股票代码：600995           股票简称：文山电力            编号：临 2022-61



                   云南文山电力股份有限公司
         第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次

会议通知于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 5 日以

现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实到参加表决董事

11 名，其中：董事胡继晔、杨璐、陈启卷、杨强、颜涛、刘俊峰以通讯表决方

式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议形成如下决议：

    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称

的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力拟变更公司名称的公告》（临 2022- 63）

    二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范

围的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力拟变更公司经营范围的公告》（临 2022- 64）

    三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资

本的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力关于增加公司注册资本的公告》（临 2022- 65）

    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力关于修改<公司章程>的公告》（临 2022- 66）

    五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司股东

大会议事规则>的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力关于修改公司股东大会议事规则的公告》（临 2022- 67）

    六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司董事

会议事规则>的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力关于修改公司董事会议事规则的公告》（临 2022- 68）

    七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前

换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临 2022-69）

    八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前

换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临 2022-69）

    九、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关

联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年新增日常关

联交易的议案》；

    内容详见《文山电力日常关联交易公告》（临 2022-70）

    十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董

事津贴的预案》；

    本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第五次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2022 年 9 月 21 日在云南省昆明市召开 2022 年第五次临时股东

大会。

    特此公告。




                                         云南文山电力股份有限公司董事会

                                                 2022 年 9 月 6 日