南方电网储能股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
   （八届董事会第三次会议审议通过）




                                  2022 年 10 月
                      目       录


目    录 ......................................... 1
第一章 总则 ...................................... 2
第二章 人员组成 .................................. 2
第三章 职责权限 .................................. 3
第四章 议事程序 .................................. 4
第五章 议事规则 .................................. 5
第六章 会议决议和会议记录 ........................ 7
第七章 附则 ...................................... 8




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           南方电网储能股份有限公司
           董事会提名委员会议事规则

                    第一章       总   则


    第一条 为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事会组
成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》等法律法规及《南方电网储能股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机
构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和
程序提出建议。
    第三条 本规则所称董事包括公司独立董事、非独立董
事，高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、总法
律顾问、董事会秘书。


                   第二章    人员组成


    第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应
占多数。
    第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独
立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。


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       第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会
批准产生。
       第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格。
       第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会
提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由
公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
       第九条 发生本规则第六条、第七条的情形，导致提名
委员会人数低于本规则第三条规定的人数时，董事会应根据
本规则第三至第五条的规定及时增选委员，在增选委员就任
前，原委员应当继续履行提名委员会委员职责。
       第十条 提名委员会的日常工作机构设在公司人力资源
部。


                    第三章   职责权限


       第十一条   提名委员会的主要职责权限：
       （一）检查研讨董事会及其他专门委员会架构、人数和
构成，并根据公司经营活动情况、资产规模、股权结构等对
董事会的变化提出建议；
       （二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准、程序
和方法，向董事会提出建议；

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    （三）对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事
会提出建议；
    （四）对总经理提出的副总经理、总会计师、总法律顾
问等高级管理人员人选和董事长提出的董事会秘书人选进
行审查，向董事会提出建议；
    （五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其
他事宜。
    第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。 提名委员会履行职责时，公司相关部
门应给予配合，所需费用由公司承担。


                  第四章   议事程序


    第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章
程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级
管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提
交董事会审议。
    第十四条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研
究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股企业内部以及人才
市场等广泛遴选董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经


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历、全部兼职等情况，形成书面材料；
       （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
       （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
       （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向
董事会提出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关
材料；
       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                        第五章    议事规则


       第十五条 提名委员会会议由委员提议，召集人同意后
召开，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由召集人主
持，召集人不能出席会议时可委托一名委员主持。紧急情况
下可不受上述通知时限限制。
       提名委员会会议可以采取现场、通讯或现场和通讯相结
合的方式召开。
       第十六条 提 名 委 员 会 会 议 通 知 应 至 少 包 括 以 下 内
容：
       （一）会议召开时间、地点；
       （二）会议需要讨论的议题；
       （三）会议联系人及联系方式；


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    （四）会议期限；
    （五）会议通知的日期。
    第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十八条 董事会秘书、人力资源部负责人可列席提名
委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、高级管
理人员、有关部门负责人列席会议，列席人员可以介绍有关
情况或发表意见，但对议案没有表决权。
    第十九条 提名委员会委员可以本人出席会议，也可以
委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代
为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托
书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。每
名委员最多接受一名委员委托。
    第二十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应
至少包括以下内容：
    （一）委托人姓名；
    （二）被委托人姓名；
    （三）代理委托事项；
    （四）对会议议题行使投票权的要求（赞成、反对、弃
权）以及未作具体要求时，被委托人是否可按自己意思表决
的说明；
   （五）授权委托的期限；
   （六）授权委托书签署日期。


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    第二十一条 提名委员会委员本人既不出席会议，也未
委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。提名委员
会委员连续 3 次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，
公司董事会可以撤销其委员职务。
    第二十二条 提名委员会审议会议议题可采用自由发言
的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用
带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人
有权决定讨论时间。
    第二十三条 提名委员会会议对所议事项采取依次审
议、表决的规则，即按照议题顺序每项议案经与会委员审议
完毕后，即行表决。
    第二十四条 委员会会议的现场表决方式为举手或投票
方式，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如提名委员会
会议以非现场方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并公布，由会
议记录人将表决结果记录在案。
    第二十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。


             第六章   会议决议和会议记录


    第二十六条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经
会议主持人宣布即形成提名委员会决议。
    第二十七条 人力资源部负责人或提名委员会委员应及


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时将会议决议有关情况向公司董事会提交。
       第二十八条 提名委员会会议由人力资源部作出书面记
录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公
司董事会秘书保存，也可移交档案管理部门保管。在公司存
续期间，保存期不得少于十年。
       第二十九条 提名委员会会议记录应至少包括以下内
容：
   （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
   （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应
特别说明；
   （三）会议议程；
   （四）委员发言要点；
   （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反
对或弃权的票数的表决结果；
   （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
       第三十条 出席、列席会议的人员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。


                     第七章       附   则


       第三十一条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律法规、
《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如
与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
       第三十二条 本议事规则由提名委员会负责解释，经董


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事会批准后生效。




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