股票代码：600995         股票简称：文山电力          编号：临 2022-42



                   云南文山电力股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十一次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议

于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事

11 名，实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等

有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

    一、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，

公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于公司与广西新电力投资集团德保供电有限公司、那坡供电局发生购

电交易的日常关联交易议案》；

    二、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，

公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公

司关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    三、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，

公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公

司关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议
案》；

    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于

召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    公司拟定于 2022 年 7 月 29 日在云南省昆明市召开 2022 年第四

次临时股东大会。

    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第四次

临时股东大会的通知》（临 2022-46）。

    特此公告。




                               云南文山电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 12 日