意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

文山电力:文山电力第七届董事会第二十次会议决议公告2022-05-31  

                        股票代码:600995         股票简称:文山电力          编号:临 2022-30



                   云南文山电力股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第二十次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于

2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11

名,实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更

公司部分独立董事的预案》;

    本项预案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更

公司部分非独立董事的预案》;

    本项预案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于制定《中

小投资者单独计票管理办法》的议案;

    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开

2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2022 年 6 月 17 日在云南省昆明市召开 2022 年第三
次临时股东大会。

    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第三次

临时股东大会的通知》(临 2022-34)。

    特此公告。




                             云南文山电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 5 月 31 日