股票代码：600995           股票简称：文山电力             编号：临2022-70




                   云南文山电力股份有限公司
                        日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●该关联交易事项无需提交股东大会审议；
    ●该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营
所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循
自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。


    一、日常关联交易履行的审议程序
    云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 5 日召开第
七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于
2022 年新增日常关联交易的议案》，关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭
炜回避表决。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审
议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：以上关联交易均符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述发生的日常关联交
易，均符合公司日常经营需求，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为基
础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规
的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项。
      公司董事会关联交易审查委员会认为：以上关联交易事项均符合《上海证券
  交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易
  与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司日常经营需求，
  均以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均
  符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损
  害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
      本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
      二、本次日常关联交易的预计金融和类别
      本次 2022 年新增日常关联交易预计情况

                                    原 2022 年                增加后 2022
                                                 本次增加关                 占同类
                                    度预计关                  年度预计关
关联交易类别 交易内容    关联人                  联交易发生                 业务比
                                    联交易发                  联交易发生
                                                    金额                    例（%）
                                     生金额                      金额

             信息系统
             建设与维                   /         4,500.00     4,500.00     83.49%
              护服务


             保险服务                   /         1,100.00     1,100.00     100.00%
                         南方电网
                         公司及其
接受关联人提 工程施工                   /          800.00       800.00       0.19%
                         控股子公
 供的劳务
             租赁服务       司          /         1,600.00     1,600.00     41.11%

            技术服务、
            宣传服务、
                                        /         2,500.00     2,500.00     23.52%
             物业服务
                等

                     小计                        10,500.00    10,500.00


      三、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人介绍
    中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）
    法定代表人：孟振平
    注册资本：6,000,000万元
    住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地
    经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；
参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负
责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，
经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、
国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营
国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 南 方 电 网 公 司 合 并 层 面 经 审 计 的 总 资 产 为
108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率61.24%。2021
年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为1,000,545.21万元。
    （二）与公司的关联关系
     南方电网公司持有公司81.35%股份，为公司控股股东，符合《上海证券交
易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
    （三）履约能力分析
    南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人
职责；连续 17 年入围世界 500 强企业，目前列第 89 位。南方电网公司及其下属
控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行
相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。
    四、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    根据正常生产经营需要，公司向南方电网及其控股子公司采购信息系统建设
与维护服务、保险、技术服务、宣传服务、物业服务、房租租赁、工程施工等服
务。各项交易根据自愿、公平、公允原则，参考市场价格水平，双方协商确定交
易价格。结算方式主要按季度、年度结算等方式。
    （二）关联交易协议签署情况
    对于本次新增的日常关联交易，在本议案经公司董事会审议通过后，交易双
方将在交易实际发生时签署具体协议。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向关联人采购信息系统建设与维护服务、技术服务等，均为公司正常生
产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有
关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公
司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优
质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影
响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司
及其股东、特别是中小股东的利益。
    特此公告。




                                         云南文山电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 6 日