对孙宏斌独立董事为公司发展所作出的

贡献表示衷心感谢！

    二、关于补选独立董事的情况

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，根据公

司股东方——云南电网有限责任公司提名陈启卷同志任公司第七届

董事会独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推

荐；公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意提名陈启卷同志

为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起至第七届董事会届满之日止。

    陈启卷同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资

格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有

关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。陈启卷同

志简历见附件。

    三、独立董事意见

    我们已充分了解董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等

情况。陈启卷同志现任武汉大学教授，多年从事水电与新能源领域相

关工作，具备丰富的电力相关行业工作经验，候选人符合上市公司董

事任职资格等要求，不存在《公司法》第 146 条、第 148 条所述的任

何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。本次公司董事候选人的提名、推荐、提请公司股东大会审议
等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   特此公告。



   附件：陈启卷同志简历




                             云南文山电力股份有限公司董事会

                                  2022 年 5 月 31 日
附件：

                           陈启卷同志简历


   陈启卷，男，1963 年 7 月生，中共党员，教授。现任武汉大学

教授。主要研究方向：水电与新能源领域。

    学习经历：

   1980.9-1984.7 武汉水利电力学院水电厂动力设备专业读大学本

科，学士学位；

   1986.9-1989.6 武汉水利电力学院水力发电工程专业读硕士，硕

士学位；

   1992.9-1996.6 武汉水利电力大学水文与水资源专业读博士，博士

学位。

    工作经历（近十年）：

   2000.8-2016.10 武汉大学动力与机械学院副院长、教授；

   2007.1-2008.1 武汉大学美国加州大学河滨分校和依利诺大学香

槟分校访问研究；

   2016.11-至今武汉大学教授