股票代码：600995          股票简称：文山电力         编号：临 2022-48



                云南文山电力股份有限公司
          第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南文山电力股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第
七届监事会第十八次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件方式发
出，会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决
监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。根据《中华人民共和国公司法》
《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司监
事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决
议：
    一、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于批准本
次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易加
期审计报告、备考审阅报告的议案》

    上市公司拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资
产负债置出上市公司，并与中国南方电网有限责任公司（以下简称“交
易对方”）持有的南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“标的
公司”）100%股权的等值部分进行置换，并向交易对方以发行股份的
方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分；同时，拟非
公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，根据《上

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市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，公司聘请了符合相关法律法规要求的天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 3 月 31 日为审计基准日对
置入资产和置出资产进行了加期审计，分别出具了《南方电网调峰调
频发电有限公司审计报告》（天职业字[2022]31854 号）和《云南文山
电力股份有限公司审计报告》（天职业字[2022]31855 号），并对本次
重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了补充审阅，出具
了《云南文山电力股份有限公司审阅报告》（天职业字[2022]31856 号）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<云南
文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相
关法律、法规和规范性文件的要求，结合本次交易加期审计等补充更
新事宜，上市公司编制了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资
产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                             云南文山电力股份有限公司监事会
                                    2022 年 7 月 30 日


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