股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临2022-82




                   云南文山电力股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

第一次会议于 2022 年 9 月 21 日以电话及口头方式发出通知，2022

年 9 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，其中:董事胡继晔、董事李定林以通讯表决方式

出席会议。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议，刘国刚董事

在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，公司

部分监事和高级管理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》

《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司董

事会议事规则》等有关规定，本次会议的召集、召开合法、有效。经

与会董事认真审议，会议形成如下决议：
     一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》；
     内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会
主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临
2022-84）。
     二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》；
    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会
主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临
2022-84）。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事会专门委员会委员的议案》；
    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会
主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临
2022-84）。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司主要办公地址的议案》；
    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于变更公司主要办公地
址的公告》（临 2022-85）。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立
募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；
    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于开立募集资金专项账
户并授权签署募集资金监管协议的公告》（临 2022-86）。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于优化
调整公司本部组织机构的议案》。
    特此公告。




                                 云南文山电力股份有限公司董事会
                                       2022 年 9 月 23 日